rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 23 iunie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Detalii din dosar!

Angajatul unei bănci, INFRACTOR sub ACOPERIRE! A jupuit de bani Piraeus Bank cu ajutorul propriei grupări!

Un angajat al Piraeus Bank, Radu Adrian Topor, era infractor sub acoperire. Parte dintr-o grupare infracţională, el a ajuns de mai multe ori în atenţia oamenilor legii, suspectat fiind că ajuta la obţinerea de credite cu acte false. Prima dată a fost cercetat prin 2008, însă a reuşit să se angajeze la o altă bancă şi astfel şi-a continuat activitatea infracţională. Dosarul încă este pe rolul Tribunalului Constanţa, următorul termen fiind stabilit la finele lunii septembrie anul curent. Însă, la una din şedinţele de judecată s-a discutat despre întregul traseu infracţional, de la cum se racolau persoane pentru a îndeplini rolul de săgeţi, la cum se falsificau actele şi când intra în „scenă” angajatul băncii.

Totul a luat naştere prin 2007, când, potrivit rolii.ro, Nicuşor Chichirim şi Dimitrian Alexandru Nurciu au aflat că se pot obţine sume importante de bani prin solicitarea frauduloasă de credite bancare pe numele unor persoane insolvabile şi fără sursă de venit (denumite generic „săgeţi”), respectiv persoane de la care băncile nu-şi pot recupera datoriile, întrucât aceste persoane nu deţin bunuri, nu lucrează în câmpul muncii, nu au surse de venit care ar putea fi urmărite şi chiar unele dintre ele nu au un domiciliu.

Dar, pentru ca în numele unei astfel de persoane să poată fi luat un credit, mai trebuiau găsiţi cel puţin doi complici, respectiv unul care să deţină o societate (care urma să întocmească în fals acte de angajare pentru „săgeţi”), precum şi un angajat al unei băncii, ori o persoană care intermediază credite bancare şi este agreată de vreo bancă, şi care urma să se ocupe de aprobarea creditului şi de coordonarea activităţii de ridicare a banilor de la bancă şi de recuperare a acestora de la „săgeată”, pentru ca ulterior banii să fie împărţiţi între membrii grupării care se ocupau de obţinerea creditului.

Astfel, Chichirim îl cunoştea pe Radu Adrian Topor şi ştia că acesta este angajat la Piraeus Bank. În aceste împrejurări, cei trei inculpaţi au constituit o asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni de înşelăciune prin contractarea în mod fraudulos de credite bancare cu acte false, stabilind ca persoanele vizate pentru întocmirea creditelor să provină din medii defavorizate social care ar fi acceptat cu uşurinţă propunerea lor contra unor sume de bani.

Topor dădea OK-ul şi coordona ridicarea banilor

În calitate de angajat la Piraeus Bank, Topor era persoana care făcea demersurile în bancă pentru acordarea creditelor. Activitatea acestuia consta în „verificarea” dosarului de credit şi coordonarea activităţii de ridicare a banilor din bancă de către persoana ce lua creditul astfel ca banii să poată ajunge în posesia lui Chichirim care îi împărţea între membrii asocierii. După ce făcea formalităţile de obţinere a creditului, Topor ţinea legătura cu Niuşor Chicirim, căruia îi spunea momentul în care să se prezinte cu autorul creditului, „săgeata”, la ghişeul băncii pentru a ridica banii. Indvidul care ridica banii era atent supravegheat, iar la ieşirea din bancă, Chichirim îi cerea suma de bani.

Cum erau racolate persoanele pe numele cărora se întocmeau dosarele de credit

Inculpatul Nicușor Chichirim l-a abordat în zona gării din municipiul Constanța pe inculpatul Angheluş Udrea, care citea anunțurile de angajări dintr-un ziar local, căruia i s-a prezentat cu un alt nume și l-a întrebat dacă nu dorește să îl ajute să se angajeze. Întrucât a fost de acord, Chichirim i-a cerut actul de identitate, acesta spunându-i că va fi funcționar la o societate comercială. La scurt timp i-a restituit cartea de identitate, păstrându-și copii de pe aceasta.

