DNA a descins din nou în Vama Constanța și la Autoritatea Vamală Română

Miercuri dimineață, 13 mai, procurorii DNA au descins la Autoritatea Vamală Română și la sediul din Constanța, inclusiv din Portul Constanța, într-un dosar privind activitatea unei rețele de vameși. Surse judiciare spun că acțiunea de miercuri a procurorilor DNA se realizează într-un dosar ce privește emiterea unui ordin de misiune retroactiv ce avea ca scop ”salvarea” permisului de conducere al unui angajat.

Jurnaliștii de la G4media spun că acțiunea procurorilor ar fi coordonată de către DNA Constanța.   

 Potrivit surselor judiciare și a jurnaliștilor de la G4media, în urmă cu o lună, un oficial al Autorității Vamale Române însoțit de consilierul de la cabinet se duceau la Galați. Aceștia au fost opriți de poliție în județul Ialomița pentru că în timpul deplasării foloseau mijloacele luminoase și acustice. Anchetatorii susțin că șoferul adică consilierul oficialului Vămii, a rămas fără permisul de conducere pentru că nu a putut motiva uzul sistemelor de urgență. Procesul verbal al polițiștilor a fost contestat în instanță unde a depus în fals un ordin de misiune emis ulterior, care să justifice folosirea girofarului.

Așa cum susțin procurorii, după întâlnirea cu poliția s-ar fi făcut o adresă către Autoritatea Vamală Română care a emis retroactiv în fals ordinul de misiune pe care l-au depus la instanță ca probă.

Vama Constanța s-a ”abonat” la procurori

Descinderile de miercuri vin la doar o lună după ce DNA  Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, ambii din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București – Biroul Vamal de Frontieră Constanța au fost reținuți  de procurorii DNA.

Ambii au fost prinși în flagrant și sunt acuzați de luare de mită.

ambii au primit sume de bani în legătură cu urgentarea îndeplinirii unui act ce intra în îndatoririle lor de serviciu, mai precis pentru ca formalitățile vamale pentru importurile de mărfuri din perioada 01.12.2025-05.12.2025, realizate de agenți economici având comisionar vamal pe QUALITY BROKER SRL, să se desfășoare cu ușurință și cu prioritate.

Și anul trecut, pe 27 noiembrie 2025, procurorii au descins în Vama Constanța. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  -  Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai unităților subordonate, au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție la sediile unor persoane juridice printre care și un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și  județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări in rem, privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat,  folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.  Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat  suspiciuni cu privire la faptul că începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export (înmatriculate în țări din Europa),  o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent, și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la  cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.

Utilizarea unor documente inexacte privind cantitățile de marfă importate au generat, pe de o parte, premisele distorsionării pieței produselor petroliere — întrucât societăți intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție — iar pe de altă parte, ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate, cât și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.

De asemenea, în cursul anului 2024, la nivelul Biroului Vamal de frontieră Constanța Sud, s-a constituit un grup infracțional organizat format din inculpații Cadîr Sunai, Oprea Marius, Petcu Dorel-Emanuel, având ca scop încasarea de sume de bani cu titlu de mită, de la importatori de mărfuri prin Portul Constanța Sud Agigea, prin intermediul unor comisionari vamali, în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, în sensul urgentării formalităților de vămuire a mărfurilor.

Sumele pretinse remise cu titlu de mită ar fi variat în funcție de mărfuri și naționalitatea importatorilor, acestea fiind cuprinse între 100 și 700 dolari / container. Inculpatul Cadîr Sunai, Șef al Biroului Vamal, l-ar fi desemnat pe inspectorul vamal Oprea Marius să colecteze mita de la importatori, iar pe Petcu Dorel-Emanuel să preia banii respectivi și să îi transporte în zone de siguranță. Trimiși în judecată, magistrații au decis, pe 6 mai, nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire/cercetare penală efectuate în cauză de poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, astfel că acestea au fost excluderii lor din categoria mijloacelor de probă. Acum urmează ca Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Constanţa, să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei.