rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 20 februarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Detalii din dosar!

Angajatul unei bănci, INFRACTOR sub ACOPERIRE! A jupuit de bani Piraeus Bank cu ajutorul propriei grupări!

Un angajat al Piraeus Bank, Radu Adrian Topor, era infractor sub acoperire. Parte dintr-o grupare infracţională, el a ajuns de mai multe ori în atenţia oamenilor legii, suspectat fiind că ajuta la obţinerea de credite cu acte false. Prima dată a fost cercetat prin 2008, însă a reuşit să se angajeze la o altă bancă şi astfel şi-a continuat activitatea infracţională. Dosarul încă este pe rolul Tribunalului Constanţa, următorul termen fiind stabilit la finele lunii septembrie anul curent. Însă, la una din şedinţele de judecată s-a discutat despre întregul traseu infracţional, de la cum se racolau persoane pentru a îndeplini rolul de săgeţi, la cum se falsificau actele şi când intra în „scenă” angajatul băncii.

Totul a luat naştere prin 2007, când, potrivit rolii.ro, Nicuşor Chichirim şi Dimitrian Alexandru Nurciu au aflat că se pot obţine sume importante de bani prin solicitarea frauduloasă de credite bancare pe numele unor persoane insolvabile şi fără sursă de venit (denumite generic „săgeţi”), respectiv persoane de la care băncile nu-şi pot recupera datoriile, întrucât aceste persoane nu deţin bunuri, nu lucrează în câmpul muncii, nu au surse de venit care ar putea fi urmărite şi chiar unele dintre ele nu au un domiciliu.

Dar, pentru ca în numele unei astfel de persoane să poată fi luat un credit, mai trebuiau găsiţi cel puţin doi complici, respectiv unul care să deţină o societate (care urma să întocmească în fals acte de angajare pentru „săgeţi”), precum şi un angajat al unei băncii, ori o persoană care intermediază credite bancare şi este agreată de vreo bancă, şi care urma să se ocupe de aprobarea creditului şi de coordonarea activităţii de ridicare a banilor de la bancă şi de recuperare a acestora de la „săgeată”, pentru ca ulterior banii să fie împărţiţi între membrii grupării care se ocupau de obţinerea creditului.

Astfel, Chichirim îl cunoştea pe Radu Adrian Topor şi ştia că acesta este angajat la Piraeus Bank. În aceste împrejurări, cei trei inculpaţi au constituit o asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni de înşelăciune prin contractarea în mod fraudulos de credite bancare cu acte false, stabilind ca persoanele vizate pentru întocmirea creditelor să provină din medii defavorizate social care ar fi acceptat cu uşurinţă propunerea lor contra unor sume de bani.

Topor dădea OK-ul şi coordona ridicarea banilor

În calitate de angajat la Piraeus Bank, Topor era persoana care făcea demersurile în bancă pentru acordarea creditelor. Activitatea acestuia consta în „verificarea” dosarului de credit şi coordonarea activităţii de ridicare a banilor din bancă de către persoana ce lua creditul astfel ca banii să poată ajunge în posesia lui Chichirim care îi împărţea între membrii asocierii. După ce făcea formalităţile de obţinere a creditului, Topor ţinea legătura cu Niuşor Chicirim, căruia îi spunea momentul în care să se prezinte cu autorul creditului, „săgeata”, la ghişeul băncii pentru a ridica banii. Indvidul care ridica banii era atent supravegheat, iar la ieşirea din bancă, Chichirim îi cerea suma de bani.

Cum erau racolate persoanele pe numele cărora se întocmeau dosarele de credit

Inculpatul Nicușor Chichirim l-a abordat în zona gării din municipiul Constanța pe inculpatul Angheluş Udrea, care citea anunțurile de angajări dintr-un ziae local, căruia i s-a prezentat cu un alt nume și l-a întrebat dacă nu dorește să îl ajute să se angajeze. Întrucât a fost de acord, Chichirim i-a cerut actul de identitate, acesta spunându-i că va fi funcționar la o societate comercială. La scurt timp i-a restituit cartea de identitate, păstrându-și copii de pe aceasta.

Ulterior, i-a propus să obțină un credit spunându-i că se va ocupa de întocmirea dosarului de creditare, a documentelor aferente fără a preciza despre ce documente este vorba acesta declarând că el se va ocupa numai de obținerea unei adeverințe de salariat pe numele inculpatului în baza căreia urma să obțină creditul. Totodată inculpatul i-a spus că vor împărți pe din două suma împrumutată, care se putea ridica la 10.000 euro. Dosarul a fost depus la Piraeus Bank, fiind solicitată suma de 16.100 euro. După câteva zile a revenit la bancă tot împreună cu inculpatul Nicușor, ridicând suma de 14.000 euro din care a plătit, în avans, 3-4 rate reprezentând 700 euro, înțelegerea cu inculpatul fiind ca acesta să achite ratele.

Ulterior i-a dat întreaga sumă lui Nicușor care i-a dat înapoi suma de 5000 euro conform înțelegerii. Astfel și-a dat seama că locul de muncă promis era fictiv, numai astfel fiind posibilă obținerea creditului. Angheluș Udrea a declarat, potrivit rolii.ro, că a folosit banii pentru a achita taxe de timbru la două procese civile pe care le avea pe rolul instanțelor din Constanța, unul din 2005 și altul din 2007.De asemenea, a spus că nu a mai achitat nici o rată din acest credit, în afara celor care i-au fost reținute la încasarea creditului.

Ulterior au aderat și alte persoane la grupul infracțional. Pe 21 octombrie 2015, Nicuşor Chichirim a primit 5 ani de închisoare, la fel şi Dimitrian Alexandru Nurciu. Dragoş Ştefan Vasile a fost condamnat la 1 an şi 10 luni de închisoare cu suspendare, la fel şi în cazul lui Marius Vlad dar şi al lui Radu Andrei Bogdan. Ajungem şi la Frederich Cristian Dumitraşcu care a fost condamnat la 2 ani cu suspendare, la fel şi Fănică Ciobotaru. Mai departe, Maria Alina Ciobotaru s-a ales cu 6 luni de închisoare cu suspendare, Angheluş Udrea - 2 ani cu suspendare, Chera Răducan - 2 ani cu suspendare şi Emil Hălăucescu - 2 ani cu suspendare.

În plus, inculpaţii au de plătit sume importante de bani pentru acoperirea debitului, până atunci ei având bunurile sub sechestru. Decizia Tribunalului nu este definitivă, iar apelul se va judeca pe 29 septembrie anul curent. Cât despre Radu Adrian Topor, Angel Marian Leaută, Adrian Lupaşcu, Florenţa Ionescu, Marius Nicuşor Miţa, Cătălin Gârbovan, Elvis Iaşar, Florin Romaniuc, Vasilică Bălău, Marian Crăciun, Cezar Dima, Dorin Georgescu şi Marian Saliu Ostahie, ei sunt judecaţi într-un dosar separat, care încă se află pe rolul Tribunalului Constanța.

Liliana CHIRU

miercuri, 28 septembrie 20168147
Comentarii

01Alex(3 dec 17:41)
Ce smecheri erau ei in oras cu bani din furturi.Si cati mai sunt asa, nu le ajungi la nas nici cu prajina si ei saracii asteapta sa fie ridicati din zi in zi.Tara de rahat
02Dimaciu(13 noi 12:53)
Chichi ai comis o iar
10Oarecare(11 noi 06:42)
Infractor "sub acoperire" inseamna ca era politist,procuror,etc...infiltrat in reteaua infractionala pentru a afla informatii necesare destructurarii acesteia.
02observator(28 sep 22:46)
nurciu parca e un avocat sau notar
03Nina(28 sep 14:17)
Ali Ghiuniz era om serios, era bucatar pe nava acum cativa ani. Ce a facut? Despre Radu Topor, stiu ca si la BRD a creat probleme si i s-a pus in vedere sa plece. A mai fost un caz urat, prin 2005, la Piraeus. Valentin Stefanenco, din Lumina, era casier la agentia Piraeus de langa Miga. A furat 40.000 EUR din conturile unui client, in mai multe etape, in sume mici, falsificand semnatura. Mama lui a vandut casa din Lumina ca returneze suma si sa-l scape de puscarie.
115nume(28 sep 09:51)
Toti au primit pedepse cu suspendare.. hai sa ne apucam si noi de furat!
218Dana(28 sep 08:51)
Aia de la Piraeus Bank cat de tampiti sa fie sa-l angajeze cu antecedentele lui ? Sau mai corect cata spaga a dat tac-sau sa fie angajat?
05fane mangaliotu(28 sep 08:02)
ali ghiuniz-banca transilvania-filiala dacia
319Pandele(28 sep 03:12)
Radu Topor ii face numele de ras tatalui sau, profesorul de istorie Petre Topor, de la Liceul de Arta, zisa si Scoala 42 sau Regina Maria. Pacat. Tatal sau este un om deosebit.
39haha(28 sep 02:12)
Un gunoi acu msa preagteasca curuletu la poarta alba sa fie rupt .
mai mult...Anchete
21 ian 00:41AncheteFostul director al Mamaia SA, prin actele Bamboo: afaceri la Prefectura Constanţa şi legături cu Borcea

Invitaţia la o seară de vineri reuşită era postată pe pagina de facebook, acolo unde se vorbea despre sentimentele...10961

13 dec 00:16AncheteCARACATIŢA din afacerile ŢIGANILOR CU PALATE în Iaşi şi-a întins tentaculele şi la Constanţa!6964
10 dec 19:42AncheteAvocatul Poporului, PRESIUNE FANTASTICĂ pe Primăria Constanţa şi Prefectură, pentru terenul pus sub sechestru la Carrefour!8012
5 dec 00:42AncheteJocuri de culise: Fondul Proprietate a preluat şefia Oil Terminal, dar blochează activitatea companiei

Fondul Proprietatea (FP) a blocat activitatea Oil Terminal SA, deşi a reuşit, în octombrie, să-şi impună omul la...4489

12 noi 00:02AncheteZONA CREPUSCULARĂ sau CLOACA CORUPŢIEI în Vama Constanţa Sud -Agigea?!5497
4 noi 16:47AncheteAfaceriştii Nikitas şi Zăgăneanu, daţi în judecată după ce au falimentat firma care a ţinut Mangalia în frig5961
14 sep 12:21AncheteŞmecherul cu Dodge care a înjunghiat pentru un loc de parcare avea afaceri la poarta DMHI, cu ţigări de contrabandă

Asan Sali a fost condamnat la 5 ani de închisoare, decizia rămânând definitivă la Curtea de Apel Constanţa, anul...10633

1 sep 12:20AncheteUn om a murit, o femeie a fost rănită, dar se încearcă muşamalizarea!13721
21 mar 14:03AncheteImamul din Cumpăna, evacuat din locuinţa ANL pentru fals în declaraţia pe proprie răspundere8924
14 ian 21:08AncheteJAF! DRDP Constanţa a atribuit contracte propriilor angajaţi, iar Neaga a muşamalizat tot!

Este o stare de fapt, ştiută şi acceptată de toată lumea, de la omul de rând plătitor de taxe, la directori şi...9206

17 noi 18:42AncheteTUN IMOBILIAR DE 8,5 HA PE MALUL MĂRII, LA OLIMP10745
9 noi 11:09AncheteBOMBĂ: LA 70 DE ANI FACE AFACERI CU AEROPORTURI!3399
Vremea
4.3°3.5° - 5° luni, 20 februarie 2017
ploaie ușoarăUmiditate: 97%
Vânt: 8.77 m/s din VNV
Presiune: 1027.59 milibari

Loto
6/49172730373845
5/4020263436394
joker36912166
Horoscop
mai mult...SPSportRT
20 feb 22:50SportSteaua continuă lupta cu Viitorul

După două remize cu CFR Cluj şi FC Voluntari, Steaua a obţinut prima victorie din 2017, 2-1 la Tr. Severin cu...188

20 feb 18:39SportHC Farul este noul lider al Diviziei A

Debut minunat pentru HC Farul în acest an, în care echipa pregătită de Eden Hairi are două motive de bucurie în...211

20 feb 18:37SportDinamo are oficial un nou antrenor

Deşi îşi dăduse acordul încă de joi, Cosmin Contra a fost prezentat de abia ieri ca noul antrenor al formaţiei...172

20 feb 18:37SportPliskova s-a impus la Doha

Jucătoarea cehă Karolina Pliskova (24 ani) a câştigat turneul WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii în valoare de...179

Local
20 feb 00:00LocalAccident rutier TERIBIL, provocat de un şofer BĂUT: un biciclist a murit!

