Omul de afaceri Călin Donca, arestat în dosarul de delapidare, evaziune şi înşelăciune cu criptomonedă

A.F. 19 septembrie 2023 | 20:25 1487

Trei persoane, printre care şi omul de afaceri braşovean Călin Donca, au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile, prin decizie a Tribunalului Braşov, într-un dosar de infracţiuni financiare, inclusiv de înşelăciune prin crearea unei monede virtuale proprii, a anunţat, marţi conducerea Tribunalului Braşov.

"A fost dispusă arestarea preventivă pentru 30 de zile, pentru cei trei inculpaţi, respectiv Călin Donca, Ileana Buzatu şi Iulia Elena Dobre. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la pronunţare. Toţi au contestat măsura dispusă", a precizat sursa citată.

Conform unui comunicat DIICOT, cei trei ar fi membri ai unei grupări infracţionale şi sunt cercetaţi pentru săvârşirea de infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi operaţiuni de manipulare a pieţei de capital.

Astfel, potrivit anchetatorilor, respectivele persoane ar fi înregistrat în contabilitatea unor societăţi operaţiuni fictive, cu consecinţa micşorării bazei de calcul a impozitului pe profit şi a măririi cuantumului TVA deductibilă, care a avut ca rezultat sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului consolidat al statului, cauzând un prejudiciu de 4.346.286 de lei.

De asemenea, prin documente care ar atesta operaţiuni fictive, liderul grupării ar fi transferat sau ar fi dispus transferarea a 8.337.746 de lei între societăţi aparţinând sau controlate de membrii grupării, dintre care una ar fi înregistrată în Emiratele Arabe Unite - Dubai, precum şi achiziţionarea unor bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD, toate acestea fiind însuşite din patrimoniul societăţii, fapt care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare având consecinţe deosebit de grave.

Totodată, membrii grupării ar fi iniţiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, deţinut şi controlat de către aceştia, creând propria monedă virtuală.

"Având în vedere interesul scăzut pentru aceasta, membrii grupării ar fi întreprins operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, inducând, totodată, persoanele interesate în eroare, prin diseminarea în spaţiul public a unor informaţii nereale, potrivit cărora investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de 100 de ori mai mari, şi reuşind obţinerea unor sume importante de bani (aproximativ 700.000 USD)", susţin procurorii de combatere a criminalităţii organizate, scrie Agerpres.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Urmărește-ne pe Google News

Adaugă-ne ca sursă în Google

Urmărește-ne pe WhatsApp

Ti-a placut articolul?

COMENTARII

REGULI PRIVIND COMENTARIILE ȘI CONDUITA UTILIZATORILOR
Dorim ca platforma noastră să fie un spațiu al dialogului civilizat, al exprimării libere și al dezbaterilor bazate pe respect reciproc. Fiecare cititor are dreptul să își exprime opiniile, să critice, să argumenteze și să își susțină punctul de vedere, însă acest drept trebuie exercitat cu respectarea celorlalți participanți la discuție. Pentru menținerea unui mediu decent și echilibrat, nu sunt permise următoarele tipuri de comentarii: ...
Vezi regulamentul complet

dupa , 20-09-2023 / 00:56

o gramada de infractiuni pprostesti usor de depistat au facut un mic caritas convinsi ca o sa tina; pare un sir de pprostii una mai mare ca alta cu final cert in puscarie; intrebarea este cu cat raman dupa ce se recupereaza prejudiciul si daca ce ramane a meritat anii de puscarie

Dorim ca platforma noastră să fie un spațiu al dialogului civilizat, al exprimării libere și al dezbaterilor bazate pe respect reciproc. Fiecare cititor are dreptul să își exprime opiniile, să critice, să argumenteze și să își susțină punctul de vedere, însă acest drept trebuie exercitat cu respectarea celorlalți participanți la discuție.

Pentru menținerea unui mediu decent și echilibrat, nu sunt permise următoarele tipuri de comentarii:

Limbajul vulgar și obscen – înjurături, expresii triviale, insulte, expresii obscene sau formulări jignitoare la adresa altor persoane.
Discursul instigator la ură – comentarii care promovează, încurajează sau justifică ura, discriminarea ori ostilitatea față de persoane sau grupuri pe criterii de rasă, etnie, naționalitate, religie sau alte caracteristici personale.
Comentariile rasiste și xenofobe – afirmații discriminatorii, stereotipuri ofensatoare, atacuri sau generalizări denigratoare la adresa unei comunități etnice, rasiale sau naționale.
Atacurile la persoană – jigniri, amenințări, hărțuire, intimidare sau atacuri repetate la adresa autorilor, cititorilor ori altor persoane menționate în comentarii.
Provocările și instigarea la conflicte – comentarii care urmăresc deliberat să provoace scandal, să alimenteze tensiuni sociale sau să genereze conflicte între persoane și comunități.
Conturile și comentariile abuzive – utilizarea conturilor false, publicarea repetată de mesaje ofensatoare sau încercarea de a eluda regulile prin modificarea ori mascarea cuvintelor interzise.

Măsuri aplicate în cazul încălcării regulilor

Administratorii site-ului își rezervă dreptul de a:

Șterge sau ascunde orice comentariu care încalcă prezentele reguli;
Restricționa temporar dreptul de a comenta al utilizatorilor care încalcă regulile;
Bloca definitiv accesul la secțiunea de comentarii în cazul abaterilor grave sau repetate;
Modera, respinge sau elimina comentariile considerate incompatibile cu normele de conduită ale platformei.

În funcție de gravitatea faptei, măsurile pot fi aplicate fără avertisment prealabil.

Libertatea de exprimare nu înseamnă libertatea de a jigni, discrimina, umili sau instiga la ură. Critica este permisă, dezacordul este firesc, iar opiniile incomode sunt binevenite atât timp cât sunt exprimate într-un limbaj decent și fără atacuri discriminatorii.

Nu cenzurăm opiniile doar pentru că sunt diferite de ale noastre. Intervenim însă atunci când discuția depășește limitele unei dezbateri civilizate și devine un mijloc de insultă, discriminare sau instigare la ură.

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la construirea unei comunități în care respectul și bunul-simț sunt reguli de bază.

Replica

REPLICA ONLINE CONSTANTA

Omul de afaceri Călin Donca, arestat în dosarul de delapidare, evaziune şi înşelăciune cu criptomonedă