Un imperiu imobiliar ridicat dintr-o fraudă de milioane a fost pus 'la pământ' de inspectorii ANAF

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA prin care un grup de opt firme controlate de aceleași persoane ar fi obținut ilegal peste 18 milioane de lei de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, o parte din bani ar fi fost folosiți pentru dezvoltarea unui ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei, unde unele apartamente au fost vândute de mai multe ori către cumpărători diferiți.

Cum funcționa mecanismul de fraudă

Potrivit inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), mai multe persoane aflate într-un cerc relațional — prieteni și cunoștințe — au fost folosite ca administratori de drept ai unor societăți comerciale controlate în realitate de un administrator de fapt.

„Ca urmare a investigațiilor specifice efectuate, inspectorii au constatat că un grup de persoane aflate într-un cerc relațional (prieteni, cunoștințe) au fost interpuse ca administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acestor societăți (administratorul de fapt). Împreună, aceștia participau activ la crearea aparențelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăți, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale și obținerea nelegală a rambursărilor de TVA„, arată ANAF.

Imperiu imobiliar ridicat din rambursări ilegale de TVA

Prin intermediul celor opt firme a fost creat un circuit economic artificial, bazat pe facturi fictive emise între societăți. Scopul era dublu: diminuarea obligațiilor fiscale și obținerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.

„În fapt, persoanele implicate, prin intermediul celor opt societati, pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA, au mărit artificial TVA deductibilă prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără fundament economic“, potrivit celor de la Antifraudă.

Schema folosită de grup a presupus emiterea unor facturi de avans fictive, fără ca acestea să aibă la bază operațiuni economice reale.

Astfel, TVA deductibilă era mărită artificial, iar firmele solicitau ulterior rambursări sau compensări de la stat.

După ce sumele erau aprobate și încasate, facturile de avans erau stornate, pentru a șterge urmele circuitului fictiv.

În total, inspectorii Antifraudă au stabilit un prejudiciu de peste 18 milioane de lei.

Banii din fraudă ar fi ajuns într-un ansamblu imobiliar și 'sporiți' chiar prin 'schema Nordis'

În timpul verificărilor, inspectorii Antifraudă au descoperit că una dintre firmele implicate în mecanism a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Bucureștiului.

În cadrul investigațiilor au fost identificate situații în care aceleași imobile au fost vândute și revândute către persoane diferite, pe baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.

Practica ridică suspiciuni serioase cu privire la modul în care au fost utilizate fondurile obținute din rambursările ilegale de TVA.

„Schema Nordis” se referă la modelul prin care dezvoltatori imobiliari încasează avansuri foarte mari pentru apartamente aflate pe hârtie, iar ulterior proiectele întârzie, nu sunt finalizate sau aceleași locuințe ajung să fie promise mai multor cumpărători.

Sechestru pe zeci de proprietăți

Pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii ANAF Antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra tuturor activelor identificate, respectiv: 46 de imobile și 5.386 de metri pătrați de teren intravilan.

Ancheta este în desfășurare, iar inspectorii Antifraudă continuă verificările și în cazul altor persoane fizice și juridice care ar putea fi implicate în mecanismul de fraudă, potrivit știripesurse.