Accident mortal în localitatea Făclia! Vineri seară, 17 februarie a.c., la ora 23.46, un şofer în vârstă de 35 de...182

20 feb 01:54LocalOUG privind gratuitatea studenţilor pe trenuri rămâne neschimbată

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc a discutat cu preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, pe...166

20 feb 00:12LocalVaccinul pneumococic, introdus în schema de vaccinare pentru toţi copiii

Ministrul Sănătăţii, Florin Bodog, a spus că intenţionează să introducă vaccinul pneumococic. „Introducem în...131

20 feb 00:00LocalUn bebeluş de doar 1 an şi 4 luni A MURIT în condiţii suspecte!

Neglijenţă, accident sau premeditare? Un copil de doar 1 an şi 4 luni din localitatea Mircea Vodă a murit după ce a...210

20 feb 00:00LocalTrei bărbaţi din Gârliciu, surprinşi fără permis în aceeaşi zi

La data de 18.02.2017, ora 17.30, poliţiştii din cadrul Secţiei 7 Rurale Crucea l-au depistat pe G.A., în vârstă...165

20 feb 00:00LocalTânărul care a furat un utilaj din Satul de Vacanţă, arestat preventiv

Urmare a cercetărilor efectuate în cazul comiterii unui furt, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 l-au identificat pe...162

20 feb 00:00LocalUn constănţean beat şi fără permis s-a dat drept frate-su! Iată ce riscă

Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Mangalia l-au depistat la data de 18.02.2017, ora 18.00, pe B.I., în vârstă...184

20 feb 00:00LocalIncendiu în localitatea Sibioara: au ars două barăci!

Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitaţi să intervină în cursul zilei de duminică, 19 februarie a.c.,...109

20 feb 00:00LocalA parcat pe două locuri rezervate persoanelor cu handicap!

Nesimţirea nu ţine cont de sex! Şi femeile pot intra, cu lejeritate, în galeria celor care parchează „ca un...322

20 feb 00:13LocalINCENDIU LA O PATISERIE DIN MEDGIDIA!

Pompierii ISU Dobrogea au fost solicitaţi, duminică seară, să intervină la un incendiu izbucnit la o patiserie...1245

Politică
20 feb 23:45PoliticăDragnea: Am auzit zvonuri cum corporaţii multinaţionale au îndemnat angajaţii să iasă la manifestaţii

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat că a auzit tot felul de zvonuri la televiziuni despre faptul că unele...209

20 feb 23:43PoliticăTurcan: Atacurile PSD la adresa capitalului privat confirmă haosul din gândirea economică a Guvernului

Seria de atacuri lansate de PSD la adresa capitalului privat confirmă haosul din gândirea economică a Guvernului, a...142

20 feb 12:00PoliticăÎncă un pas pentru reabilitarea balustradei de pe Faleza Cazino

Zona istorică a oraşului Constanţa încă nu arată aşa cum ar trebui. Obiectiv emblematic al urbei, clădirea...394

20 feb 23:36PoliticăOlguţa Vasilescu anunţă creşterea salariilor şi a pensiilor

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a explicat, duminică, la Antena 3, cum vor avea loc crrşterile de pensii şi...556

20 feb 23:29PoliticăA 20-a zi de proteste în Piaţa Victoriei

Câteva mii de oameni au manifestat împotriva Guvernului şi duminică seara în Piaţa Victoriei, în ciuda ploii şi...145

20 feb 00:00PoliticăTăriceanu, reacţie virulentă la adresa unui ministru finlandez

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, reacționează extrem de dur, după ce ministrul de Externe al...320

20 feb 01:48PoliticăParlamentul tranșează OUG-ul care a scos oamenii în stradă

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor urmează să dezbată luni şi să întocmească raport pe proiectul de lege...286

20 feb 01:49PoliticăPNL se implică în scandalul Codurilor Penale: „Elaborăm un proiect”

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat că a primit din partea partidului sarcina să elaboreze un...329

20 feb 00:14PoliticăAdrian Năstase: E posibil să avem un guvern "de coabitare"?

Fostul premier Adrian Năstase susține că desemnarea unui nou ministru al Justiției pune în discuție configurația...375

20 feb 01:52PoliticăNEGOCIERI Cine vor fi noii miniștri de la Justiție și de la IMM-uri?

În acest moment Guvernul condus de Sorin Grindeanu are două poziții de ministru conduse de interimari. Este vorba de...767

Monden
20 feb 00:00MondenParadoxala transformare a lui Răzvan Fodor în bucătăria Masterchef. A slăbit rapid 7kg… mâncând

În timp ce mulți fug de bucătărie de teamă să nu dea iama în oalele cu bunătăți, Răzvan Fodor, prezentatorul...196

20 feb 00:00MondenMeniul de la gala premiilor Oscar 2017 include 50 de feluri de mâncare. Vedetele vor fi răsfățate cu caviar, fructe de mare și popcorn presărat cu praf de aur

Noaptea cea mare a galei de decernare a premiilor Oscar, ce va avea loc pe 26 februarie, la Hollywood va avea, de...109

20 feb 00:00MondenVirgil Ianțu mărturisește că nu și-a dorit niciodată copii. „Aveam 30 de ani, nu-mi păsa de nimic”

Virgil Ianțu nu și-a dorit niciodată un copil. Dezvăluirea a fost făcută chiar de vedetă. Tatăl unei fetițe...201

20 feb 00:00MondenCum a slăbit Adele. Dieta se bazează pe proteine

Adele este una dintre cele mai iubite artiste din lume, iar fanii au fost mereu fascinați de vocea ei puternică. Deși...232

20 feb 00:00MondenSucces romanesc la Berlin. Ursul de argint pentru filmul „Ana, mon amour”

Lungmetrajul ”Ana, mon amour”, semnat de Călin Peter Netzer, a primit premiul pentru cel mai bun montaj la...115

20 feb 00:00MondenAndreea Bălan a pus piciorul în prag. Cum și-a convins iubitul s-o ia de nevastă

Până mai ieri, George Burcea excludea ideea căsătoriei tocmai pentru că, spunea el, nu-i plac obiceiurile...249

20 feb 00:00MondenPovestea Paulei Rad de la Românii au talent. Soprana din Zalău a mai fost de două ori la concurs și „a treia oară a fost cu noroc”

Povestea Paulei Rad de la Românii au talent. Paula Rad ne oferă un exemplu de ambiție și de perseverență. Tânăra...251

20 feb 00:00MondenMotivul neașteptat pentru care Scarlett Johansson a decis să divorțeze. Nu este de acord cu monogamia

Scarlett Johansson a anunțat în urmă cu o lună că divorțează de soțul ei, jurnalistul francez Romain Dauriac,...197

20 feb 00:00MondenZoe Saldana a devenit mamă a treia oară la 38 de ani. Nimeni nu a știut că a fost iar însărcinată

Actrița americană Zoe Saldana și soțul ei, artistul italian Marco Perego, au devenit părinții unui băiat pe nume...137

20 feb 00:00Monden”Charlize Theron a murit”. Știrea falsă care a isterizat internetul

Charlize Theron a fost în weekend victima unei știri false. Un site a anunțat moartea actriței, iar știrea s-a...109

Mapamond
20 feb 00:00MapamondAtentat sinucigaş în Somalia: 39 de morţi

Cel puțin 39 de persoane au murit și aproximativ 50 au fost rănite duminică într-un atentat sinucigaș cu...84

20 feb 00:00MapamondLansare cu succes a capsulei Dragon spre Staţia Spaţială Internaţională

Compania americană SpaceX a lansat duminică de la Cap Canaveral capsula fără echipaj Dragon, la bordul rachetei...109

20 feb 00:00MapamondItalia: Doi fraţi, arestaţi pentru spargerea a mii de conturi de email

