Percheziții de amploare la sediul central al BRD Societe Generale. Patru persoane au fost reținute

Parchetul Financiar Național din Franța (PNF) a efectuat miercuri o seria de percheziții la sediile BRD Société Générale din La Défense (Paris) și Luxemburg, în cadrul unei anchete legate de presupuse scheme de fraudă fiscală în beneficiul unor mari companii.

Ancheta, deschisă în ianuarie 2024 și coordonată de Oficiul Național Antifraudă (ONAF), vizează suspiciuni de fraudă fiscală agravată și constituire de grup infracțional organizat. Potrivit unei surse judiciare citate de Le Figaro, anchetatorii încearcă să stabilească dacă un departament din cadrul SG ar fi propus „aranjamente fiscale” unor mari clienți corporativi, cu scopul de a reduce ilegal povara fiscală, conform Le Figarro.

Patru persoane reținute, inclusiv directori ai băncii

Marți, patru persoane, inclusiv directori din cadrul Société Générale, au fost reținute și li s-au percheziționat locuințele. Miercuri, una dintre aceste persoane a fost eliberată, iar celelalte trei au rămas în custodia autorităților, după ce perioada de reținere a fost prelungită

Investigațiile, desfășurate simultan în Franța și Luxemburg, au mobilizat până la 80 de anchetatori și unsprezece magistrați și experți specializați ai PNF.

Potrivit cotidianului Libération, printre companiile care ar fi beneficiat de aceste structuri fiscale se numără și grupul Lactalis, liderul francez în industria lactatelor. Grupul este deja vizat, din 2018, de o altă anchetă a PNF pentru fraudă fiscală agravată.

Conform informațiilor publicate, