Evaziune fiscală şi spălare de bani, din afaceri cu cereale aduse din Bulgaria

Până acum, au fost reţinuţi doi afacerişti

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi pentru spălare de bani. Ei au fost audiaţi, în cursul zilei de ieri, cu această ocazie recunoscând faptul că au derulat achiziţii intracomunitare de cereale prin intermediul unei firme fantomă. Este vorba despre Marian Mitică, de 45 de ani. din comuna Nicolae Bălcescu şi Silviu Petrescu, de 36 ani, din Năvodari. Cei doi, în decursul anului 2009, l-au ajutat şi sprijinit pe Cătălin Stoian, asociat şi administrator al unei SC Stoian Cereale din Constanţa, în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prin omisiunea în actele contabile a operaţiunilor comerciale derulate sau a veniturilor realizate. Mitică şi Petrescu aduceau din Bulgaria cereale, prin intermediul firmei lui Stoian, apoi transferau marfa către o firmă fantomă, de unde era mai departe comercializată. Prin această metodă, cei doi bărbaţi reţinuţi de Poliţie au dobândit, deţinut şi folosit sumele de bani retrase de către Cătălin Stoian din contul societăţii acestuia, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiuni menţionate anterior, prejudiciu total adus bugetului de stat fiind în valoare de 1.229.914 lei. În prezent suspecţii sunt cercetaţi în stare de reţinere sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi de spălare de bani (faptă prevăzută de art. 26 Cod Penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod Penal, şi respectiv de art. 23, alin. 1, lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod Penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal), urmând să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere corespunzătoare. Potrivit surselor noastre, verificările sunt extinse şi asupra altor persoane suspectate că au legături cu evaziunea fiscală şi spălarea de bani. De precizat că acţiunea SIF a beneficiat de sprijinul ANAF şi al Gărzii Financiare.

Rocsana CRISTEA