Traficant de etnobotanice, achitat pentru infracțiunea de spălare de bani
Traficant de etnobotanice, achitat pentru infracțiunea de spălare de bani
Facebook Twitter Whatsapp Linkedin PinterestGruea Gabriel a fost achitat pentru infracțiunea de spălare de bani, prin sentința Curții de Apel Constanța, din data de de 16 martie 2022. Inculpatul fusese inițial condamnat la 2 ani de închisoare, prin sentința din 11 decembrie 2020 a Tribunalului Constanța. Gruea Gabriel a fost acuzat că a retras bani din contul bancar în baza unor înscrisuri falsificate.
Ce a făcut Gruea Gabriel
Gruea Gabriel, în perioada ianuarie-februarie 2012, în calitate de administrator în drept, precum și împuternicit pe contul firmei M3 INTRODESIGN, deschis la Banca Comercială Română, a efectuat 5 plăți în contul lui B.M.S., în sumă totală de 250.000 lei, pe baza unui borderou de achiziție deșeuri de fier vechi nereal și a retras în numerar, în mai multe rânduri, suma totală de 104.950 lei, folosind pentru retragerea sumelor de bani, documente justificative nereale. Potrivit declarațiilor lui Gruea Gabriel, acesta a înființat firma M3 INTRODESIGN cu ajutorul căreia a reușit să facă acele plăți. Totodată, acesta a mai declarat că nu are cunoștință despre nicio relație comercială derulată de M3 INTRODESIGN cu alte societăți comerciale și nu a văzut niciodată documente contabile în acest sens.
În primă instanță, Gruea Gabriel a fost condamnat
În primă instanță, inculpatul a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală, considerându-se că infracțiunile săvârșite prezintă un grad ridicat de pericol social, având în vedere natura acestora, percepția publică despre efectele evaziunii fiscale și a infracțiunilor conexe acesteia, cum este spălarea de bani, împrejurările concrete în care au fost comise faptele ( în legătură cu activități comerciale de volum mare ), valoarea ridicată a prejudiciului produs, precum și actele materiale concrete ale inculpaților de săvârșire a infracțiunilor, constând în repetabilitate, planificare, coordonare, insistență, luarea măsurilor pentru a nu fi descoperiți etc.
Gruea Gabriel, condamnat pentru trafic de etnobotanice
Gruea Gabriel a făcut parte dintr-un grup infracțional organizat, specializat în efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile a avea proprietăți psihoactive (etnobotanice). În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au ridicat aproximativ 30 de grame de substanță vegetală susceptibilă a avea proprietăți psihoactive, 2 cântare electronice și 4.130 de lei. Pentru această faptă, bărbatul a fost condamnat inițial la 1 an și șase luni de închisoare cu suspendare prin sentința din 21 martie 2019, pedeapsă majorată la 2 ani de închisoare cu suspendare prin sentinșa definitivă a Curții de Apel Constanța din 26 iunie 2019.
Virgil STOIAN
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Urmareste-ne pe Google News