Ulterior, i-a propus să obțină un credit spunându-i că se va ocupa de întocmirea dosarului de creditare, a documentelor aferente fără a preciza despre ce documente este vorba acesta declarând că el se va ocupa numai de obținerea unei adeverințe de salariat pe numele inculpatului în baza căreia urma să obțină creditul. Totodată inculpatul i-a spus că vor împărți pe din două suma împrumutată, care se putea ridica la 10.000 euro. Dosarul a fost depus la Piraeus Bank, fiind solicitată suma de 16.100 euro. După câteva zile a revenit la bancă tot împreună cu inculpatul Nicușor, ridicând suma de 14.000 euro din care a plătit, în avans, 3-4 rate reprezentând 700 euro, înțelegerea cu inculpatul fiind ca acesta să achite ratele.

Ulterior i-a dat întreaga sumă lui Nicușor care i-a dat înapoi suma de 5000 euro conform înțelegerii. Astfel și-a dat seama că locul de muncă promis era fictiv, numai astfel fiind posibilă obținerea creditului. Angheluș Udrea a declarat, potrivit rolii.ro, că a folosit banii pentru a achita taxe de timbru la două procese civile pe care le avea pe rolul instanțelor din Constanța, unul din 2005 și altul din 2007.De asemenea, a spus că nu a mai achitat nici o rată din acest credit, în afara celor care i-au fost reținute la încasarea creditului.

Ulterior au aderat și alte persoane la grupul infracțional. Pe 21 octombrie 2015, Nicuşor Chichirim a primit 5 ani de închisoare, la fel şi Dimitrian Alexandru Nurciu. Dragoş Ştefan Vasile a fost condamnat la 1 an şi 10 luni de închisoare cu suspendare, la fel şi în cazul lui Marius Vlad dar şi al lui Radu Andrei Bogdan. Ajungem şi la Frederich Cristian Dumitraşcu care a fost condamnat la 2 ani cu suspendare, la fel şi Fănică Ciobotaru. Mai departe, Maria Alina Ciobotaru s-a ales cu 6 luni de închisoare cu suspendare, Angheluş Udrea - 2 ani cu suspendare, Chera Răducan - 2 ani cu suspendare şi Emil Hălăucescu - 2 ani cu suspendare.

În plus, inculpaţii au de plătit sume importante de bani pentru acoperirea debitului, până atunci ei având bunurile sub sechestru. Decizia Tribunalului nu este definitivă, iar apelul se va judeca pe 29 septembrie anul curent. Cât despre Radu Adrian Topor, Angel Marian Leaută, Adrian Lupaşcu, Florenţa Ionescu, Marius Nicuşor Miţa, Cătălin Gârbovan, Elvis Iaşar, Florin Romaniuc, Vasilică Bălău, Marian Crăciun, Cezar Dima, Dorin Georgescu şi Marian Saliu Ostahie, ei sunt judecaţi într-un dosar separat, care încă se află pe rolul Tribunalului Constanța.

Liliana CHIRU

miercuri, 28 septembrie 20169110
Comentarii

01Alex(3 dec 17:41)
Ce smecheri erau ei in oras cu bani din furturi.Si cati mai sunt asa, nu le ajungi la nas nici cu prajina si ei saracii asteapta sa fie ridicati din zi in zi.Tara de rahat
02Dimaciu(13 noi 12:53)
Chichi ai comis o iar
10Oarecare(11 noi 06:42)
Infractor "sub acoperire" inseamna ca era politist,procuror,etc...infiltrat in reteaua infractionala pentru a afla informatii necesare destructurarii acesteia.
02observator(28 sep 22:46)
nurciu parca e un avocat sau notar
03Nina(28 sep 14:17)
Ali Ghiuniz era om serios, era bucatar pe nava acum cativa ani. Ce a facut? Despre Radu Topor, stiu ca si la BRD a creat probleme si i s-a pus in vedere sa plece. A mai fost un caz urat, prin 2005, la Piraeus. Valentin Stefanenco, din Lumina, era casier la agentia Piraeus de langa Miga. A furat 40.000 EUR din conturile unui client, in mai multe etape, in sume mici, falsificand semnatura. Mama lui a vandut casa din Lumina ca returneze suma si sa-l scape de puscarie.
115nume(28 sep 09:51)
Toti au primit pedepse cu suspendare.. hai sa ne apucam si noi de furat!
318Dana(28 sep 08:51)
Aia de la Piraeus Bank cat de tampiti sa fie sa-l angajeze cu antecedentele lui ? Sau mai corect cata spaga a dat tac-sau sa fie angajat?
05fane mangaliotu(28 sep 08:02)
ali ghiuniz-banca transilvania-filiala dacia
320Pandele(28 sep 03:12)
Radu Topor ii face numele de ras tatalui sau, profesorul de istorie Petre Topor, de la Liceul de Arta, zisa si Scoala 42 sau Regina Maria. Pacat. Tatal sau este un om deosebit.
39haha(28 sep 02:12)
Un gunoi acu msa preagteasca curuletu la poarta alba sa fie rupt .
mai mult...Anchete
7 iun 00:18AncheteCum se falsificau contractele de închiriere şi de muncă, pe litoral! Un afacerist, cap de afiş!

Magistrații primei instanțe s-au pronunțat în dosarul "interlopilor" de la malul mării, care aveau și un complice...11572

4 mai 21:33AncheteSituaţie SUSPECTĂ la Spitalul Medgidia: bebeluş mort la două ore de la naştere şi alte două cazuri MACABRE21266
21 apr 01:45AncheteGRUPARE MAFIOTĂ care ACŢIONA ca-n filme: PISTOALE ÎNGROPATE, droguri, acte false şi obiecte de artă FURATE!7963
1 apr 15:49AncheteLIMBAJ CODAT LA ACADEMIA NAVALĂ! NOTELE LUATE PE ŞPĂGI OSCILAU DE LA… "SOL" LA "SI"!

O anchetă de proporții a avut loc la malul mării, vizate fiind cadrele didactice de la Academia Navală Mircea cel...4379

18 mar 00:04AnchetePădurile din judeţul Constanţa, RASE CU GIRUL UNUI ŞEF DE LA OCOLUL SILVIC!8946
15 mar 13:55AncheteANCHETĂ LA AGIGEA: „Cadrele didactice ne BĂTEAU şi ne FURAU bunurile!”11583
14 mar 00:31Anchete„Vestul sălbatic” la Vama Veche! Un fost primar, acuzat de VIOLARE de DOMICILIU şi DISTRUGERE

Situație bizară la Vama Veche! Proprietarul unul local cunoscut și călcat de mulți vamaioți acuză proprietarul...6226

9 mar 21:04AncheteBOMBĂ! Italienii de la FinCoGeRo RISCĂ SĂ PIARDĂ TOT LA CONSTANŢA!13422
28 feb 23:36AncheteA fost PRINSĂ ţiganca pe care a graţiat-o Băsescu şi care a JEFUIT CONSTĂNŢENI!10617
28 feb 23:36AncheteOraşul Constanţa MOARE! PARAGINĂ, „BEŢE ÎN ROATE” şi INDOLENŢĂ!

Administrație hapsână, indolență și "nepotism", poate că acestea ar putea fi explicațiile în ceea ce privește...17147

21 ian 00:41AncheteFostul director al Mamaia SA, prin actele Bamboo: afaceri la Prefectura Constanţa şi legături cu Borcea12540
13 dec 00:16AncheteCARACATIŢA din afacerile ŢIGANILOR CU PALATE în Iaşi şi-a întins tentaculele şi la Constanţa!8367
Vremea
33°28.4° - 33° vineri, 23 iunie 2017
cer seninUmiditate: 72%
Vânt: 3.91 m/s din SSV
Presiune: 1022.78 milibari

Loto
6/4922230404244
5/407293335388
joker31219264014
Horoscop
mai mult...SPSportRT
23 iun 00:00SportHalep, implicată într-o acțiune caritabilă

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul 2 mondial, și-a făcut timp pentru a susține o acțiune...176

23 iun 00:00SportMessi va plăti o amendă pentru a scăpa de închisoare

Procuratura spaniolă a acceptat înlocuirea cu o amendă de 255.000 euro a condamnării la 21 de luni de închisoare,...115

23 iun 00:00SportTurul Franței va fi decalat cu o săptămână

Ediția de anul viitor a Turului ciclist al Franței va fi decalată cu o săptămână pentru a se evita concurența...105

22 iun 00:00SportDulgheru, în sferturi la Montpellier

Jucătoarea română de tenis Alexandra Dulgheru s-a calificat, joi, în sferturile turneului ITF de la Montpellier...218

Local
23 iun 00:00LocalUnui năvodărean i s-a făcut rău la volan: a intrat în parapet!

