Bani „SPĂLAŢI” prin intermediul caselor de shimb valutar de la Constanţa, trimişi ÎN CHINA!

Percheziţii

Două grupări infracționale, una din Constanța și alta din Ilfov, își uniseră forțele pentru a face pierdută urma unor bani obținuți din evaziune fiscală. Astfel, prima oară, sumele de bani ajungeau la casa de schimb valutar din Centrul Comercial Dragonul Roșu, din Dobroești, județul Ilfov, după care ajungeau la Constanța, aici fiind, din nou, schimbați, prin intermediul caselor de schimb valutar coordonate de Emel Abdula, Servin Becmambet (din Valu lui Traian), și Petre Bucureanu. Potrivit informațiilor noastre, implicată ar fi societatea Semero Exchange SRL, din Constanța, coordonată de Abdula Ender, care ar rudă cu Abdula Emel. Contactați telefonic și întrebați despre percheziții, reprezentanții punctului de lucru de pe I.G. Duca au precizat: ”Nu avem timp să vorbim”.

Totul s-a petrecut la data de 12 septembrie a.c., când polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române au efectuat 41 de percheziții domiciliare la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul schimbului valutar.

Activitățile au vizat 2 grupări infracționale formate din 22 de persoane, din Ilfov, București și Constanța, bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. În fapt, una dintre grupări ar fi efectuat activități de schimb valutar la negru într-un complex comercial din localitatea Dobroești, județul Ilfov, fiind vorba despre Dragonul Roșu, schimbând în valută leii obținuți prin evaziune fiscală de administratorii unor societăți comerciale din respectivul complex.

Membrii celeilalte grupări ar fi deținut mai multe case de schimb valutar în municipiul Constanța, banii proveniți din evaziune fiscală ajungând la aceștia prin alte persoane implicate, fiind, de asemenea, schimbați în valută, scopul final fiind eludarea bugetului de stat. Gruparea de la Constanța era formată din Emel Abdula, care locuiește pe strada Gheorghe Murea, Servin Becmambet din Valu lui Traian și Petre Bucureanu, domiciliat pe strada Ion Rațiu.

Valuta astfel obținută ar fi fost trimisă în Republica China, sumele fiind astfel supuse procesului de spălare a banilor. Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța, la activitate participând aproximativ 130 de polițiști. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat peste 3.400.000 de lei, peste 220.000 de euro, peste 156.000 de dolari, 23.980 de lire sterline, 7.300 de coroane norvegiene, 6 autoturisme și au sigilat două seifuri.

Au fost reținute 11 persoane, inclusiv cele 3 de la Constanța, care urmează să fie prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. O a douăsprezecea persoana este deja încarcerată într-un peniternciar, în altă cauză, urmând să fie și aceasta prezentată instanței de judecată. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Liliana CHIRU