Un evaluator din Constanţa, judecat pentru înşelăciune a primit contractul vieţii

Implicat în ţeapa de 9 milioane de euro de la Volksbank

Sursa foto: evz.ro

Un controversat evaluator din Constanţa, trimis în judecată de DNA în dosarul înşelăciunii de 9 milioane de euro de la Volksbank, a prins contractul vieţii sale tocmai de la ANAF. Valoarea înţelegerii este de 10 ori mai mare decât toate afacerile la un loc derulate de firma acestuia într-un an de zile.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Galaţi a atribuit pe 16.01.2017 un contract pentru servicii de evaluare bunuri mobile şi imobile în valoare totală de 1.938.445,83 de lei, fără TVA. Cea mai mare parte din bani a revenit firmei Primoval SRL din Constanţa, care va încasa pentru serviciile sale 1.132.145,83 lei. Raportat la activitatea declarată a firmei, contractul este uriaş. Primoval SRL are ca domeniu de activitate consultanţa pentru afaceri şi management şi a raportat pentru anul 2015 o cifră de afaceri de doar 155.630 lei şi un profit net de 10.201 lei, cu doi angajaţi, precum şi datorii de 55.814 lei. Primoval SRL este deţinută de evaluatorul Costel Cătălin Şerban şi e cunoscută pentru evaluarea imobilelor retrocedate din domeniul privat al municipiului Constanţa.

Asociat cu clanul „Spaniolul”

Foarte interesant este însă faptul că patronul Costel Cătălin Şerban este judecat în prezent în mega-dosarul înşelăciunii de 9 milioane de euro de la Volksbank, alături de celebrul clan interlop constănţean „Spaniolul”. În 2014, mai mulţi membri ai grupării interlope „Spaniolul” au fost trimişi în judecată de DNA Constanţa, după ce au fraudat Volksbank Bucureşti cu peste 9 milioane de euro. Printre escrocii vizaţi de DNA se numără şi "afaceristul" ţepar Stelian Alexe, condamnat deja în alte speţe, Marieta Iuruc, din celebrul dosar Stenel Trade, soldat cu ani grei de închisoare pentru furt de combustibil, dar şi cunoscutul interlop Stila Sarafu. Gruparea care număra 20 de membri a obţinut mai multe credite bancare, în perioada 2007- 2008, prin acte false, înşelăciunile fiind intermediate de Credit Group SRL Constanţa, de asemenea cunoscută pentru ţepele sale. Furtul celor 9 milioane de euro nu se putea realiza fără implicarea unor reprezentaţi ai băncii în cauză, pe lista celor trimişi în judecată aflându-se directorul general adjunct din acea perioadă al Volksbank Bucureşti, dar şi un ofiţer de credit de la aceeaşi unitate bancară. În fine, pentru obţinerea datelor false din acte, gruparea avea nevoie şi de un evaluator mânjit, pe care l-au găsit în persoana lui Costel Cătălin Şerban.

Rocsana CRISTEA