rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 1 august
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Anchetă!

DIICOT lasă divele chele! Evaziune fiscală de peste 1 milion de euro cu extensii de păr!

Procurorii DIICOT au descins în mai multe județe, inclusiv în Constanța, fiind vorba despre un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală. Mai exact, s-a reţinut că mai multe persoane, acţionând în numele sau în interesul societăţilor comerciale/PFA-urilor care desfăşoară activităţi de comercializare a extensiilor de păr, au ascuns în mod repetat sursa taxabilă cu ocazia efectuării importurilor produselor indicate anterior.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, la data de 26.04.2017, au efectuat un număr de 40 de percheziţii domiciliare, la persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală. În cauză există suspiciunea rezonabilă că mai multe persoane, acţionând în numele şi interesul societăţilor/PFA-urilor ce desfăşoară în principal activităţi de comercializare a extensiilor de păr, s-au constituit într-un grup infracţional organizat (la nivelul mai multor societăţi).

De asemenea s-a mai reţinut că mai multe persoane, acţionând în numele sau în interesul societăţilor comerciale/PFA-urilor care desfăşoară activităţi de comercializare a extensiilor de păr, au ascuns în mod repetat sursa taxabilă cu ocazia efectuării importurilor produselor indicate anterior (fie prin declararea unei cantităţi mai redusă de marfă decât cea importată, fie prin declararea unei valori mai reduse a mărfii importate decât valoarea reală) în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale şi a TVA.

S-a reţinut că marfa importată a fost comercializată fără evidenţierea în actele contabile şi în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor astfel realizate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 1.300.000 euro. În urma perchezițiilor domiciliare au fost ridicați 4.120 de euro, 4.070 de dolari, 250 de lire, 200 de franci elveţieni şi 17.000 de lei, precum şi 17 telefoane mobile, 8 laptopuri, 3 calculatoare, 11 stickuri de memorie, 4 hard-diskuri externe, o tabletă şi 1 card de memorie. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea s-a efectuat împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul B.C.C.O. Tg. Mureş, cu sprijinul Poliţiei de Frontieră Române – Centrul de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni, BCCO Cluj-Napoca, BCCO Suceava, BCCO Constanţa, BCCO Bucureşti, BCCO Piteşti, BCCO Iaşi, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, I.P.J. Mureş şi Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Tg. Mureş.

De asemenea, acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, subiecţii procesuali beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.

Liliana CHIRU

joi, 27 aprilie 201762
STEP PROJECT, servicii de prelucrări metalice de precizie
Comentarii

00Yani fustanela(27 apr 21:33)
Cel mai mult va avea de suferit george despina...el poarta
10nea ion(27 apr 12:22)
Statul Roman doar ia de la Romanii , prin toate mijloacele, taxe mari impozite mari .. si multi mascati.. tara de cacat care nu ai voie sa faci nimic ca te ard astia din toate directiile.. plecati fratilor din Romania ca e jale mare.. cu astia.. in Romania traiesc bine Mascati si militieni... procurori si judecatori, restul munca patriota pt statul Roman.
01divele paroase(27 apr 01:30)
Oha,nu ne lasa mascatii cu parul in ochi asa extensiile vor fi donate la un azil.
03foame(27 apr 01:18)
trebuie sa produca bani pentru buget se iau banii cu japca
mai mult...Replica
1 aug 00:01ReplicaSTAȚIUNEA MAMAIA, CRITICATĂ DUR de TURIȘTI: ‘SCUMPĂ ŞI MIZERABILĂ!`

De la an la an, stațiunea considerată cea mai luxoasă de pe litoralul românesc, Mamaia, pare să se coboare rușinos...781

1 aug 22:38ReplicaLOCUITORII din TOMIS NORD sunt DISPERAȚI: Au ÎNCEPUT LUCRĂRILE pe CIȘMELEI!579
1 aug 00:28ReplicaConstănțeanca Alexandra STAN nu mai face TOPLESS pentru că... NU o LASĂ SOȚUL!945
31 iul 13:29ReplicaATENȚIE! Temperaturi de până la 38 de grade, în Dobrogea

Meteorologii au emis sâmbătă o avertizare Cod portocaliu de ploi și vijelii valabil în 10 județe din țară,...1357

1 aug 22:02ReplicaPOLIȚISTUL de la Secția 5, care a OMORÂT în BĂTAIE un om, trimis în JUDECATĂ506
1 aug 22:10ReplicaOana Marica a confirmat că este în vacanță cu Alex Bodi!6268
1 aug 00:02ReplicaFlorin CÎȚU, la Tulcea: Aţi SALVAT România de un SPION RUS'

Premierul Florin Cîţu i-a felicitat, sâmbătă, la conferinţa de alegeri a PNL Tulcea, pe liberalii din acest...740

1 aug 22:19ReplicaZeci de români au RĂMAS pe AEROPORT după ce WizzAir a vândut mai multe bilete decât locuri618
1 aug 00:00ReplicaPRINS la FURAT, pe bulevardul Mamaia2915
1 aug 22:25ReplicaDana Săvuică face SENZAȚIE pe plajă la 51 de ani, în costum de baie

