Stenograme din Dosarul Nordis: Cum au fost vândute de mai multe ori apartamentele și pe ce au fost cheltuiți banii

Vladimir Ciorbă, acționarul majoritar Nordis, Laura Vicol, soția sa, și angajați ai companiei Nordis au fost duși marți la Curtea de Apel București, DIICOT solicitând arestarea preventivă a acestora. Din referatul cu propunerea de arestare reiese și mecanismul prin care șefii Nordis au vândut apartamentele de mai multe ori, iar cei care au reziliat contractele nu și-au mai primit banii, pentru că sumele erau deja cheltuite pe vacanțe  și bunuri de lux.

sursa foto: Inquam Photos

„Inculpata Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina este indicată de către clienții-cumpărători ca persoană cu care s-a interacționat în cadrul negocierii și executării antecontractelor/contractelor de vânzare-cumpărare și care i-a indus în eroare prin diverse modalități - a se vedea declarații martori/persoane vătămate: Mocanu Ingrid-Luciana”, arată procurorii.

Sume de bani scoase din conturile Nordis au fost folosite de Laura Vicol pentru vacanțe exotice și cumpărături de lux, cum ar fi produse ale mărcilor Hermes, Gucci Loro Piana, Loius Vuitton, Rolex, în magazine din Dubai.

Stenograme din dosar

În data de 09.01.2024 la ora 22:23:41, Oprea Oana Claudia vorbește la telefon cu mama sa:

Oana Oprea: Că sunt unii cu care s-au înțeles ei să le dea banii înapoi, dar nu le-au mai dat!

Zaharia Mihaela: aaaa am înțeles.

Oana Oprea: Au zis în termen de 180 de zile semnăm un contract de reziliere, pentru că au fost unii care au luat la 40 de mii, la 60 de mii și le-a convenit să ia apartamentele înapoi! Și au făcut contract de reziliere și vă dăm în 4 luni banii, eșalonat.

Zaharia Mihaela: și pe naiba.

Oana Oprea: Și apoi ăia când au văzut că n-au primit banii....

Zaharia Mihaela: ei... e urât, aicea chiar că e groaznic.

Oana Oprea: Da, mai trebuie să aștepți legal încă 60 de zile, de la termen. Deci ei teoretic au câștigat 6 luni de zile. Și ei au revândut azi apartamentul pe care tu l-ai reziliat, au luat mai mulți bani, înțelegi și ție nu ți i-au dat! Că așa au vrut să facă și cu mine, că d-aia m-am enervat eu cu ăia 10 mii de euro!

Zaharia Mihaela: Vai de capul meu, mă dar unde dracu s-au dus atâția bani, măi Oana, mă?

Oana Oprea: Eh... în șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!

Zaharia Mihaela: Mă dar atât de mulți?

Oana Oprea: Păi mama calculează, eu am luat atâția, ăla a luat atâția, în... reptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city break-uri, și d-alea cum se numește...

În altă înregistrare, procurorii au surprins-o chiar pe Laura Vicol vorbind de posibilitatea unor percheziții DIICOT.

D.M.: - N-are nici o frică...

Laura Vicol: - Că ne trezim la 6 dimineața în fiecare dimineață că vin de la DIICOT să-l ia din casă asta e cu totul altceva.

Despre legăturile la Monaco

Deși societatea Nordis este intrată în insolvență, Vladimir Ciorbă ar fi insistat să păstreze apartamentul din Monaco, care anterior a fost plătit din fondurile societății, potrivit referatului DIICOT.

O.O.C.: - Vlad e... îți dai seama și i-a venit chiria peste el (...) și nu face ce promite. Monaco e neachitat.

O.M.: - Ei...

O.O.C.: - 46.000 euro are acolo de plată.

Cumpărături de 90.000 de euro în trei zile la Dubai

Tot din referat reiese că Laura Vicol ar fi cheltuit 90.000 de euro în doar trei zile în magazinele de lux din Dubai.

