CONVOCATOR HOTELURI RESTAURANTE SUD S.A.

Administratorul unic al Societății HOTELURI RESTAURANTE SUD S.A., cu sediul social în str. Lavrion nr. 29, Birou 1, Mangalia, jud. Constanța, și adresa de corespondență aleasă în Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/4169/2023, având codul unic de înregistrare RO 49295370, conform prevederilor Legii 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare și dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.05.2026, orele 16:00, care se va desfășura la adresa din Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța, cu următoarea: 

ORDINE DE ZI

1. Alegerea în calitate de Președinte al ședinței a dnei. Administrator unic – Alexe Gabriela și alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-o persoană, respectiv dl. Bucaloiu Constantin - Louiss, reprezentant legal al societății Consulting & Construction Investments S.A, acţionar al societăţii cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Situațiilor Financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2025, pe baza Rapoartelor prezentate de administratorul unic și de comisia de cenzori;

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2025;

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2025;

5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026;

6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Programului de Investiții pe 2026; 

7. Împuternicirea dnei Gabriela Alexe, Administrator Unic al societății, cu posibilitatea submandatarii de terțe persoane, să efectueze formalitățile legale de publicitate și înregistrare a hotărârii AGOA.

În situaţia neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se convoacă a doua Adunare Generalã Ordinară a Acţionarilor pe data de 30.05.2026, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și în același loc.

La ședința pot participa și vota numai actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 18.05.2026, stabilită că dată de referință. 

Fiecare acțiune da dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțîn 5% din capitalul social, până la dată de 12.05.2026, au dreptul: 
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală.
- de a prezența proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și depuse/transmise prin curierat, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator și copia actului de identitate al administratorului/reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice la adresa din Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 29/30.05.2026” sau transmise pe e_mail la adresa hotelurisud@gmail.com.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate la adresa din Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța, respectiv începând cu dată de 28.04.2026, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pot fi solicitate pe e_mail la adresa hotelurisud@gmail.com.

Acționarii înregistrați la dată de referință pot participa și vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, pe baza de împuternicire specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simplă proba a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul acționarilor persoane juridice aceștia pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. 

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal. 

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de dată publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale pentru votul deschis aferent punctelor de pe ordinea de zi, se pot obține, de la adresa din Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța, începând cu data de 28.04.2026, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pot fi solicitate pe e_mail la adresa hotelurisud@gmail.com.

Un exemplar al împuternicirii speciale, pentru votul deschis, se va depune/expedia la adresa din Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța, pentru Adunarea Generală a Acționarilor, în zilele lucrătoare, până la data de 26.05.2026, ora 16:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare, într-un plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 29/30.05.2026”.

Un exemplar va fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru că acesta să își poată dovedi această calitate, iar un exemplar va fi păstrat de acționar. 

Împuternicirile speciale care nu sunt primite, la adresa menționată în convocator, până la data de 26.05.2026, ora 16:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale.

Voturile exprimate de reprezentanți pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate în baza exemplarelor împuternicirilor speciale depuse/transmise la adresa din Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța, de către acționari.

Actionarii înregistrați la dată de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență.

Buletinul de vot prin corespondență, pentru votul deschis aferent punctelor de pe ordinea de zi, poate fi obținut începând cu data de 28.04.2026, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00, de la adresa din Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța sau poate fi solicitat pe e_mail la adresa hotelurisud@gmail.com.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot deschis completat și semnat, în limba română, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de registrul comerțului și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la adresa din Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța, pentru Adunarea Generală a Acționarilor, în zilele lucrătoare, până la data de 26.05.2026, ora 16:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din dată de 29/30.05.2026” sau poate fi transmis pe e_mail la adresa hotelurisud@gmail.com. 

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite la adresa menționată în convocator până la data și ora indicate mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identificare și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

Informații suplimentare se pot obține de la numărul de telefon 0744.483.020, între orele 09.00 - 15.00, în zilele lucrătoare.

ADMINISTRATOR UNIC, ALEXE GABRIELA