Mai multe percheziții în județul Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul autoturismelor

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, în cursul zilei de joi, 11 iunie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, pun în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județul Constanța.

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme rulate.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că persoanele bănuite ar fi omis evidențierea, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate în urma tranzacțiilor de vânzare-cumpărare auto, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

La finalizarea activităților, 6 persoane vor fi conduse la sediu, pentru audieri.

De la domiciliile persoanelor cercetate, au fost ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, medii de stocare, precum și 54.880 de euro și 115.335 de lei, care vor face obiectul aplicării unor măsuri asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin săvârșirea infracțiunii.

Prejudiciul sesizat în cauză este de 1.275.403 lei.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale. 

Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța.