Patronul Leonardo este vizat de o nouă anchetă economică. Acuzații de bancrută frauduloasă și rambursări ilegale de TVA

Un nou dosar penal de amploare îl aduce în atenția anchetatorilor pe omul de afaceri orădean Florin Panea, cunoscut drept fondatorul și patronul fostului imperiu comercial Leonardo. Procurorii și polițiștii din Bihor au pus sub sechestru bunuri evaluate la peste 29 de milioane de lei și investighează un prejudiciu estimat la peste 21 de milioane de lei într-o anchetă care vizează presupuse fraude economice complexe, bancrută frauduloasă și rambursări ilegale de TVA.

Florin Panea

Acțiunea a avut loc joi, 11 iunie, în cadrul Operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului General și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, trei persoane din Oradea, cu vârste de 53, 56 și 60 de ani, administratori de fapt sau de drept ai mai multor societăți comerciale, sunt cercetate pentru bancrută frauduloasă în formă continuată, complicitate la bancrută frauduloasă și obținerea ilegală de rambursări sau compensări de la bugetul de stat.

Surse judiciare au precizat că bărbatul de 56 de ani vizat de anchetă este Florin Panea, fostul patron al grupului Leonardo, iar unul dintre ceilalți suspecți este fratele acestuia, scrie stiripesurse.ro.

Cum ar fi funcționat mecanismul

Conform anchetatorilor, în perioada mai-august 2022, una dintre societățile implicate ar fi înregistrat în contabilitate datorii fictive reprezentând dividende pretins datorate unui asociat și unei alte firme controlate de aceeași grupare.

Aceste creanțe ar fi fost ulterior introduse în procedura de insolvență pentru a modifica artificial masa credală și pentru a diminua șansele creditorilor reali de a-și recupera banii.

În paralel, ar fi fost transferată fără justificare o creanță de aproape 5,8 milioane de lei către unul dintre asociați, operațiune despre care procurorii susțin că a avut rolul de a prejudicia creditorii, în special statul român.

Numai din această componentă a dosarului, prejudiciul estimat depășește 14,7 milioane de lei.

Suspiciuni privind rambursări ilegale de TVA

Ancheta vizează și un presupus mecanism prin care două societăți comerciale ar fi declarat în mod repetat, între 2018 și 2024, sume nereale în deconturile de TVA.

Potrivit procurorilor, prin zeci de declarații fiscale depuse la ANAF ar fi fost solicitate ilegal rambursări și compensări în valoare de peste 14 milioane de lei.

Din această sumă, aproximativ 6,3 milioane de lei reprezintă prejudiciul efectiv produs bugetului de stat.

O altă componentă a dosarului privește o societate din Aleșd, care ar fi obținut prin compensări fiscale ilegale aproape 4,9 milioane de lei.

În total, anchetatorii estimează că prejudiciul adus bugetului general consolidat și creditorilor depășește 21,1 milioane de lei.

Bunuri sechestrate de aproape 6 milioane de euro

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri.

A fost pus sub sechestru un apartament cu terenul aferent, evaluat la aproximativ 2,1 milioane de lei, precum și stocuri de marfă aparținând firmelor investigate, estimate la circa 27,9 milioane de lei.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate depășește 30 de milioane de lei, echivalentul a peste 5,7 milioane de euro.

Control judiciar pentru Florin Panea

După audieri, procurorul de caz a dispus plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a bărbatului de 56 de ani, identificat de surse judiciare drept Florin Panea.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Nu este primul dosar al patronului Leonardo

Numele lui Florin Panea apare deja într-un alt dosar penal de mare amploare.

În aprilie 2024, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor anunța trimiterea sa în judecată pentru o presupusă fraudă fiscală de peste 26,5 milioane de lei.

Procurorii susțineau atunci că, între 2011 și 2015, în contabilitatea unor firme din grupul Leonardo ar fi fost înregistrate 705 facturi fictive pentru achiziții de încălțăminte, marochinărie și îmbrăcăminte, prin intermediul unor societăți considerate „firme conductă”.

Și în acel dosar au fost instituite sechestre pe bunuri imobiliare evaluate la aproximativ 48 de milioane de lei.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.