Țeparul Pană a folosit documente false ca să câștige o licitație... și la Drumuri Județene

Mugurel Pană este un afacerist controversat la malul mării, de numele său legându-se acuzații privind o țeapă dată americanilor de la baza militară de la Kogălniceanu, munca la negru a angajaților săi, dar și o inginerie cu un teren de un milion de euro din Pipera, cea mai scumpă zonă din România. Așa-zisul afacerist a încercat să păcălească și Societatea Drumuri Județene, fosta RAJDP, în 2021, după ce a folosit 4 înscrisuri sub semnătură falsificate, pentru a obține un contract. Din nefericire, pentru el, schema nu i-a mers, fiind condamnat pentru uz de fals. Mai mult decât atât, se pare că nici firma nu îi mai merge, pe anul 2023 aceasta raportând un profit de 1.703 lei.

 În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că în intervalul martie-aprilie 2021, în cadrul unei licitaţii publice deschise organizată de către autoritatea contractantă R.A.J.D.P. Constanţa Mugurel Pană a folosit un nr. de 4 înscrisuri sub semnătură privată – Rapoartele de încercare nr. 8, nr. 9, nr. 10 şi nr. 12, toate datate 09.03.2021 şi pretins a fi emise de către ICH Construcții, falsificate. În acest fel  persoana juridică pe care a reprezentat-o a fost declarată câştigătoare cu punctajul maxim de 100 de puncte şi astfel a fost încheiat „Contractul de furnizare agregate naturale concasate de carieră provenite din punct de vedere petrografic din calcar dolomitic, necesare pentru producerea de mixturi asfaltice, nr. 5073/13.04.2021”.

Cum a procedat Pană

La data de 25.03.2021, în cadrul unei licitaţii publice organizate de autoritatea contractantă R.A.J.D.P. Constanţa, Mugurel Pană a încărcat în platforma electronică de achiziţii publice SICAP un număr de 4 declaraţii de performanţă pentru produsele nisip şi criblură emise de societatea Tomis Agregate S.R.L., împreună cu 4 rapoarte de încercare agregate nr. 8, nr. 9, nr. 10 şi nr. 12, pretins emise la data de 09.03.2021 de Laboratorul de Încercări în Construcţii din cadrul ICH Construcții S.A., falsificate, iar ca urmare Tomis Agregate  a fost declarată câștigătoarea licitaţiei pe baza criteriului preţul cel mai mic, fiind încheiat Contractul de furnizare agregate naturale concasate de carieră provenite din punct de vedere petrografic din calcar dolomitic, necesare pentru producerea de mixturi asfaltice, nr. 5073 din 13.04.2021. Ulterior s-a dovedit că toate rapoarte au fost falsificate.
Magistrații din cadrul Judecătoriei Constanța au decis condamnarea lui Mugurel Pană la 1 an şi 2 luni închisoare, cu suspendare și 13.500 de lei amendă. Sentința nu este definitivă.

Date despre Tomis Agregate

Tomis Agregate SRL, fostă Transport Tomis SRL, a fost înființată în 2003, are sediul în Mihail Kogălniceanu și se ocupă de extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei. Tomis Agregate exploatează cariera de piatră de la Sitorman, lângă localitatea Piatra, care i-a adus în 2023 o cifră de afaceri de 9 075 530 de lei și un profit net de 1.703 lei, cu 36 angajați, dar și datorii de 5 836 013 de lei. 

Jonglerii financiare cu un teren de 1 milion de euro

Mugurel Pană este un afacerist controversat la malul mării, de numele său legându-se acuzații privind o țeapă dată americanilor de la baza militară de la Kogălniceanu, munca la negru a angajaților săi, dar și o inginerie cu un teren de un milion de euro din Pipera, cea mai scumpă zonă din România.

Totul a plecat de la achiziționarea terenului de 2500 de mp din Voluntari-Pipera de către firma AD Power (la care sunt acționari și Mugurel Pană și fiica sa) de la GIGNO PETROLEUM, prin lichidator judiciar, la prețul de 170.000 de euro, adică 15% din valoarea terenului, acesta valorând 1 milion de euro conform pieței și grilei notariale. Terenul este apoi vândut firmei Crasher SIT 07 (firmă actualmente radiată nr.) ai cărei acționari erau în acel moment, decembrie 2015, Mugurel Pană și fiica sa.

