Afaceristul evazionist Lucian Giuglea este dator și la SPIT Constanța

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța solicită în instanța insolvența uneia dintre firmele afaceristului Alexandru Lucian Giugea. Instanța a stabilit un prim termen de judecată pe 15 aprilie 2024. Lucian Giuglea a fost de nenumărate ori în atenție presei. În 2013, el a fost acuzat că a încercat să mituiască niște polițiști de la Rutieră. Afaceristul este cap de afiș și într-un dosar penal al DIICOT, de evaziune fiscală. În această speță, procurorii au trimis în judecată 30 de cetățeni români, greci şi bulgari.

Alexandru Lucian Giugea

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța a înregistrat pe 19 martie a.c. un dosar la Tribunalul Constanța prin care cere, în calitate de creditor, falimentul debitoarei Balcan Logistic SA. Instanța a stabilit un prim termen de judecată pe 15 aprilie 2024. Firma Balcan Logistic SA a fost înființată în anul 2009, însă, în prezent, nu este inclusă în selecțiile de firme active. Asociați sunt Kadoglou Evangelos (49%), Giuglea Alexandru Lucian (48%), Ivanov Nikolay (1%), Ivanov Stoyan (1%)și Manea Ilie Bogdan (1%).  Firma este inactivă fiscal, ultimul raport fiind înregistrat în anul 2018. Firma înregistrare pierderi și datorii de peste 22 de milioane de lei.

cererea de deschidere a procedurii

Grupare infracţională condusă de afaceristul Giuglea, destructurată de DIICOT Constanţa

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Constanţa au finalizat urmărirea penală într-o cauză în care prejudiciul creat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a membrilor unei grupări se ridică la valoarea de 680.576.589,15 de lei (aproximativ 180 de milioane euro). Din câte se pare, afaceristul constănţean vizat era Alexandru Lucian Giuglea, cel care controlează firmele Balcan Control Grup şi Balcan Logistic.

Procurorii DIICOT – ST Constanța au dispus trimiterea în judecată a 30 de inculpați – cetăţeni români, greci şi bulgari – care, în perioada 2007 – 2011, au acţionat pe teritoriul României în cadrul unui grup infracţional organizat specializat în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Pentru diminuarea sumelor datorate bugetului de stat (taxa pe valoarea adăugată şi impozit pe profit), membrii grupării au creat un mecanism financiar-contabil menit să conducă la realizarea scopului urmărit. Liderii grupului infracţional organizat (un cetăţean român, respectiv Giuglea, unul grec şi doi bulgari) au atras în gruparea infracțională alte persoane fizice care au aderat sau, după caz, sprijinit grupul infracțional și care au folosit în activitatea infracţională 30 de societăţi comerciale româneşti structurate pe două categorii.

O primă categorie era constituită din societăţi comerciale administrate de liderii grupului sau de către persoane de încredere ale acestora, societăţi cu un comportament fiscal şi contabil aparent licit, care erau beneficiare ale mecanismului evazionist.

O altă categorie era constituită din societăţi comerciale de tip „fantomă” înfiinţate de cetăţeni bulgari special recrutaţi de către liderii grupului infracţional organizat. Societăţile de tip „fantomă” emiteau în favoarea societăţilor beneficiare facturi fiscale de vânzare, cu plata în avans, a unor cantităţi mari de cereale, operaţiuni neurmate în realitate de vreo livrare de marfă, dar pentru care încasau integral banii reprezentând contravaloarea facturilor. Sumele virate în baza acestor facturi erau transferate succesiv, din conturile firmelor „fantomă” în cele ale unor societăţi din Bulgaria, iar de aici, prin intermediul unor companii off-shore, erau restituite societăţilor din categoria beneficiar, administrate de liderii grupului infracţional organizat. Procurorii DIICOT au luat măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului și au solicitat, prin rechizitoriu, luarea măsurii arestării preventive faţă de 23 de inculpaţi. Giuglea a fost condamnat la 6 ani de închisoare.

Giuglea a încercat să mituiască 2 polițiști

Este același Giuglea care a încercat să mituiască 2 polițiști. S-a ales cu dosar penal și a fost reținut. Totul s-a întâmplat în vara anului 2013, cu un an înainte ca DIICOT-ul să destructureze gruparea infracțională condusă de acesta.

Acesta a fost prins rulând cu bolidul din dotare pe contrasens şi tras pe dreapta de doi poliţişti rutieri. I s-a întocmit proces verbal, însă omul de afaceri a început să dea semne că ar fi dispus să ofere nişte bani pentru a scăpa basma curată. Poliţistul a intrat în joc, dar l-a "lucrat pe la spate", anunţând Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Ca atare, omul de afaceri a fost prins în flagrant în timp ce oferea mită şi riscă să fie arestat. Afacerea era cam aşa: în loc să primească 640 de lei amendă, mai bine dădea o şpagă de 100 de euro.

Speriat, probabil, că i se va reţine permisul de conducere, şoferul a dat de la bun început semne că ar fi dispus să ofere bani pentru a fi lăsat în pace. Agentul şef principal Cristian Bozolan a fost cel care a întocmit procesul verbal, pe când celălalt poliţist a filmat toată scena. Bozolan a intrat în joc, dar când s-a întors la maşină a anunţat procurorii şi angajaţii DGA că şoferul unui Range Rover ar vrea să ofere mită. Afaceristul a scos două hârtii de 50 de euro, dar a fost prins în flagrant. Poliţiştii spun că nu i s-ar fi reţinut permisul de conducere întrucât ceea ce a făcut nu reprezintă o infracţiune, fiind vorba de nerespectarea indicatorului de circulaţie, întrucât bulevardul Regina Elisabeta este cu sens unic. Pentru fapta lui, a primit 7 luni de închisoare.