Gabriel Daraban a fost plasat sub control judiciar, pentru 60 de zile

Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost plasat sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, în urma descinderilor DIICOT la sediul companiei din Constanța, care au avut loc joi, 12 noiembrie. 

Gabriel Daraban a fost plasat sub control judiciar

Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut joi seară, după ce s-a aflat joi mai multe ore în fața procurorilor DIICOT, acolo unde a fost audiat în dosarul de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală,  obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, potrivit surselor Replica de Constanța. Reamintim că în dimineața zilei de joi, 12 noiembrie, au avut loc percheziții în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Vizate au fost sediul din Portul Constanța al Oil Terminal și Vama Constanța.  

Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă, reținuți pentru 24 de ore, urmează să fie duși, sub escorta poliției, la Arestul Central din Capitală. Ulterior, în dimineața zilei de vineri, 13 noiembrie, procurorii DIICOT vor stabili dacă propun fie arestarea preventivă, fie arestarea la domiciliu a celor doi sau dacă iau, și față de aceștia, măsura controlului judiciar.

Menționăm că perchezițiile de joi i-au vizat pe șeful Biroului Vămii Constanța, dar și pe Gabriel Daraban, care a fost prezent în timpul operațiunii procurorilor DIICOT. Potrivit DIICOT, gruparea infracțională s-ar fi constituit în jurul a două firme, Euronova Energies din Elveția și Alkagesta LTD din Malta, care ar fi pus în funcțiune un mecanism complex de contrabandă cu petrol rusesc pe care îl aduceau în România, cu ajutorul Vămii Constanța.

Potrivit surselor judiciare citate de Gândul, nici Daraban, nici Chealfă nu ar fi recunoscut acuzațiile în timpul audierilor. DIICOT nu a detaliat public ce faptă îi impută separat lui Chealfă.

Sediul Oil Terminal din Portul Constanța

Gheorghe Chealfă  a fost protagonistul a numeroase articole în presa locală, centrală dar și în cea de la malul Mării Negre pe când controla firma Eco Petroleum Constanța. Oil Prod a făcut parte dintr-o grupare descendentă din mega-afacerea RAFO, alături de Eco Petroleum, și ea în faliment. Lichidatorul societății încearcă să vândă ce mai poate din patrimoniul societății, însă sunt doar chilipiruri... cum ar fi vreo 4 mașini marca Logan, care nu valorează mai mult de 5.500 de lei una, și o Skoda Octavia.

Chealfă este asociat, direct sau indirect, în firme deja celebre, precum Oil Prod și Eco Petroleum,  intrate în insolvenţă cu datorii de zeci de milioane de euro. Firmele sunt anchetate de DIICOT de ani de zile, cu acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani şi prejudicii de milioane de euro aduse statului şi partenerilor comerciali. Cu toate acestea, afacerile lui Chealfă au continuat bine mersi la Constanţa, cu ajutorul interpuşilor săi, iar insolvenţele se înşiră una după alta. Chealfă era asociat cu celebrul Corneliu Iacubov în subsidiara de la Viena a RAFO Oneşti, cei doi fiind vechi prieteni şi parteneri de afaceri. Tot din gruparea RAFO, îl regăsim alături de Chealfă şi pe controversatul Marian Iancu.

Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte de percheziții

Gabriel Daraban și-a dat ieri demisia miercuri din conducerea Oil Terminal, în urma descinderilor DIICOT din luna octombrie, care au avut loc la societatea în care este administrator, Global Defense Logistics SRL. Perchezițiile s-au desfășurat în România, Norvegia și Germania, într-un dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare NATO. 

Gabriel Daraban, la sediul DIICOT București

Prejudiciu în valoare de peste 33.000.000 de lei

Potrivit comunicatului oficial transmis de către DIICOT, la nivelul societății comerciale interpuse s-a urmărit stingerea obligațiilor de plată a TVA prin invocarea unui pretins sold negativ rezultat din stornări efectuate în anul 2019, pentru care dreptul de rambursare nu fusese recunoscut de organele fiscale.

Astfel, în perioada decembrie 2023–august 2025, în evidențele societății beneficiare au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, prejudiciul estimat aferent acestei componente fiind de circa 33.300.000 de lei, reprezentând TVA.

Activitatea grupării de criminalitate organizată a beneficiat de sprijinul unui suspect, care exercita atribuții de conducere în cadrul unei administrații județene a finanțelor publice, prin furnizarea de informații și îndrumări privind situația fiscală a societății interpuse, posibilitățile de compensare a obligațiilor și gestionarea raporturilor cu organele fiscale.

Sediul Oil Terminal din Portul Constanța

Cercetările au relevat și utilizarea unor mecanisme de evidențiere parțială a operațiunilor de eliberare pentru consum a produselor energetice, prin atribuirea scriptică a acestora unei societăți interpuse și calcularea unor accize inferioare celor datorate pentru cantitățile efectiv comercializate. Prin aceste operațiuni a fost diminuată și taxa pe valoarea adăugată aferentă, prejudiciul stabilit pentru această componentă fiind de circa 1.218.000 lei.

De asemenea, în legătură cu activitatea unei alte societăți care comercializa carburanți, din investigații a rezultat că, în perioada noiembrie 2023–noiembrie 2025, doi suspecți, sprijiniți de reprezentanții unui antrepozit fiscal, au participat la evidențierea incompletă în documentele de raportare fiscală a operațiunilor de eliberare pentru consum a motorinei și benzinei. 

Prin modalitatea de transformare a cantităților și de calcul al accizelor, au fost diminuate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat cu suma de peste 4.500.000 lei, reprezentând accize și TVA.