Un afacerist din Constanța a ÎNŞELAT STATUL GERMAN cu peste 4 milioane de euro

Pe numele lui Neculai Creţu există un mandat european de arestare, emis de autoritățile judiciare din Germania, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Acesta este acuzat că, în calitate de director a firmelor KARISMA TUB STEELS şi K-ARISMA NAV, a trimis pe teritoriul Germaniei în mod regulat, între 150 - 200 persoane, angajați de naționalitate română, pentru a munci. S-a constatat că, prin încălcarea dispozițiilor legale, Neculai Creţu, în calitate de director al celor două firme românești, nu a achitat contribuțiile la asigurări de sănătate pentru 147 persoane, în perioada ianuarie 2017 - septembrie 2019, la firmele de asigurări de sănătate. Prejudiciul total cauzat statului german este de 4,459,443.74 euro. Neculai Creţu ar putea lua până la 15 ani de închisoare în Germania.

Cum a acţionat Neculai Creţu

Folosindu-se de contracte fictive de muncă și prestări servicii, Neculai Creţu a trimis pe teritoriul Germaniei în mod regulat, între 150 - 200 persoane, angajați de naționalitate română, pentru a munci în vederea prestării respectivelor servicii. În acest scop, persoanele angajate (muncitorii) lucrau în ture de 8-10 ore în fiecare zi, în halele de producție ale LBBZ GMBH, unde în principal, realizau lucrări de sudură la structuri de caroserii pentru vehicule electrice. Angajaţii erau plătiţi cu 5 euro pe oră, cu toate că în Germania, salariul minim este de 9 euro pe oră, diferenţa intrând în buzunarul lui Neculai Creţu. Neculai Creţu, în calitate de administrator al firmelor conduse de acesta, a depus declarații lunare de impozit pe salarii incorecte, în 45 de cazuri (perioada ianuarie 2017 - septembrie 2019), iar în 6 cazuri privind situația firmei K-ARISMA NAV S.R.L., nu a depus până pe data de 10 ale fiecărei luni, declarații lunare de impozit pe salarii pentru lunile aprilie 2018 - septembrie 2018, la Agenția Fiscală Geilenkirchen. Având în vedere faptul că a ascuns agenției fiscale plățile făcute în mod real, sumele totale reprezentând impozitul pe salariu în cuantum de 642,508.01 euro și impozitul de solidaritate în cuantum de 35,337.94 euro, nu au fost plătite conform procentului de 14% stabilit de lege. Prejudiciul financiar cauzat de către Neculai Creţu a fost stabilit la suma totală de 4,459,443.74 euro.

Ce a spus Curtea de Apel Constanţa

Curtea de Apel Constanţa a constatat că au fost îndeplinite toate condiţiile pentru predarea lui Neculai Creţu, sub rezerva principiului specialităţii predării. În cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate împotriva persoanei solicitate, aceasta va fi transferată în România pentru executarea pedepsei, condiție impusă de dispoziția legală enunțată anterior, având în vedere că mandatul european de arestare a fost emis în vederea urmăririi penale față de un cetățean român. Instanţa a dispus măsura arestării persoanei solicitate în vederea predării către autoritățile judiciare germane pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 10.07.2021 până la data de 08.08.2021 inclusiv.

Virgil STOIAN