Un proxenet din Constanța a furat o societate comercială, cu totul. Numele unei judecătoare CCR este implicat în scandal

Replica semnala recent faptul că numele judecătoarei CCR Laura Iuliana Scântei a fost folosit într-o fraudă foarte mare, de către mafia din Ucraina. Cunoscutul magistrat apare în documente depuse la Registrul Comerțului, ca fiind notarul care ar fi autentificat acte prin care o firmă a fost cesionată și ulterior golită de conținut. În contextul descinderilor de miercuri, de la Registrul Comerțului Constanța, nu putem să nu ne întrebăm dacă între cele două spețe există vreo legătură, în condițiile în care în scandalul în care sunt implicați ucraineni apare și un bărbat din Constanța, Daniel Merlă, un fost proxenet, condamnat în trecut de judecătorii din Constanța. Anul trecut, proxenetul ar fi fost delegat de administratorul (n.red. care e și proprietarul) firmei în cauză, Interfrago SRL, adică Puiu Petronel Nedelcu, să ridice înscrisuri de la Registrul Comerțului. În realitate, patronul nu-l cunoaște pe acest Merlă, nu l-a văzut niciodată. Astăzi, el nu mai apare în firma, Interfrago SRL, care și-a schimbat și denumirea și are acționariat ucrainean.

Daniel Merlă

Numele judecătoarei CCR Laura Iuliana Scântei a fost folosit într-o fraudă de proporţii. Deşi nu mai este notar din 2022, judecătoarea apare ca cea care ar fi girat cu semnătură şi parafă de notar furtul unei firme. Interfrago SRL. În acest scandal apare și numele unui bărbat din localitatea Ovidiu, județul Constanța, Daniel Merlă, un fost proxenet, fără prea mari aspiranții în viață, care a reușit să-l scoată din firma mai sus menționată pe adevăratul proprietar și fondator.

Daniel Merlă

„M-am dus, am plătit impozitele la automatul de plată impozite şi apoi m-am dus la fisc la Sectorul 2 şi am cerut un certificat fiscal cu chitanţă doveditoare de plată a impozitului. Le-am arătat documentele, o doamnă de acolo mi-a spus: ‘Dumneavoastră sunteţi Nedelcu?’ ‚Da’. ‚Îmi pare rău, nu mai sunteţi administratorul, nu mai aveţi firma’”, a relatat proprietarul de drept al firmei, recent, Puiu Nedelcu, la Antena3.  

De la fisc s-a dus la Registrul Comerţului, unde a constatat că firma deschisă de el în 2012 nu mai e a lui din 2025. Nu mai are acelaşi nume, are alt sediu social, 3 noi puncte de lucru şi alt obiect de activitate. 

Puiu Petronel Nedelcu

Totul a început cu un document datat din 8 aprilie 2025, prin care se atestă că administratorul societăţii INTERFRAGO SRL, adică Puiu Petronel Nedelcu, îl deleagă pe angajatul Daniel Merlă să ridice înscrisuri de la Registrul Comerţului. Nedelcu nu-l cunoaște pe Daniel Merlă, nu l-a văzut în viața lui. 

Documentele depuse la Registrul Comerţului, publicate în Monitorul Oficial în iunie 2025, arată exact transformările prin care a trecut firma, care acum nu se mai numeşte Interfrago, ci Fratav Group, cu trei puncte de lucru în Cluj. 

Nedelcu „cesionează” acțiunile către numitul Zaichenko Mihail

Iar Daniel Merla pare să fie nu doar punctul de plecare. Potrivit documentelor depuse la Registrul Comerţului, Nedelcu ar fi cesionat firma către un cetăţean ucrainean, Zaichenko Mihail. „Deci subsemnatul Nedelcu se cesionează către numitul Zaichenko Mihail, cetăţean ucrainean, cunoscător de limba română, cu semnăturile mele, ale fostei mele neveste şi a celui care preia firma”, a citit acesta din hotărârea adunării generale.

El susţine însă că nu recunoaşte nici propria semnătură, nici pe cea a fostei soţii. „Semnătura mea nu este asta. Ştiu semnătura fostei mele neveste, nu este asta. Asta e a lui Zaichenko. Şi pe Zaichenko nu îl cunosc”, a spus el.

Imediat, Zaichenko Mihail cesionează părțile către Dovhalenko Mariia, tot din Ucraina

Imediat după ce a preluat firma, ucraineanul Zichenko a cesionat părțile unei alte persoane, tot din Ucraina, pe numele ei Dovhalenko Mariia, tranzacția fiind efectuată în iunie 2025. 

.

Judecătoare CCR, implicată în scadal

Semnătura lui Merlă ar apărea şi pe un document ce pare autentificat de notarul Laura Iuliana Scântei, actual judecător CCR. Judecătoarea spune că în ciuda faptului că nu a mai activat ca notar încă din 2022, semnătura şi parafa acesteia apar pe înscrisurile din actele care stau la baza fraudei.

judecătoarea CCR- Laura Iuliana Scântei

Judecătoarea spune că aceste înscrisuri sunt „falsuri grosolane” și că a formulat plângere penală.

Judecătoarea CCR a formulat plângere penală

„Am formulat plângere penală la Secţia 1 Poliţie. Nu am avut niciodată acea semnătură olografă. Toate sigiliile şi ştampilele notariale au fost predate Camerei Notarilor Publici Bucureşti în 10 iunie 2022, pentru distrugere. E clar vorba de un fals. E foarte grav şi extrem de ciudat folosirea numelui meu în acest context”, a precizat judecătoarea CCR.

Au legătură perchezițiile din Constanța cu furtul firmei?!

După această mega operaţiune amplă de falsificare de acte, pusă la cale, cel mai probabil, de o reţea de crimă organizată interesată de spălarea de bani în România, Nedelcu a formulat plângere penală....anchetă instrumentată de DIICOT. Întrucât Registrul Comerţului, aflat în subordinea Ministerului Justiţiei, a permis ca documente nevalidate, false, neverificate să fie acceptate şi să modifice statutul şi acţionariatul unei societăţi comerciale până la furtul total al acesteia au intrat pe fir procurorii DIICOT. Rămâne, însă, întrebarea: perchezițiile de miercuri, de la Registrul Comerțului Constanța, au legătură cu speța de mai sus? DNA ne-a confirmat că nu a efectuat perchezițiile la această instituție, nici Parchetul Tribunalului Constanța. Singura variantă a rămas DIICOT. Un lucru este cert:

Luiza Mardare, directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, a declarat, pentru Replica, că ”informațiile sunt false. Nu au existat descinderi, nu au fost ridicate documente și alte materiale”.

Vom reveni!