Fraudă uriașă cu mașini second-hand. ANAF a intrat pe fir: prejudiciu de aproape 9 milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat un prejudiciu de aproximativ 8,8 milioane de lei într-un dosar care vizează comerțul cu autoturisme second-hand. Inspectorii susțin că o firmă din județul Prahova ar fi folosit în mod nelegal regimul de TVA pentru sute de mașini aduse din Uniunea Europeană, obținând astfel un avantaj fiscal semnificativ.

Potrivit ANAF, cazul a fost descoperit în urma monitorizării transporturilor prin sistemul Ro e-Transport, unde au fost identificate indicii privind un risc fiscal ridicat asociat activității contribuabilului.

435 de autoturisme aduse din UE, tranzacții de peste 40 de milioane de lei

Conform inspectorilor antifraudă, societatea verificată a achiziționat intracomunitar nu mai puțin de 435 de autoturisme second-hand, în valoare totală de peste 40 de milioane de lei. Ulterior, acestea ar fi fost vândute către persoane fizice și firme fără respectarea regimului de TVA aplicabil unor astfel de operațiuni.

ANAF susține că administratorii au aplicat în mod deliberat și cu rea-credință un regim fiscal care nu corespundea tranzacțiilor efectuate, obținând astfel un avantaj comercial și fiscal în detrimentul bugetului de stat.

Amenzi de peste 1,2 milioane de lei pentru încasări ilegale în numerar

Inspectorii ANAF au constatat și alte nereguli. Potrivit raportului, firma a comercializat 60 de autoturisme pentru care contravaloarea a fost încasată cash, cu încălcarea normelor privind disciplina financiară. Pentru această abatere, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de 1.226.863 de lei.

Suspiciuni privind o rețea mai amplă

Un element care ridică semne de întrebare pentru autorități este faptul că administratorul oficial al firmei ar fi fost coordonat de alte persoane care au mai apărut în dosare similare de fraudă fiscală.

În aceste condiții, ANAF anunță că vor fi sesizate organele de urmărire penală, după ce inspectorii au constatat indicii privind posibila săvârșire a unor infracțiuni în domeniul financiar-fiscal.

ANAF: Piața mașinilor second-hand este afectată de practici ilegale

Reprezentanții Fiscului avertizează că astfel de practici afectează concurența loială și îi dezavantajează pe comercianții care respectă legea. Instituția atrage atenția asupra obligației de declarare și plată a taxelor și impozitelor, indiferent de sursa veniturilor, potrivit știripesurse.