Unui tânăr din Năvodari i s-a făcut rău la volan și a intrat cu mașina în parapet. Totul s-a petrecut joi, 22...243

23 iun 00:00LocalCondamnat pentru furt calificat

Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, la data de 21.06.2017, l-au depistat pe Beadin Sali, în...109

23 iun 00:00LocalŞofer din Cumpăna prins băut la volan!

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat, la data de 22.06.2017, ora 08.00, pe C.I., în vârstă de 48...129

23 iun 00:00LocalAngajatul care a furat o maşină din spălătorie NU a dat doi bani pe ce au decis judecătorii!

Andrei Robert Iftimoaie, individul care a sustras o mașină de la locul de muncă și a condus-o chiar dacă nu avea...198

23 iun 00:00LocalTurişti BĂUŢI, “cascadori” cu maşina pe litoral!

Medicii de pe Serviciul de Ambulanță Județean Constanța au intervenit joi, 22 iunie a.c., la un accident rutier care...155

23 iun 00:00LocalMedicii anestezişti de la Spitalul Judeţean vor participa la un curs

Medicii anesteziști din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgenșă Sf. Apostol Andrei vor participa în perioada...142

23 iun 21:22LocalScandalagiii din Cernavodă și Lumina au fost arestați!

Individii care s-au luat la harță cu oamenii legii din Lumina și Cernavodă au fost arestați preventiv pentru 30 de...904

23 iun 21:11LocalVitezomanii au împânzit autostrăzile

Poliţiştii Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale, la data de 21 iunie, au depistat 8 șoferi care conduceau cu...305

23 iun 21:21LocalAu furat 11 umbrele din stațiunea Neptun!

Urmare a cercetărilor în cazul comiterii unei infracțiuni de furt, polițiștii din cadrul Poliției stațiunii...381

23 iun 21:20LocalCondamnat pentru furt calificat

Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, la data de 21.06.2017, l-au depistat pe Beadin Sali, în...263

Politică
22 iun 00:00PoliticăPrimăria Tuzla caută administrator public

Primăria comunei Tuzla organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcţiei contractuale de...357

22 iun 00:00PoliticăSurpriză pentru copiii din localitatea Grădina

Primăria din Grădina le face o surpriză celor mici! Îi duce la Aqua Magic pentru a se distra... gratuit! În...261

22 iun 00:00PoliticăPrimăria comunei Agigea face angajări!

Comuna Agigea prin Primărie organizează concurs de recrutare pentru funcţia publică vacantă de Referent, clasa III,...352

22 iun 00:00PoliticăComuna Saraiu are proiecte noi în perspectivă

Primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, precizează că în comuna Saraiu proiectele merg brici! Mai mult, se...337

22 iun 11:33PoliticăACUZAȚII GRAVE LA CERNAVODĂ! Fostul primar Hânsă ar fi vândut un teren la preţ subevaluat!

Fostul primar din Cernavodă, Gheorghe Hânsă, cercetat în mai multe dosare penale, dar care și-a și ispășit...987

22 iun 00:31PoliticăViziune de viitor a transportului de comun: Primăria vrea transport în comun pe apă

Reprezentanţii Primăriei au precizat că primarul Decebal Făgădău doreşte să lanseze o idee de viitor a...375

22 iun 00:28PoliticăRemus Borza, EXCLUS din ALDE

Călin Popescu Tăriceanu a făcut un anunț surpriză! Remus Borza, deputat ALDE Brașov, care a luat act să nu voteze...956

22 iun 00:27PoliticăLiviu Dragnea „Prin votarea moţiunii de cenzură, România a intrat în normalitate”

Liviu Dragnea a făcut declaraţii după o şedinţă a grupurilor reunite ale PSD, ţinută pe fondul adoptării...531

22 iun 00:22PoliticăPNL: Un fost primar încearcă să atragă locuitorii Mangaliei în jocuri politice murdare

De mai bine de cinci ani, liniștea municipiului Mangalia este perturbată sistematic de un fost primar, care încearcă...706

22 iun 00:28PoliticăExperții contabili, în atenția senatorului Ștefan Mihu

Plenul Camerei Deputaților și plenul Senatul au aprobat, cu unanimitate de voturi, Legea privind auditul statutar al...569

Monden
23 iun 00:00MondenAlessia a refuzat melodia care i-a adus faimă Innei

A avut ocazia vieții sale, dar i-a dat cu piciorul, spune cântăreața Alessia, care a mărturisit abia cum că cel...197

23 iun 00:00Monden„Mereu învățăm câte ceva nou când cântăm în România!”

Duminică, la Arenele Romane, braziliano-americanii de la Sepultura se reîntorc în România pentru un nou...93

23 iun 00:00MondenBrigitte Sfăt, scrisoare deschisă pentru Ilie Năstase. „Nu mai vreau să fiu din nou cârpa ta”

Brigitte Sfăt, scrisoare deschisă pentru Ilie Năstase. Bruneta a spus lucrurilor pe nume în relația cu soțul său....278

23 iun 00:00MondenMariah Carey e nerecunoscut! S-a îngrășat enorm și arată așa!

Mariah Carey este de nerecunoscut. Artista s-a îngrășat enorm în ultimul timp și pare că nu o deranjează prea...238

23 iun 00:00MondenMoștenitoarea Swarovski a avut o rochie de mireasă de un milion de dolari

Victoria Swarovski, moștenitoarea familiei care deține brandul de pietre prețioase, s-a căsătorit weekendul trecut...217

23 iun 00:00MondenGeorge Clooney și-a vândut afacerea cu tequila pentru suma de un miliard de dolari

George Clooney are un nou motiv de bucurie. Afacerea sa cu tequila a fost vândută pentru suma de … un miliard de...198

23 iun 00:00MondenPrințul Harry susține că nici un membru al Casei Regale nu vrea să fie rege sau regină

Prințul Harry, al cincilea în linia succesiunii la tronul Marii Britanii, a declarat într-un interviu acordat pentru...168

23 iun 00:00MondenKemal din „Dragoste infinita” se căsătorește

Actorul Burak Özçivit, Kemal din „Dragoste infinită”, și frumoasa sa logodnică, Fahriye Evcen, s-au logodit în...309

23 iun 00:00MondenKim Kardashian și Kanye West au angajat o mamă surogat pentru al treilea copil al cuplului

Kim Karadashian și Kanye West își doresc să devină din nou părinții. Cum vedeta are probleme de sănătate, iar...126

23 iun 00:00MondenLiam Hemsworth, la bustul gol, după ce a făcut surf cu delfinii

Actorul Liam Hemsworth și fratele său mai mare, Luke, au profitat de valurile perfecte de pe plaja din Malibu și au...136

Mapamond
23 iun 00:00MapamondPatru persoane reținute în ancheta privind atacul terorist din Gara Centrală din Bruxelles

Patru persoane au fost reținute pentru a fi interogate după ce poliția a efectuat percheziții în patru locuințe...92

23 iun 00:00MapamondUngaria se opune ferm relocării „satelor de migranți“ către estul Europei

Ungaria se opune ferm deschiderii granițelor Uniunii Europene și relocării ''satelor de migranți'' către Europa...124

23 iun 00:00MapamondTestele au arătat că învelișurile unor clădiri sunt inflamabile, anunță Theresa May

Testele efectuate asupra învelișurilor exterioare ale unui 'anumit număr' de imobile din Marea Britanie în urma...94

23 iun 00:00MapamondMonumentele care glorifică epoca sovietică vor fi demolate în Polonia, a decis Seimul