Poliția italiană a arestat marți doi frați care au reușit să spargă conturile de email ale unor înalți...92

20 feb 00:00MapamondSute de mii de copii „sunt prinși în capcană“ în vestul orașului irakian Mosul

Aproximativ 350.000 de copii sunt "captivi" în zona de vest a orașului Mosul, iar forțele irakiene și aliații lor...89

20 feb 00:00MapamondErdogan va începe o campanie în favoarea schimbărilor constituționale printre turcii din UE

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan se pregătește să înceapă o campanie în favoarea reformei Constituției în...115

20 feb 00:00MapamondGermania intenționează să expulzeze un număr record de solicitanți de azil

Germania a expulzat anul trecut un număr record de 80.000 de imigrați cărora li s-a respins cererea de azil, iar...112

20 feb 00:00MapamondVicepreședintele american Mike Pence a vizitat fostul lagăr de concentrare nazist Dachau

Vicepreședintele american Mike Pence a vizitat duminică fostul lagăr de concentare nazist Dachau, în cadrul primei...101

20 feb 00:00MapamondFostul premier Matteo Renzi a demisionat de la conducerea Partidului Democrat

Fostul premier italian Matteo Renzi a demisionat duminică din funcția de președinte al Partidului Democrat (PD),...91

20 feb 00:00MapamondDonald Trump, ironizat pentru că a inventat un act terorist în Suedia

Președintele american Donald Trump a devenit ținta ironiilor pe rețelele de socializare după ce a declarat...114

20 feb 01:52MapamondTren deraiat în apropiere de Bruxelles: un mort și 27 de răniți

Un om a murit şi 27 au fost răniţi după ce un tren de pasageri a deraiat, sâmbătă, în apropiere de Bruxelles,...162

Sănătate
20 feb 01:50SănătateBoala modernă care afectează una din patru persoane

Urbanizarea, industrializarea, modificările climatice şi moştenirea genetică au făcut că numărul persoanelor care...368

10 feb 19:50SănătateMare atenție, constănțeni! 78% din bulionul şi pasta de tomate existente pe piață trebuie retrase!

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat, în ultima decadă a lunii ianuarie anul curent, 71 sortimente de...3656

13 ian 02:14SănătateRujeola face noi victime. Două decese într-o săptămână

Încă două decese din cauza rujeolei, ceea ce înseamnă că în ultimul an acest virus a fost fatal în 13 cazuri....1102

6 dec 18:48SănătateAmenzi de până la 2.500 de lei pentru părinţii care nu îşi vaccinează copiii!

Părinţii care nu se informează despre vaccinare şi nu îşi asumă în scris refuzul imunizării copiilor pot primi...3017

15 noi 00:18SănătateMedicamentele de care beneficiază asigurații în programele de sănătate, tema unei dezbateri organizate de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății va organiza, vineri, o dezbatere publică privind protocoalele terapeutice pentru medicamentele...2487

11 noi 02:10SănătateCea mai mare incidenţă a tumorilor canceroase în Cernavodă şi vecinătăţi

Incidenţa tumorilor canceroase solide diagnosticate în Cernavodă şi zonele învecinate a ajuns la cel mai ridicat...9043

11 noi 23:53SănătateChipsurile, otravă curată! Sunt realizate din prafuri și chimicale!

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat 27 tipuri de chipsuri, care prin forma şi concepţia grafică a...4596

11 noi 02:18SănătateCampanie de promovare a vaccinurilor, lansată de Guvern

Ministerul Sănătății a lansat astăzi o platformă de informare despre vaccinuri: desprevaccin.ro. Guvernul a apelat...2193

9 noi 00:20SănătateMinisterul Sănătății a lansat campania 'Vaccinurile salvează vieți'

Ministerul Sănătății a lansat, miercuri, campania de promovare a imunizării copiilor, sub numele "Vaccinurile...2242

30 oct 20:24SănătateProiect: Sucurile cu zahăr, interzise copiilor sub 16 ani

Copiii care nu au împlinit 16 ani nu vor mai putea să cumpere sucuri care conţin zahăr, dacă un proiect depus în...2987