Un fost director de la Circumscripţia Fiscală Ovidiu, bun de plată! Cât are de dat Statului Român!

În libertate, dar cu buzunarele goale

Întorsătură de situația în cazul directorului Circumscripţiei Fiscale Ovidiu, la data faptelor, Ion Holban. El a fost trimis în judecată pentru rambursări ilegale de TVA către anumite firme, însă magistrații Tribunalului Constanța au decis ca procesul penal să se încheie. Numai că inculpatul trebuie să achite către Statul Român suma de 20.224.312,77 lei. Decizia nu este definitivă și acum a fost înregistrat apelul, cu termenul fixat pentru data de 18.05.2017.

Mai exact, judecătorii Tribunalului Constanța au decis: "Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Holban Ion sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prev. de art. 248 Cod penal 1969 rap. la art. 2481 Cod penal 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal. Obligă pe inculpatul Holban Ion la plata către partea civilă Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Pubilce, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a sumei de 20.224.312,77 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, în urma rambursărilor de TVA către SC Buket SRL, SC Koroplast Prim SRL şi SC Sam-Ka Internaţional SRL, precum şi la plata accesoriilor ce urmează a fi calculate de organele fiscale până la achitarea integrală a prejudiciului.

Obligă inculpatul Holban Ion la plata sumei de 13.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare", potrivit minutei. În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au reţinut că, în perioada aprilie 1999 – ianuarie 2000, inculpatul Holban Ion, în calitate de şef al Circumscripţiei Fiscale Ovidiu, judeţul Constanţa, a încălcat în mod repetat dispoziţiile legale şi administrative privind controlul fiscal şi procedura rambursărilor de T.V.A. şi a aprobat, în mod nelegal, 13 cereri de rambursare de T.V.A. formulate de către SC „Koroplast Prim” SRL Ovidiu (7 cereri), SC „Buket” SRL Ovidiu (4 cereri) şi SC „Sam – Ka Internaţional” SRL Ovidiu (2 cereri), deşi aceste societăţi comerciale nu îndeplineau condiţiile legale pentru a beneficia de deductibilitatea şi, implicit, de rambursarea taxei pe valoarea adăugată.

În acest fel , a fost adus un prejudiciu bugetului de stat în sumă totală ce echivalează cu 12.561.635 euro, reprezentând cuantumul total al sumelor de bani pentru care celor trei beneficiari le-a fost acordat dreptul de rambursare a T.V.A. În aceeaşi perioadă, inculpata Micu Anca, inspector fiscal în cadrul Circumscripţiei Fiscale Ovidiu, a întocmit două note de constatare în conţinutul cărora a inserat menţiuni nereale şi a propus în mod nejustificat rambursarea cu titlu de T.V.A. a sumei totale de 1.124.613 euro în beneficiul a două dintre societăţile comerciale menţionate.

Faptele administratorilor celor trei societăţi comerciale beneficiare ale rambursării necuvenite de T.V.A au făcut obiectul unui dosar separat instrumentat de DIICOT, care a fost deferit justiţiei. Dosarul a fost înaintat spre judecare cu numărul 8406/212/2013, după care, în ceea ce-l privește pe Holban, cauza a fost disjunsă, constituindu-se dosarul 8779/118/2014, care acum se află în faza de apel, la Curtea de Apel Constanța.

Liliana CHIRU