rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 21 ianuarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Detalii din dosar!

Angajatul unei bănci, INFRACTOR sub ACOPERIRE! A jupuit de bani Piraeus Bank cu ajutorul propriei grupări!

Un angajat al Piraeus Bank, Radu Adrian Topor, era infractor sub acoperire. Parte dintr-o grupare infracţională, el a ajuns de mai multe ori în atenţia oamenilor legii, suspectat fiind că ajuta la obţinerea de credite cu acte false. Prima dată a fost cercetat prin 2008, însă a reuşit să se angajeze la o altă bancă şi astfel şi-a continuat activitatea infracţională. Dosarul încă este pe rolul Tribunalului Constanţa, următorul termen fiind stabilit la finele lunii septembrie anul curent. Însă, la una din şedinţele de judecată s-a discutat despre întregul traseu infracţional, de la cum se racolau persoane pentru a îndeplini rolul de săgeţi, la cum se falsificau actele şi când intra în „scenă” angajatul băncii.

Totul a luat naştere prin 2007, când, potrivit rolii.ro, Nicuşor Chichirim şi Dimitrian Alexandru Nurciu au aflat că se pot obţine sume importante de bani prin solicitarea frauduloasă de credite bancare pe numele unor persoane insolvabile şi fără sursă de venit (denumite generic „săgeţi”), respectiv persoane de la care băncile nu-şi pot recupera datoriile, întrucât aceste persoane nu deţin bunuri, nu lucrează în câmpul muncii, nu au surse de venit care ar putea fi urmărite şi chiar unele dintre ele nu au un domiciliu.

Dar, pentru ca în numele unei astfel de persoane să poată fi luat un credit, mai trebuiau găsiţi cel puţin doi complici, respectiv unul care să deţină o societate (care urma să întocmească în fals acte de angajare pentru „săgeţi”), precum şi un angajat al unei băncii, ori o persoană care intermediază credite bancare şi este agreată de vreo bancă, şi care urma să se ocupe de aprobarea creditului şi de coordonarea activităţii de ridicare a banilor de la bancă şi de recuperare a acestora de la „săgeată”, pentru ca ulterior banii să fie împărţiţi între membrii grupării care se ocupau de obţinerea creditului.

Astfel, Chichirim îl cunoştea pe Radu Adrian Topor şi ştia că acesta este angajat la Piraeus Bank. În aceste împrejurări, cei trei inculpaţi au constituit o asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni de înşelăciune prin contractarea în mod fraudulos de credite bancare cu acte false, stabilind ca persoanele vizate pentru întocmirea creditelor să provină din medii defavorizate social care ar fi acceptat cu uşurinţă propunerea lor contra unor sume de bani.

Topor dădea OK-ul şi coordona ridicarea banilor

În calitate de angajat la Piraeus Bank, Topor era persoana care făcea demersurile în bancă pentru acordarea creditelor. Activitatea acestuia consta în „verificarea” dosarului de credit şi coordonarea activităţii de ridicare a banilor din bancă de către persoana ce lua creditul astfel ca banii să poată ajunge în posesia lui Chichirim care îi împărţea între membrii asocierii. După ce făcea formalităţile de obţinere a creditului, Topor ţinea legătura cu Niuşor Chicirim, căruia îi spunea momentul în care să se prezinte cu autorul creditului, „săgeata”, la ghişeul băncii pentru a ridica banii. Indvidul care ridica banii era atent supravegheat, iar la ieşirea din bancă, Chichirim îi cerea suma de bani.

Cum erau racolate persoanele pe numele cărora se întocmeau dosarele de credit

Inculpatul Nicușor Chichirim l-a abordat în zona gării din municipiul Constanța pe inculpatul Angheluş Udrea, care citea anunțurile de angajări dintr-un ziae local, căruia i s-a prezentat cu un alt nume și l-a întrebat dacă nu dorește să îl ajute să se angajeze. Întrucât a fost de acord, Chichirim i-a cerut actul de identitate, acesta spunându-i că va fi funcționar la o societate comercială. La scurt timp i-a restituit cartea de identitate, păstrându-și copii de pe aceasta.

