Fratele lui Mihai Daraban este administratorul firmei acuzată de DNA de mituirea unui oficial străin

Firma implicată în dosarul DNA de dare de mită unui oficial străin pentru a obţine un contract de alimentare cu combustibil la Mihail Kogălniceanu este deținută de Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), în proporție de 10,38%, și de fratele său Gabriel Daraban în proporție de 10,38%. Administratorul societății Global Defense Logistics SRL este Gabriel Daraban. Contractul ar fi avut valoarea de 9 milioane de euro.

Gabriel Daraban, Mihai Daraban

Firma Global Defense Logistics SRL a fost înființată în mai 2012 și are ca obiect principal de activitate - Activități de servicii anexe transportului pe apă.

Global Defense Logistics SRL este controlată de Moran Tevfik Lutfi, cu 48,18% din acțiuni, Ozbek Haldun, cu 16,06%, Gelasakis Ioannis, din Grecia, cu 15%, și Daraban Mihai, președintele CCIR, și fratele lui Daraban Gabriel, care deține 10,38%. Firma a avut, în 2023, vânzări de 1.000.217.000 lei si un profit de 44.353.503.00 lei.

Mihai Daraban este președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), iar fratele său Gabriel Daraban a fost președintele organizației municipale ALDE din Constanța dar a demisionat din partid în septembrie 2019.

S.C. Global Defense Logistics, acuzată de DNA de mituirea unui oficial străin

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial, sâmbătă, că în dosarul instrumentat alături de investigatori din SUA, s-a dispus urmărirea penală a unei firme şi a două persoane fizice. Firma S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L, a unui cetăţean grec, este acuzată de dare de mită unui oficial străin pentru a obţine un contract de alimentare cu combustibil a navelor de la Mihail Kogălniceanu. Contractul ar fi avut valoarea de 9 milioane de euro.

„În continuarea comunicatului nr. 120/VIII/3 din 21 februarie 2025, vă aducem la cunoștință faptul că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții:

1. S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii prevăzute de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024 („Fapta persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă unui funcţionar public străin, pentru acesta sau pentru altul, bani ori alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcţionar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi menţină asemenea avantaje în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale”).

Baza NATO Mihail Kogălniceanu

2. două persoane fizice, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii de complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În cursul lunii anului 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L., prin intermediul asociatului său, ar fi promis unui funcționar din cadrul unei organizații internaționale, remiterea unor sume de bani de peste 200.000 de dolari, pentru facilitarea obținerii de către firma din România menționată anterior a unui contract de servicii de administrație portuară tip husbanding privind alimentarea cu combustibil a navelor, în valoare de peste 9.000.000 de euro.

100.000 de euro cu titlul de mită

Ulterior, la datele de 12 iulie 2024 și 09 octombrie 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau pe teritoriul altui stat, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale suma totală de 100.000 de euro cu titlul de mită, în schimbul asistenței acestuia în ceea ce privește contractele încheiate de societatea comercială. 

La data de 29 ianuarie 2025, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau în incinta unui restaurant din cadrul unui hotel din județul Ilfov, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale, suma de 30.000 de euro în numerar, bani care nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, privind asigurarea asistenței acestuia în ceea ce privește contractele societății comerciale menționate anterior cu organizația internațională respectivă. 

Aceste demersuri ar fi fost de natură să îi procure persoanei juridice SC Global Defense Logistics SRL, bani sau alte foloase și să îi menţină avantajele în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale în cadrul contractelor încheiate. 

militari la Baza NATO Mihail Kogălniceanu

În acest context, persoana juridică S.C. Global Defense Logistics S.R.L. ar fi beneficiat de ajutorul celorlalți doi suspecți, unul dintre ei fiind asociat în cadrul societății iar cel de-al doilea fiind împuternicit pe conturile bancare ale firmei, existând suspiciunea rezonabilă că sumele de bani menționate anterior ar fi fost remise cu ajutorul ultimilor doi suspecți.

Celor trei suspecți li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale în conformitate cu prevederile 307 Cod de procedură penală.

În prezentul dosar, procurorii anticorupție în colaborare cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și cu investigatori din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii – Serviciul de Investigații Penale al Apărării (D.C.I.S.) și Serviciul Naval de Investigații Penale (N.C.I.S.) desfășoară cercetări în vederea documentării unor infracțiuni de dare de mită presupus a fi comise asupra unor funcționari din cadrul unei organizații internaționale.

Efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.“

În cursul zilei de vineri, DNA a anunţat oficial că, alături de investigatori din SUA, face  cinci percheziţii, în Bucureşti şi Constanţa, inclusiv la sediul unei firme, „într-o cauză penală transfrontalieră ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie asupra unor funcţionari din cadrul unei organizaţii internaţionale”.

Pecheziţiile vizează un contract de alimentare cu combustibil la Baza militară NATO de la Mihail Kogălniceanu.

Mihai Daraban

Ce spune Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României

Referitor la  comunicatul de presă emis de către Direcția Națională Anticorupție (DNA), în data de 22.02.2025, privind ancheta desfășurată la S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L (GDL), președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a făcut următoarele precizări:

„Pentru început, doresc să fac precizarea că nu există niciun fel de implicare a mea într-un eventual dosar de corupție, fapt relevat și de comunicatul DNA care nu face nicio referire la numele meu.

Sunt acționar al firmei GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L, cu o participație de 10,38%, dar nu dețin funcții de conducere și nici administrative remunerate. De asemenea, GDL este contractorul navelor NATO, pe de o parte, și al US Navy pe de alta parte încă din 2016. GDL nu are niciun fel de contract sau altă legătură cu baza militară de la Mihail Kogălniceanu, neavând niciun fel de activitate legată de aceasta.

În urma licitațiilor internaționale câștigate, compania GDL lucrează cu peste 50 de subagenți, răspândiți în întreaga lume. Astfel, este extrem de greu ca GDL să poată răspunde/garanta pentru probitatea și corectitudinea fiecărui subagent în relația cu navele pe care le deservesc în mod direct.

Ancheta în curs relevă faptul că un angajat străin al unuia dintre cei 50 de subagenți se presupune că a comis fapte penale în detrimentul entităților militare care au contractat serviciile respective, în numele GDL.

Resping orice astfel de comportament și îmi exprim speranța că situația va fi lămurită în cel mai scurt timp posibil. Am dorit să fac aceste precizări pentru a nu se crea confuzii“. a declarat Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.