Primul contract de vânzare-cumpărare al terenului

Fiica dă în plată terenul tatălui său

În anul 2017, prin actul nr.2928/18.08.2017 autentificat la acelaşi notariat B.N.P. Tragone George din Mun. Constanţa, str. Soveja, pentru a evita un sechestru asigurator asupra terenului, având datorii mari către ANAF și alte instituții creditoare, Pană Andreea Loredana, printr-un act de dare în plată, trece pe numele tatălui,(pe persoană fizică), terenul cu pricina, dar la o valoare mult mai mică decât valoarea de 170.000 euro la care l-au achiziționat pe societatea CRASHER SIT SRL în anul 2015, respectiv 70.000 euro. Cu alte cuvinte, unul dintre acţionarii firmei vinde celuilalt un bun al firmei la o valoare mult mai mică pentru a evita executarea silită a partenerului, dar pe persoană fizică. Prin această inginerie financiară, vânzătorul, Pană Andreea-Loredana, împreună cu notarul a prejudiciat statul român cu cel puţin 35.000 euro, acest tip de contract fiind considerat de legislaţia naţională ca tranzacţie, trebuind impozitată şi de asemenea, taxată conform grilei notariale (la valoarea de un milion de euro).

Primul contract de vânzare-cumpărare al terenului

Un an mai târziu, în 2018, din cauză că și Mugurel Pană acumulează datorii către statul roman atât ca persoană fizică cât și în calitatea de administrator-asociat în diverse societăți comerciale, la acelaşi notariat B.N.P Tragone George și prin aceeaşi reţetă, trec terenul pe numele Iordache Tudora, rudă de gradul patru (mătuşă) cu Pana Mugurel, o femeie de 70 de ani, care până la data semnării acestui contract nu-şi părăsise vreodată satul natal. De data aceasta, suma la care este tranzacţionat terenul în vederea fiscalizări de către notar fost de doar 20.000 euro - adică doar 2% din valoarea reală din piață și din grila notarială, (conform contract nr.749/27.02.2018), în condiţiile în care valoarea terenului în grilele notariale era de un milion de euro. Și prin această tranzacție statul român este din nou prejudiciat cu aproximativ 35.000 euro.

Primul contract de vânzare-cumpărare al terenului

În 2021, terenul este vândut cu 685.000 de euro

Trei ani mai târziu, în 2021, terenul este vândut printr-o tranzacție făcută rapid, deoarece Mugurel Pană, (beneficiarul final al valorificării financiare a terenului prin interpuși), a dat de înțeles că are nevoie de lichidități, cu suma de 685.000 euro (prin contractul de vânzare-cumpărare nr 2767/16.09.2021 şi 2887/24.09.2021), mătuşa, Iordache Tudora, titulara actului de proprietate, venind doar la semnarea documentelor de înstrăinare, de tot ceea ce a însemnat negociere şi programare notar s-a ocupat Pană Mugurel. Ultima tranzacţie s-a realizat la un alt notar din Bucureşti, respectiv BNP Mircea Anișoara.

Primul contract de vânzare-cumpărare al terenului

„Toate aceste informaţii le cunosc, fiindcă eu am fost brokerul care a intermediat tranzacţia, având acces la toate actele şi concluziile trase de casa de avocatură angajată de actualii proprietari pentru verificarea istoricului terenului. Aceştia din urmă apreciind că nu ii afectează acest istoric financiar dubios și asumându-și să achiziționeze terenul în cunoștință de cauză, considerând că nu-i vizează posibilele încălcări ale legii. Având în vedere că există indicii rezonabile privind organizarea de grup infracţional organizat (format din notari, lichidatori, societăţi comerciale şi persoane fizice) şi săvârşirea unor fapte de criminalitate financiară, (evaziune fiscală, spălare de bani, devalizarea patrimoniului S.0 Gigno Petroleum SRL de către lichidatorul judiciar etc.), rog luarea măsurilor legale, inclusiv instituirea unui sechestru asigurator asupra terenului până la o soluție dată de organele de cercetare, cu menţiunea că îmi asum calitatea de martor la cele reclamate“, a declarat, la vremea respectivă, pentru Replica de Constanța, Emanuel Negruți.