Camera inferioară a parlamentului Poloniei (Seimul) a votat joi în favoarea amendamentelor la Legea privind...103

23 iun 00:00MapamondCel puțin 20 de persoane ucise și 50 rănite în explozia unui vehicul-capcană în fața unei bănci în Helmand

Cel puțin 20 de persoane au fost ucise și 50 rănite în explozia unui vehicul-capcană, joi, în fața unei bănci...109

23 iun 00:00MapamondPremierul Haider al-Abadi spune că distrugerea Marii Moschei din Mosul înseamnă înfrângerea Statului Islamic

Premierul irakian Haider al-Abadi a declarat joi că distrugerea de către Statul Islamic a moscheii istorice al-Nuri...153

23 iun 00:00MapamondAustralia își reia atacurile aeriene în Siria după suspendarea acestora pentru două zile

Australia a anunțat joi că va relua atacurile aeriene în Siria după ce le-a suspendat pentru două zile, ca urmare a...100

23 iun 00:00MapamondFBI investighează un "act de terorism"

Poliția federală americană a calificat miercuri ancheta vizând un polițist înjunghiat pe aeroportul din Flint...85

23 iun 00:00MapamondSilvio Berlusconi revine în prim-planul politicii italiene

Fostul premier Silvio Berlusconi a lansat miercuri un atac împotriva mișcării anti-sistem Cinque Stelle (cinci stele)...111

23 iun 00:00MapamondTurcia a trimis prima navă cu ajutoare pentru Qatar

Prima navă din Turcia cu ajutoare pentru Qatar a pornit la drum miercuri, a declarat ministrul turc al economiei, Nihat...143

Sănătate
9 mai 00:22SănătatePensionarii mai pot aplica pentru o serie de bilete de tratament pe 2017

Pentru cea de-a VI- a serie de bilete de tratament din anul 2017, cu data de prezentare în stațiune 23 mai 2017,...2839

9 mai 00:22SănătateMinisterul Sănătăţii: Comisia Europeană a avizat suspendarea temporară a exportului intracomunitar pentru vaccinul împotriva rujeolei

Comisia Europeană a avizat favorabil, în procedură de urgenţă, decizia de suspendare temporară a exportului...1709

9 mai 00:00SănătatePudra de talc de la Johnson & Johnson ar fi CANCERIGENĂ!

Compania Johnson & Johnson este bună de plată. Un tribunal american a condamnat gigantul farmaceutic la achitarea unor...1877

3 mai 00:00SănătateConsumul de măsline înnegrite artificial crește riscul apariției cancerului gastric!

Studiul privind calitatea măslinelor face parte din Campania Națională de Informare și Educare: ”Să învățăm...2599

27 apr 02:04SănătateANUNŢ IMPORTANT! Spitalul Mangalia are nevoie de medici

Spitalul Municipal Mangalia va scoate la concurs, în perioada următoare, mai multe posturi de medici în domeniile:...3201

22 apr 01:15SănătateEpidemia de rujeolă înregistrează 4.881 de cazuri, dintre care 22 de decese

Epidemia de rujeolă, care a debutat la sfârşitul lunii septembrie 2016, a ajuns, vineri, la 4.881 de cazuri, dintre...18364

16 apr 00:12SănătatePRODUCĂTORII SĂRBĂTORESC! Țări UE, șantajate cu prețul medicamentelor pentru cancer

Email-uri interne de la una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume au fost „scurse” în presă....2146

15 apr 12:32SănătatePeste 700 de cazuri noi de rujeolă, raportate în ultima săptămână. Rafila: Epidemia este consecinţa nevaccinării

Un număr de 703 cazuri de rujeolă au fost raportate în ultima săptămână la nivel naţional astfel că, de la...1800

11 apr 00:06SănătateVEŞTI pentru mămici: Vaccinul hexavalent ajunge la Constanţa!

Veste bună pentru mămicile constănțene! Mult așteptatul vaccin hexavalent va ajunge la Constanța în cursul...1949

9 apr 16:03SănătateCarnea de miel, benefică sau nu organismului?

Tradiţia românească spune că pe masa de Paşte mielul trebuie să ocupe locul de frunte. Deși multe persoane îl...3936