O subsidiară a Gazprom din România se judecă cu ANAF Constanța, pentru 1 milion de euro

Direcția Generală Antifraudă din cadrul ANAF, prin Regionala sa din Constanța, se judecă de mai bine de un an și jumătate cu o subsidiară românească a Gazpromneft, una dintre diviziile gigantului rus Gazprom. Compania încearcă să anuleze procesul verbal, întocmit de inspectorii autorității de specialitate, în luna martie a anului 2022, prin care s-a dispus confiscarea a aproximativ 1 milion de euro. Măsura a fost luată după ce firma ar fi încălcat sancțiunile dispuse de UE împotriva Federației Ruse, ca urmare a agresiunilor din Ucraina.

Portul Constanța

Gazpromneft Marine Bunker Balkan SA este cele mai mari companii rusești din România, după coloșii Petrotel Lukoil, Alro și TMK. Societatea a fost înființată în 2013, când Gazpromneft Marine Bunker LLC, membră a grupului Gazprom, a preluat operațiunile de alimentare cu combustibil (bunkeraj) în Portul Constanța a navelor din Marea Neagră ale grupului Unicom Holding, deținut de familia fostului ministru al Energiei din Republica Moldova, Constantin Iavorski. Compania rusă furnizează combustibil pentru navele maritime și fluviale, fiind cel mai mare operator pe piața de bunkeraj din Rusia, cu prezență în majoritatea porturilor mari din Federația Rusă. Acționarii Gazpromneft Marine Bunker Balkan SA sunt Gazpromneft Marine Bunker LLC (99,986726%) și GPN - Proiect LTD (0,013274%), ambele entități juridice Rusia, deținute de Gazpromneft.

Nu au respectat sancțiunile împotriva Rusiei

În luna noiembrie a anului 2020, societatea suferit o nouă schimbare, după ce acționarii Gazpromneft Marine Bunker Balkan SA au decis divizarea parțială a societății și transferul unor active către o firmă proaspăt înființată, deținută în mod indirect de aceeași Gazpromneft Rusia.

foto cu rol ilustrativ

Printre activele transferate de la Gazpromneft Marine Bunker Balkan la Balkan Marine Bunker Assets se numără barja-tanc Delta Oil, cu valoare de piață estimată la 3,127 milioane lei, tancul petrolier Unicom 3, care costă în jur de 1,286 milioane lei, dar și echipamente aferente celor două nave, care ajung la suma totală de 123.100 lei.

În schimbul activelor, Balkan Marine Bunker Assets a emis părți sociale care au intrat în posesia acționarilor Gazpromneft Marine Bunker Balkan SA, adică aceeași pe care îi are și ea. Divizarea și transferul de active și părți sociale au fost finalizate în iulie 2021. Ulterior, printr-o operațiune care s-a derulat în perioada 15 noiembrie 2021 – 11 februarie 2022, Gazpromneft Marine Bunker LLC și GPN - Proiect LTD au vândut părțile sociale ale noii companii Balkan Marine Bunker Assets SRL către o altă societate a Gazpromneft din Rusia, GPN Foreign Assets Management LLC. 

Toate acestea au avut loc în contextul în care intraseră deja în sancțiunile dictate de UE împotriva Rusiei, dispuse în anul 2014, după anexarea ilegală a peninsulei Crimeea. Măsurile stipulau faptul că vânzarea, cumpărarea sau furnizarea de investiții sau de asistență la emiterea sau efectuarea de oricare alte operațiuni cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare realizate în mod direct sau indirect de către o persoană juridică, entitate sau organism stabilite în Rusia, care sunt controlate public sau cu proprietate publică sunt interzisă. 

Sancționată de ANAF Antifraudă Constanța

După începerea conflictului militar din Ucraina, inspectorii ANAF Antifraudă de la Constanța au acționat prompt și au mers în control la Gazpromneft Marine Bunker Balkan SA. În urma inspecției, aceștia au concluzionat că, din cauza faptului că Gazpromneft se află pe lista entităților ruse în raport cu care funcționează interdicția prevăzută de UE, subsidiara sa din România a rușilor ar fi vrut să se abțină de la efectuarea transferului de active și părți sociale și de a înștiința autoritățile și instituțiile publice ale statului român cu privire la intenția de derulare a acestor operațiuni.

foto cu rol ilustrativ

Pentru aceste nereguli, ANAF Antifraudă a dispus aplicarea unei amenzi contravenționale de 30.000 lei, precum și confiscarea sumei de 4.535.700 lei, reprezentând valoarea de piață a activelor care au fost transferate de către Gazpromneft Marine Bunker Balkan SA către Balkan Marine Bunker Assets SRL. 

Au cerut restituirea banilor în instanță

Gazpromneft Marine Bunker Balkan SA a cerut în instanță anularea procesului verbal în baza căruia s-a dispus sancționarea prin confiscarea sumei colosale de bani. Dosarul de chemare în instanță a ANAF a fost înregistrat în luna martie a anului, pe rolul Judecătoriei Constanța. De atunci, magistrații amână pronunțarea, următoarea ședință de judecată urmând să aibă loc pe 6 decembrie a.c. 

Pierderi pe linie pentru firma de bunkeraj a Gazprom din Portul Constanța

Gazpromneft Marine Bunker Balkan SA este condusă de directorul general Vladimir Condrat și președintele consiliului de supraveghere Levan Kadagidze. Compania rusă a raportat pentru anul 2020 afaceri de 241.934.687 lei și pierderi de 517.057 lei, cu 27 de angajați, precum și datorii de 17.048.838 lei. Firma a înregistrat o scădere abruptă a cifrei de afaceri de la 414 milioane lei în 2019 și a mers numai pe minus în ultimii 4 ani, perioadă în care a cumulat pierderi totale de 5,5 milioane lei. În anul fiscal 2022, a înregistrat o cifră de afaceri de 55.301.936 de lei, profit de 4.281.918 cel mai mic de până acum, dar a reușit să își achite din datorii, care au scăzut la 11.653.505 de la 25.865.126, cât a raportat în 2021.