Unde au dispărut banii? DIICOT angajează experți pentru a număra banii din conturile Nordis

DIICOT angajează experți pentru a număra banii din conturile Nordis, deoarece anchetatorii vor să știe câți bani s-au încasat în realitate.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă

Acum, atenția se mută pe expertiza financiară, ultima și cea mai critică etapă înainte de trimiterea în judecată. Specialiștii vor analiza minuțios fluxurile de capital din ultimii ani pentru a stabili exact unde au dispărut sumele încasate de la clienți.

În dosarul în care sunt vizați Laura Vicol și Vladimir Ciorbă pentru înșelăciune și spălare de bani, procurorii au nevoie de „viza” experților independenți. Obiectivul este validarea prejudiciului estimat la peste 71 de milioane de euro, etapă procedurală obligatorie după finalizarea audierilor și a strângerii de probe împotriva rețelei infracționale.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă

Expertiza judiciară ordonată recent de DIICOT va analiza perioada 2019–2025 pentru a răspunde la întrebarea esențială: unde au ajuns banii clienților? Obiectivele sunt clare: identificarea sumelor totale colectate de la păgubiți, verificarea corectitudinii fiscale a înregistrărilor contabile și depistarea destinației finale a fondurilor care au circulat prin conturile rețelei de firme afiliate.

Suspecții, informați despre demararea expertizei judiciare Expertiza va fi efectuată de specialiști judiciari desemnați oficial, costurile fiind acoperite inițial din bugetul DIICOT. Totuși, în eventualitatea în care instanța va emite o hotărâre definitivă de condamnare, factura pentru aceste analize complexe va fi transferată în sarcina inculpaților, ca parte a cheltuielilor judiciare.

Suspecții din dosarul Nordis au fost informați oficial pe 16 aprilie 2026 despre demararea expertizei judiciare. Aceștia au primit un termen de 25 de zile pentru a numi experți care să le reprezinte interesele sau pentru a aduce obiecții strategiei de verificare financiară impusă de DIICOT.

Expertiza este considerată „regina probelor” în cauzele economice. De rezultatul acestei analize depinde direct confirmarea acuzațiilor de evaziune fiscală, înșelăciune sau delapidare, fiind elementul tehnic care poate transforma suspiciunile procurorilor în dovezi incontestabile în fața judecătorilor.

DIICOT caută confirmarea tehnică a fraudei prin analizarea detaliată a fiecărei tranzacții efectuate de Nordis între 2019 și 2025. Expertiza, realizată de specialiști din afara sistemului judiciar, are rolul de a transforma suspiciunile de înșelăciune în dovezi matematice.

Odată finalizată, această analiză devine o probă imbatabilă în instanță, stabilind cu precizie traseul și destinația finală a fondurilor.