Într-un costum de baie care îi acoperă perfect sânii și formele atât cât trebuie, Dana Săvuică a fost...1089

1 aug 22:30ReplicaPolițiștii constănțeni, RAZII în JUDEȚ! Video688
1 aug 00:05ReplicaOMS mai SPULBERĂ un MIT legat de tulpina DELTA!670
Vremea
21.3°21.3° - 27.3° duminică, 1 august 2021
ConstanțaUmiditate: 76%
Vânt: 4.46 m/s
Presiune: 1011 milibari

Loto
6/4923482026638
5/404212093311
joker2113434310
Horoscop
mai mult...SPSportRT
1 aug 00:00SportFC Voluntari, prima victorie a sezonului (2-1 vs U Craiova 1948)

FC Voluntari a obținut prima victorie din noul sezon de Liga 1, sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, în fața...66

1 aug 01:19SportRomânia a coborât pe locul 23 în clasamentul pe medalii / China se menține pe prima poziție

România a coborât de pe locul 21 pe 23 în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la finalul zilei...74

1 aug 00:00SportIanis Hagi, gol spectaculos în prima etapă - A deschis scorul pentru Rangers, dar a părăsit terenul după un fault dur al unui adversar

Ianis Hagi a debutat perfect în noul sezon din Scoția: internaționalul român a înscris un gol spectaculos pentru...90

1 aug 00:29SportO canotoare australiană a câștigat o medalie de bronz și una de aur la JO 2020 după ce și-a reparat caiacul cu un prezervativ

Canotoarea australiană Jessica Fox, participantă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a folosit un prezervativ pentru...273

Local
31 iul 23:51LocalUn CONTAINER s-a DESPRINS și a AVARIAT o MAȘINĂ, între Castelu și Murfatlar!

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este întrerupt,...1506

31 iul 23:52LocalPERCHEZIȚII DIICOT: Un individ prins în MAMAIA!

La data de 29.07.2021, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din...1302

31 iul 23:52LocalLinia estivală City Tour, DEVIATĂ. VEZI pe ce RUTĂ!

578

31 iul 23:52LocalȘEDINȚĂ de Consiliu Local, la Medgidia. Vezi ce proiecte s-au aprobat!

Joi, 29 iulie 2021, s-a desfășurat ședința ordinară a lunii iulie în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia....553

31 iul 23:53LocalRAEDPP scoate la LICITAȚIE trei AUTOTURISME

Regia Autonomă ,,Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa organizează licitație publică cu plic...1058

31 iul 23:53LocalO MAȘINĂ s-a RĂSTURNAT și a ajuns în ȘANȚ, la HÂRȘOVA! ȘOFERUL era MORT de BEAT

673

Politică
31 iul 00:13PoliticăCioloș: Nu renunţăm la alegerea primarilor în două tururi

Copreşedintele USR PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş a declarat, vineri, la Teleorman, că formaţiunea sa...265

31 iul 00:15PoliticăRăsăuțeanu îl atacă pe Caragheorghe: „De ce jucați teatru?”

Ședința de Consiliu Local Municipal nu se putea desfășura nici de această dată în liniște și prietenește....526

31 iul 00:16PoliticăBăsescu tună și fulgeră: Drulă trebuie să demisioneze!

686

31 iul 00:16PoliticăBarna execută ordinul lui Cîțu: Va fi primit în audiență de Patriarhul României

Dan Barna i-a cerut lui Florin Cîțu să implice mai mult Biserica Ortodoxă Română în campania de vaccinare...442

31 iul 00:18PoliticăMinistrul Muncii anunță noi ajutoare: banii merg către românii lăsați fără avuții de inundații

Ministrul Muncii Raluca Turcan a anunţat că 82 de familii şi persoane singure din şapte judeţe vor primi ajutoare...293

31 iul 00:19PoliticăBarna: Problema este viteza reformelor. Intenţie de schimbare există la toate partidele din coaliţie

332

Interviuri
16 iul 00:36InterviuriPSIHOLOG: Bullyingul în școli este urmarea FRUSTRĂRILOR din SUFLETUL unui COPIL! Video

Psihologul Gabriela Bâzâitu, care este și psihoterapeut, a fost prezent în studioul Replica de Constanța, unde a...1198

24 iul 00:31InterviuriȘEFA DSP, Cristina SCHIPOR, ne spune de ce VIRUSUL Delta este mult mai VIOLENT! Video

Cristina Schipor, directorul DSP Constanța, a făcut față cu brio pandemiei de coronavirus, chiar dacă, la fel ca...2049

19 iul 00:32InterviuriViorel CATARAMĂ: În MAMAIA se mănâncă mai BINE ca la CANNES sau MONACO! Video

11453

26 iun 23:09InterviuriCRISTINA RIZEA, USR: Constanța NU a avut proiecte MATURE pe Sănătate, care să intre în PNNR! Video

Deputatul USR, Cristina Rizea, a fost prezent în studioul Replica, unde, în cadrul unui interviu, a vorbit despre...1448

25 iun 23:17InterviuriSeptimiu BOURCEANU, despre PSD Constanța: NU pot să-i contrazic că au fost INCOMPETENȚI! Video

Preşedintele Organizaţiei municipale a PNL Constanţa, senatorul Septimiu Bourceanu, a venit în studioul Replica,...2211

25 iun 23:14InterviuriPetre ENCIU, USR: Dacă problemele din Coaliție nu se rezolvă, IEȘIM de la guvernarea LOCALĂ!