Verificările anchetatorilor au arătat că, în perioada 6-8 ianuarie 2020, Laura Vicol ar fi făcut 45 de plăți la magazine de lux din Dubai - Hermes, Gucci, Chanel, Loro Piana, Louis Vuitton - pe care ar fi plătit echivalentul a circa 90.000 de euro.

Cuplul Vicol-Ciorbă a cheltuit 1,5 milioane euro din banii clienților Nordis pe zboruri cu avioane private

Procurorii susţin că Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere din banii oamenilor păgubiţi de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinaţii de vacanţă din ţară şi străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.

De asemenea, au fost achiziţionate maşini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.

În referatul trimis în instanţă de DIICOT, procurorii susţin că membrii reţelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri şi servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.

Costurile pentru achiziţia unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, aşa cum rezultă din facturile de la dosarul cauzei, în referat fiind date câteva exemple:

• pentru zborul cu ruta Bucureşti - Mykonos - Bucureşti, din perioada 18 - 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), aşa cum rezultă din factura (...) emisă de TOYO AVIATION SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
• pentru zborul cu ruta Bucureşti - Nisa - Bucureşti, din perioada 18 - 21.08.2022, s-a achitat suma de 31.500 euro (153.874,35 lei la cursul de 4,884 lei/euro), aşa cum rezultă din factura (...) din data de 18.08.2022, emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
• pentru zborul cu ruta Bucureşti - Nisa - Paris - Nisa - Bucureşti din perioada 27 - 30.05.2022, s-a achitat suma de 42.700 euro (211.036 lei la cursul de 4,942 lei/euro), aşa cum rezultă din factura (...) din data de 27.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
• pentru zborul cu ruta Bucureşti - Madrid - Bucureşti din perioada 03 - 05.05.2022, s-a achitat suma de 34.900 euro (172.671 lei la cursul de 4.947 lei/euro), aşa cum rezultă din factura (...) din data de 03.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
• pentru zborul cu ruta Bucureşti - Timişoara - Madrid - Timişoara - Bucureşti din perioada 09-10.03.2022, s-a achitat suma de 38.700 euro (191.527 lei la cursul de 4,949 lei/euro), aşa cum rezultă din factura (...) din data de 08.03.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL
• pentru zborul cu ruta Bucureşti - Londra - Bucureşti - Nisa - Bucureşti din perioada 20 - 23.05.2021, s-a achitat suma de 52.900 euro (260.601 lei la cursul de 4,926 lei/euro), aşa cum rezultă din factura din data de 13.05.2021 emisă de ION TIRIAC AIR SRL
• pentru zborul cu ruta Bucureşti - Delta Dunării - Bucureşti din perioada 10 - 11.04.2021, s-a achitat suma de 55.294 lei, aşa cum rezultă din factura emisă de DASSON HELICOPTERS SRL către NORDIS TRAVEL SRL.

Achiziţia de autoturisme, în special cele de lux (branduri de nişă - Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19.336.134 lei şi 965.391 euro. După finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost înstrăinate încasându-se suma de 6.022.440 lei. Aşadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiţi în numai 4 ani pe autoturisme de lux. 

11 persoane implicate în dosarul Nordis, reținute de procurorii DIICOT

Procurorii DIICOT au reținut 11 persoane implicate în dosarul Nordis, care urmează să fie prezentate marți judecătorilor, cu propunerea de arestare preventivă. Au fost ridicate de la domiciliile acestora peste 50 de laptopuri, telefoane, bani și obiecte de lux, precum și alte mijloace de probă.

„La datele de 3 și 4 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 11 inculpați (7 bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de 2 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, potrivit unui comunicat de presă.

DIICOT precizează că, în urma perchezițiilor efectuate, au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux ( ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă, scrie stiripesurse.ro.

Marți a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Activitățile judiciare și acțiunea au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu suportul jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei.

Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, precum și soțul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, au fost scoși din sediul DIICOT și duși luni seară în arestul Central, după ce au fost reținuți. Vicol și Ciorbă nu au făcut declarații.