Ulterior, i-a propus să obțină un credit spunându-i că se va ocupa de întocmirea dosarului de creditare, a documentelor aferente fără a preciza despre ce documente este vorba acesta declarând că el se va ocupa numai de obținerea unei adeverințe de salariat pe numele inculpatului în baza căreia urma să obțină creditul. Totodată inculpatul i-a spus că vor împărți pe din două suma împrumutată, care se putea ridica la 10.000 euro. Dosarul a fost depus la Piraeus Bank, fiind solicitată suma de 16.100 euro. După câteva zile a revenit la bancă tot împreună cu inculpatul Nicușor, ridicând suma de 14.000 euro din care a plătit, în avans, 3-4 rate reprezentând 700 euro, înțelegerea cu inculpatul fiind ca acesta să achite ratele.

Ulterior i-a dat întreaga sumă lui Nicușor care i-a dat înapoi suma de 5000 euro conform înțelegerii. Astfel și-a dat seama că locul de muncă promis era fictiv, numai astfel fiind posibilă obținerea creditului. Angheluș Udrea a declarat, potrivit rolii.ro, că a folosit banii pentru a achita taxe de timbru la două procese civile pe care le avea pe rolul instanțelor din Constanța, unul din 2005 și altul din 2007.De asemenea, a spus că nu a mai achitat nici o rată din acest credit, în afara celor care i-au fost reținute la încasarea creditului.

Ulterior au aderat și alte persoane la grupul infracțional. Pe 21 octombrie 2015, Nicuşor Chichirim a primit 5 ani de închisoare, la fel şi Dimitrian Alexandru Nurciu. Dragoş Ştefan Vasile a fost condamnat la 1 an şi 10 luni de închisoare cu suspendare, la fel şi în cazul lui Marius Vlad dar şi al lui Radu Andrei Bogdan. Ajungem şi la Frederich Cristian Dumitraşcu care a fost condamnat la 2 ani cu suspendare, la fel şi Fănică Ciobotaru. Mai departe, Maria Alina Ciobotaru s-a ales cu 6 luni de închisoare cu suspendare, Angheluş Udrea - 2 ani cu suspendare, Chera Răducan - 2 ani cu suspendare şi Emil Hălăucescu - 2 ani cu suspendare.

În plus, inculpaţii au de plătit sume importante de bani pentru acoperirea debitului, până atunci ei având bunurile sub sechestru. Decizia Tribunalului nu este definitivă, iar apelul se va judeca pe 29 septembrie anul curent. Cât despre Radu Adrian Topor, Angel Marian Leaută, Adrian Lupaşcu, Florenţa Ionescu, Marius Nicuşor Miţa, Cătălin Gârbovan, Elvis Iaşar, Florin Romaniuc, Vasilică Bălău, Marian Crăciun, Cezar Dima, Dorin Georgescu şi Marian Saliu Ostahie, ei sunt judecaţi într-un dosar separat, care încă se află pe rolul Tribunalului Constanța.