2710

Monden
31 iul 00:00MondenEmisiunea de talente The X Factor a lui Simon Cowell, anulată după 17 ani

Emisiunea de talente „The X Factor” a lui Simon Cowell a fost anulată de ITV după 17 ani, informează The Sun,...280

31 iul 00:00MondenRegé-Jean Page va fi Sfântul, într-o nouă adaptare Paramount a romanelor scrise de Leslie Charteris

Actorul Regé-Jean Page, care a devenit cunoscut graţie rolului din serialul „Bridgerton”, va interpreta rolul...196

31 iul 00:00MondenGérard Depardieu va filma un lungmetraj în Rusia

Actorul francez Gérard Depardieu, cetăţean rus din 2013, va filma în Rusia un lungmetraj despre un regiment francez...197

31 iul 00:00MondenActorul Bob Odenkirk se află "în stare stabilă", după ce a leşinat în timpul filmărilor pentru un serial TV

Actorul american Bob Odenkirk se afla în stare stabilă miercuri într-un spital în care a fost internat de urgenţă...200

31 iul 00:00MondenSerialul de animaţie pentru copii „Arthur“ se va încheia după 25 de ani de difuzare

Serialul ''Arthur'', cel mai longeviv serial de animaţie pentru copii din Statele Unite, se va încheia după 25 de ani...158

31 iul 00:00MondenCântăreţul Johnny Ventura, vedetă a stilului merengue, a decedat la 81 de ani

188

Mapamond
31 iul 00:00MapamondUn oraş polonez pierde fonduri europene şi norvegiene pentru că s-a declarat „zonă liberă de LGBT“

Oraşul Swidnik, din estul Poloniei, nu va mai putea obţine fonduri europene şi norvegiene în valoare totală de 8,8...208

31 iul 00:00MapamondGermania: Bilanţul exploziei din uzina de tratare a deşeurilor din Leverkusen a crescut la cinci morţi

Trei cadavre au fost descoperite în ruinele incineratorului de deşeuri care a fost distrus în această săptămână...175

31 iul 00:00MapamondCoronavirus: ECDC avertizează împotriva călătoriilor în insulele elene din sudul Mării Egee

170

31 iul 00:00MapamondAustria a descoperit peste 200 de cazuri de COVID-19 în rândul participanţilor la un festival în Croaţia

Austria a identificat cel puţin 215 cazuri de COVID-19 în rândul unor tineri care au călătorit în Croaţia pentru...177

31 iul 00:00MapamondCoronavirus: Autorităţile din Atena oferă servicii de vaccinare la domiciliul persoanelor care nu se pot deplasa

Autorităţile sanitare din Atena lansează o unitate mobilă de vaccinare în scopul inoculării la domiciliu...166

31 iul 00:00MapamondCoronavirus: Portugalia ridică interdicţia privind circulaţia pe timpul nopţii

171

Sănătate
31 iul 00:00SănătateTerapia comportamentală online, eficientă pentru copii și adolescenți cu tulburare obsesiv-compulsivă

Potrivit unui studiu al Institutului Karolinska din Suedia, terapia cognitv-comportamentală online poate fi la fel de...160

31 iul 21:17SănătateExfolierea buzelor: ce ingrediente naturale poți folosi?

Află în cele ce urmează de ce e bine să-ți exfoliezi regulat buzele, cum procedezi și ce ingrediente naturale...169

31 iul 21:15SănătateCum îți afectează perna tenul și părul și ce poți face în acest sens

203

30 iul 10:05SănătateMINISTRUL SĂNĂTĂȚII: Ne așteptăm la un număr MARE de INFECȚII cu tulpina DELTA!

Tulpina Delta începe să devină dominantă, iar România s-ar putea aștepta un o creștere importantă a numărului...780

31 iul 00:00SănătateNutrienți esentiali pentru dezvoltarea copilului

Pentru a crește și a se dezvolta sănătos, un copil are nevoie de proteine, carbohidrați și grăsimi, dar și de...171

31 iul 00:00SănătateActivități de vacanță care îi mențin pe copii curioși și le îmbunătățesc atenția

Vacanța de vara poate fi un adevărat paradis pentru copii când vine vorba de învățare și educație, dacă știi...166

31 iul 21:12SănătateGazpacho și tarator: rețete de supe reci de vară

În zilele caniculare, când vrei să scapi de căldura de la aragaz, apelează cu încredere la supele reci de vară,...193

31 iul 00:00SănătateMuzica în căști pentru alergare te ajută să fii mai motivat

Cercetările arată că persoanele care preferă să aibă muzică în căști pentru momentele de alergare se simt mai...173

31 iul 00:00SănătateCe beneficii au îmbrățișările pentru sănătate?

191

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT