DOSARUL penal privind REABILITAREA Tropaeum Traiani şi CAPIDAVA dă bătăi de cap JUDECĂTORILOR

Magistrații Tribunalului Constanța, la data de 25 noiembrie 2020, au dispus administrarea de probe în dosarul instrumentat de DNA Constanța, legat de manevrele privind reabilitarea Tropaeum Traiani şi Capidava. Astfel, cauza a fost amânată pentru 3.02.2021. Întrucât este vorba despre un dosar stufos, precizăm că acesta a ajuns în instanță în 2016.

Dosarul a ajuns la Tribunalul Constanța pe 19.04.2016, obiectul fiind constituirea unui grup infracţional organizat. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA Constanța, în perioada 19.09.2011 - 10.09.2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani” și „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al SC Mara Construct SRL, a falsificat și depus mai multe documente în scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat și din bugetul Consiliului Județean Constanța, în valoare totală de 37.434.195 lei. Începând din luna aprilie 2012, inculpații Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus. Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente.

Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit. În aceeași perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene și de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite.

Citește detalii aici: Ce spune rechizitoriul DNA Constanţa despre manevrele la reabilitarea Tropaeum Traiani şi Capidava

Liliana IONIȚĂ