Liliana CHIRU

miercuri, 28 septembrie 20167815
Comentarii

01Alex(3 dec 17:41)
Ce smecheri erau ei in oras cu bani din furturi.Si cati mai sunt asa, nu le ajungi la nas nici cu prajina si ei saracii asteapta sa fie ridicati din zi in zi.Tara de rahat
02Dimaciu(13 noi 12:53)
Chichi ai comis o iar
10Oarecare(11 noi 06:42)
Infractor "sub acoperire" inseamna ca era politist,procuror,etc...infiltrat in reteaua infractionala pentru a afla informatii necesare destructurarii acesteia.
02observator(28 sep 22:46)
nurciu parca e un avocat sau notar
03Nina(28 sep 14:17)
Ali Ghiuniz era om serios, era bucatar pe nava acum cativa ani. Ce a facut? Despre Radu Topor, stiu ca si la BRD a creat probleme si i s-a pus in vedere sa plece. A mai fost un caz urat, prin 2005, la Piraeus. Valentin Stefanenco, din Lumina, era casier la agentia Piraeus de langa Miga. A furat 40.000 EUR din conturile unui client, in mai multe etape, in sume mici, falsificand semnatura. Mama lui a vandut casa din Lumina ca returneze suma si sa-l scape de puscarie.
115nume(28 sep 09:51)
Toti au primit pedepse cu suspendare.. hai sa ne apucam si noi de furat!
118Dana(28 sep 08:51)
Aia de la Piraeus Bank cat de tampiti sa fie sa-l angajeze cu antecedentele lui ? Sau mai corect cata spaga a dat tac-sau sa fie angajat?
05fane mangaliotu(28 sep 08:02)
ali ghiuniz-banca transilvania-filiala dacia
319Pandele(28 sep 03:12)
Radu Topor ii face numele de ras tatalui sau, profesorul de istorie Petre Topor, de la Liceul de Arta, zisa si Scoala 42 sau Regina Maria. Pacat. Tatal sau este un om deosebit.
39haha(28 sep 02:12)
Un gunoi acu msa preagteasca curuletu la poarta alba sa fie rupt .
mai mult...Anchete
13 dec 00:16AncheteCARACATIŢA din afacerile ŢIGANILOR CU PALATE în Iaşi şi-a întins tentaculele şi la Constanţa!

Anumite sate din Iaşi pot fi comparate cu lejeritate cu localitatea constănţeană Cuza Vodă. Numai că în celălalt...6083

10 dec 19:42AncheteAvocatul Poporului, PRESIUNE FANTASTICĂ pe Primăria Constanţa şi Prefectură, pentru terenul pus sub sechestru la Carrefour!7003
5 dec 00:42AncheteJocuri de culise: Fondul Proprietate a preluat şefia Oil Terminal, dar blochează activitatea companiei4225
12 noi 00:02AncheteZONA CREPUSCULARĂ sau CLOACA CORUPŢIEI în Vama Constanţa Sud -Agigea?!

Cel mai mare Biroul Vamal din ţară, Constanţa Sud – Agigea, este, de anul trecut, scena unui scandal mocnit, la...5229

4 noi 16:47AncheteAfaceriştii Nikitas şi Zăgăneanu, daţi în judecată după ce au falimentat firma care a ţinut Mangalia în frig5718
14 sep 12:21AncheteŞmecherul cu Dodge care a înjunghiat pentru un loc de parcare avea afaceri la poarta DMHI, cu ţigări de contrabandă10403
1 sep 12:20AncheteUn om a murit, o femeie a fost rănită, dar se încearcă muşamalizarea!

Mirela Bratu este o femeie din localitatea Cogealac, apăsată de durere! Calvarul ei a început în anul 2011, atunci...13473

21 mar 14:03AncheteImamul din Cumpăna, evacuat din locuinţa ANL pentru fals în declaraţia pe proprie răspundere8651
14 ian 21:08AncheteJAF! DRDP Constanţa a atribuit contracte propriilor angajaţi, iar Neaga a muşamalizat tot!8834
17 noi 18:42AncheteTUN IMOBILIAR DE 8,5 HA PE MALUL MĂRII, LA OLIMP

Primăria Mangalia a câştigat definitiv procesul cu vecinii de la 23 August, privind grăniţuirea. Instanţa a...10399

9 noi 11:09AncheteBOMBĂ: LA 70 DE ANI FACE AFACERI CU AEROPORTURI!3115
2 noi 11:11AncheteAfacerile de sute de milioane de euro din Constanţa ale patronului UTI3206
Vremea
-6.1°-10° - -1.4° sâmbătă, 21 ianuarie 2017
cer seninUmiditate: 100%
Vânt: 5.56 m/s din VNV
Presiune: 1043.42 milibari

Loto
6/4921012232545
5/40212224253327
joker21541434420
Horoscop
mai mult...SPSportRT
21 ian 05:53SportViitorul a învins o multiplă campioană a Bulgariei!

FC Viitorul a disputat, vineri, a treia partidă de verificare din cadrul cantonamentului pe care îl efectuează în...188

21 ian 01:24SportDarren Cahill, despre relaţia cu Simona Halep:„Îmi pare rău băieţi...”

Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a ţinut să pună punct speculațiilor care susțineau o despărțire...670

20 ian 00:00SportCupa Mondială la sărituri cu schiurile are loc la Râșnov

Secretarul general al Federației Române de Schi și Biatlon (FRSB), Puiu Gașpar, a declarat vineri pentru agerpres...138

20 ian 16:00SportBC Athletic întâlnește o altă candidată la promovare

După eșecul din etapa trecută cu CS Cuza Sport Brăila, principala favorită la promovarea în Liga Națională, BC...137

Local
21 ian 00:00LocalMinor din Siliştea, condamnat pentru tâlhărie

Polițiștii din cadrul Secției 6 Rurale Cernavodă, Postul de Poliție Siliștea, la data de 20.01.2017, l-au depistat...62

21 ian 00:00LocalŞofer din Năvodari, prins băut la volan

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari, la data de 19.01.2016, ora 19.00, l-au depistat pe E.C.F., în...64

21 ian 22:22LocalUn bărbat din Ovidiu a ajuns la penitenciarul Poarta Albă

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Ovidiu, la data de 19.01.2017, l-au depistat pe P.C.M., în vârstă de 25...64

21 ian 00:00LocalCa-n vestul sălbatic: un bărbat a fost tăiat în plină stradă la Constanţa

Imagini de coșmar pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu! Doi indivizi s-au luat la harță în cursul zilei de vineri,...110

21 ian 00:00LocalAtenţie! Se depune formularul 600 privind încadrarea în sistemul de pensii!

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi reaminteşte contribuabililor prevederile OPANAF nr.3.655/...117

21 ian 00:00LocalPrinşi în flagrant de către poliţiştii constănţeni

Polițiștii din cadrul Secției 4, la data de 19.01.2017, ora 15.30, l-au depistat pe A.C., în vârstă de 50 de ani,...65

21 ian 00:00LocalAcoperişul unei case din Constanţa, mistuit de flãcãri

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost solicitați să intervină vineri,...58

21 ian 00:00LocalS-a amânat din nou dosarul Beirut – află motivul!

Magistraţii judecă joi, 23 februarie 2017, un nou termen în dosarul în care George Karam a fost trimis în judecată...57

21 ian 00:00LocalLovitură pentru Victor Becali: NU iese din închisoare!

Veste proastă pentru Victor Becali! Vineri, 20 ianuarie a.c., magistrații din cadrul Tribunalului Constanța i-au...63

21 ian 01:00LocalIMAGINI SPECTACULOASE ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA: ZĂPADA ATINGE ȘI 2 METRI!

Chiar dacă județul Constanța a scăpat, cel puțin momentan, de viscol și ninsori, mai multe drumuri sunt încă...7310

Politică
21 ian 01:24PoliticăJudecător CCR: NU se justifică urgenţa în cazul graţierii

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență privind grațiereași...108

21 ian 00:00PoliticăZiua Unirii Principatelor Române sărbătorită de Forţele Navale!

Forţele Navale Române vor organiza ceremonii militare şi religioase, marţi, 24 ianuarie, dedicate împlinirii a 158...62

21 ian 01:04PoliticăMIHAI DARABAN A CONFERENŢIAT LA UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA”

Astăzi, la Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa (UAŞ), a avut loc conferinţa „Diplomaţia...369

21 ian 01:02PoliticăIată ce secretari de stat au fost numiți în Guvern

Monitorul Oficial al României a publicat lista secretarilor de stat care vor lucra în Guvernul Sorin Grindeanu. Astfel...562

21 ian 01:04PoliticăBăsescu: Magistraţii vor să-i ţină în lesă pe politicieni arătându-le cătuşele

Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că s-a declanșat o luptă crâncenă între magistrați (în mod deosebit...364

21 ian 01:05PoliticăIată ce mesaj a transmis Anca Nedea, președintele ANT

Anca Pavel Nedea a transmis un mesaj de la revedere și a prezentat ultimul bilanț al Autorității Naționale pentru...588

21 ian 01:06PoliticăConstanța: Se distribuie ajutoarele pentru încălzirea cu lemne

Primăria Municipiului Constanța anunță că distribuirea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu combustibil...204

21 ian 01:05PoliticăCluburile pentru pensionari, închise timp de două zile

Primăria Municipiului Constanța anunță că zilele de 23 și 24 ianuarie sunt declarate libere conform prevederilor...220

21 ian 01:05PoliticăFostul manager al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie a câștigat în instanță acțiunea împotriva Consiliului Județean

Instanța de fond i-a dat câștig de cauză lui Gabriel Custurea, fostul manager al Muzeului de Istorie Naţională şi...275

21 ian 01:07PoliticăDrumul dintre Mereni și Cobadin TREBUIE reabilitat!

Jale pe drumul dintre Mereni și Cobadin! Deși autoritățile l-au acoperit cu piatră în toamna anului 2016, în...275

Monden
21 ian 00:00MondenOzana Barabancea, în suferință. „Să iasă din comă”

Ozana Barabancea, în suferință. Vedeta a făcut un apel la prietenii virtuali ca să se roage pentru prietena ei,...68

21 ian 00:00MondenFiica lui Florin Salam a slăbit 10 kilograme. Cum a reușit

Fiica lui Florin salam a slăbit 10 kilograme. Ea a dezvăluit cum a reușit să scape de grăsimea nedorită. Betty,...68

21 ian 00:00MondenLoalwa Braz Vieira, interpreta hitului Lambada, a murit. A fost găsită carbonizată

Loalwa Braz Vieira, interpreta hitului Lambada, a murit, la vârsta de 63 de ani. Cântăreața braziliană a fost...53

21 ian 00:00MondenAntonia își reia viața de noapte! Banii au… dat-o afară din casă

Artista va reveni pe scenă în luna februarie. La doar două luni de când a născut, Antonia își reia viața de...65

21 ian 00:00MondenInna, super sexy în fața copiilor la Vocea României Junior. ”E o atmosferă ca de vacanța de vară!”

”Vocea României Junior” prinde contur. Echipa s-a închegat, filmările s-au terminat și urmează difuzarea. Acum,...57

21 ian 00:00MondenBărbatul-păpușă nu a putut sta departe de bisturiu nici în vizita în România. Și-a făcut la noi cea de-a 48-a operație estetică

Rodrigo Alves, brazilianul aflat la un pas de Cartea Recordurilor datorită numărului uriaș de intervenții estetice...66

21 ian 00:00MondenAndreea Marin a dezvăluit motivele divorțului. ”Da, m-au deranjat aceste povești”

Andreea Marin a dezvăluit motivele divorțului de Tuncay Ozturk, oferind mai multe detalii despre separare și despre...84

21 ian 00:00MondenAndreea Bălan despre traumele copilăriei sale: ”Am avut nevoie de terapie”

Andreea Bălan, una dintre cântărețele foarte apreciate de la noi, care este mai mereu cu zâmbetul pe buze, a...70

21 ian 00:00MondenScandal uriaș la Hollywood! Uma Thurman, acuzată că suferă de boli mintale

Celebra actriță Uma Thurman trece prin clipe cumplite. După ce l-a cunoscut pe afaceristul Arpad Busson, a crezut că...58

21 ian 00:00MondenOctavia Geamănu se cere înapoi la Observator! Doar două luni a stat departe de micul ecran soţia liderului de la Direcţia 5, după naștere

Octavia Geamănu face parte din “gherila” mamelor hiperactive. La fel ca Alina Puşcaş şi Andreea Bălan, care...51

Mapamond
21 ian 00:00MapamondPavel Filip: „A fost un an greu, nu se puteau face minuni“

A fost un an greu, un an în care nu se puteau face minuni - astfel a rezumat premierul Republicii Moldova, Pavel Filip,...52

21 ian 00:00MapamondMerkel îl va primi luni pe Fillon, dar exclude o întâlnire cu Le Pen

Cancelarul german Angela Merkel îl va primi luni, la Berlin, pe candidatul dreptei la alegerile prezidențiale din...54

21 ian 00:00MapamondPopulația Suediei a atins pragul de 10 milioane de locuitori

Populația Suediei a atins vineri, în mod oficial, pragul de 10 milioane de locuitori, a anunțat Oficiul de...58

