Se efectuează raportul de expertiză contabilă în dosarul de spălare de bani din Constanţa!

Tribunalul Constanţa, la data de 27.02.2017, a amânat cauza în dosarul de spălare de bani, în care sunt judecaţi Lilian Ştefan, Filip Ion Pop (director al Casei de Cultură până în 2002), Nusret Yucetaş, Mioara Gache (fostă Jagura), Nicoleta Mitrică (fostă Butan şi Alexandru) şi Vasile Tăfălan. Cauza a fost amânată pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă şi pentru citarea expertului desemnat de instanţă. Precizăm că este vorba despre rambursare ilegală de TVA, cu un prejudiciu adus statului de aproape 1 milion de euro.

Afaceriştii Lilian Ştefan, Filip Ion Pop şi Nusret Yucetaş, alături de un al patrulea complice, Vasile Tăfălan, dat în urmărire internaţională la acea dată, făceau parte dintr-un grup organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni macro-economice. Aceştia au înfiinţat două firme reale şi două fantomă, prin care au derulat afaceri ilegale, falsificând documente de export în Republica Moldova pentru mai multe utilaje industriale, solicitând ulterior rambursare TVA-ului aferent. Procurorii susţin că cei patru au fost ajutaţi de Mioara Gache (fostă Jagura) şi Nicoleta Mirică (fostă Butan şi Alexandru), angajate ale Administraţiei Finanţelor Publice Constanţa, care au aprobat cererile de rambursare a TVA, deşi au constatat că actele depuse de afacerişti erau false.

Liliana CHIRU