21 ian 00:00MapamondPrimele decizii ale lui Trump ar putea anula politicile lui Obama privind imigrația, Guantanamo, clima

Viitorul președinte american, Donald Trump, este așteptat să emită, în primele zile după instalarea sa vineri în...60

21 ian 00:00MapamondScoția va vota pentru independență în următorii doi ani

Fostul premier scoțian Alex Salmond a afirmat vineri că Scoția va vota pentru independență în următorii doi ani,...52

21 ian 00:00MapamondBilanțul atacului aerian al armatei asupra unei tabere de refugiați ar fi ajuns la 170 de morți

Nu mai puțin de 170 de persoane au fost ucise în atacul aerian executat din eroare de armată asupra unei tabere de...56

21 ian 00:00MapamondProtest la Tower Bridge din Londra împotriva lui Trump: "Construiți poduri, nu ziduri"

Un banner pe care era scris 'Construiți poduri, nu ziduri' a fost desfășurat vineri pe Tower Bridge din Londra, ca...56

21 ian 00:00MapamondSiria: Statul Islamic a distrus monumente faimoase la Palmira

Militanți ai Statului Islamic au distrus unul dintre cele mai cunoscute monumente din orașul antic Palmira,...58

21 ian 00:00MapamondStarea de sănătate a fostului președinte George H.W. Bush e "stabilă", soția lui se simte "mai bine"

Starea de sănătate a fostului președinte american George H.W. Bush este "stabilă", a anunțat joi purtătorul de...56

21 ian 00:00MapamondZeci de morți într-o lovitură aeriană asupra unei tabere jihadiste

O lovitură aeriană a ucis peste 40 de membri ai grupului jihadist Jabhat Fateh al-Sham joi noapte în nord-vestul...55

Sănătate
13 ian 02:14SănătateRujeola face noi victime. Două decese într-o săptămână

Încă două decese din cauza rujeolei, ceea ce înseamnă că în ultimul an acest virus a fost fatal în 13 cazuri....408

6 dec 18:48SănătateAmenzi de până la 2.500 de lei pentru părinţii care nu îşi vaccinează copiii!

Părinţii care nu se informează despre vaccinare şi nu îşi asumă în scris refuzul imunizării copiilor pot primi...2079

15 noi 00:18SănătateMedicamentele de care beneficiază asigurații în programele de sănătate, tema unei dezbateri organizate de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății va organiza, vineri, o dezbatere publică privind protocoalele terapeutice pentru medicamentele...1760

11 noi 02:10SănătateCea mai mare incidenţă a tumorilor canceroase în Cernavodă şi vecinătăţi

Incidenţa tumorilor canceroase solide diagnosticate în Cernavodă şi zonele învecinate a ajuns la cel mai ridicat...5662

11 noi 23:53SănătateChipsurile, otravă curată! Sunt realizate din prafuri și chimicale!

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat 27 tipuri de chipsuri, care prin forma şi concepţia grafică a...3495

11 noi 02:18SănătateCampanie de promovare a vaccinurilor, lansată de Guvern

Ministerul Sănătății a lansat astăzi o platformă de informare despre vaccinuri: desprevaccin.ro. Guvernul a apelat...1601

9 noi 00:20SănătateMinisterul Sănătății a lansat campania 'Vaccinurile salvează vieți'

Ministerul Sănătății a lansat, miercuri, campania de promovare a imunizării copiilor, sub numele "Vaccinurile...1687

30 oct 20:24SănătateProiect: Sucurile cu zahăr, interzise copiilor sub 16 ani

Copiii care nu au împlinit 16 ani nu vor mai putea să cumpere sucuri care conţin zahăr, dacă un proiect depus în...2253

24 oct 00:13SănătateSezonul de vaccinare antigripală a început cu stângul

În Capitală, dozele de vaccin au ajuns deja la medicii de familie, dar oamenii nu vor să fie imunizaţi. În restul...2200

9 oct 00:20SănătateMinisterul Sănătății a semnat pentru achiziția a 360.000 de doze de vaccin antigripal

Ministerul Sănătății a semnat pentru achiziția a 360.000 de doze de vaccin antigripal, urmând ca acesta să...2314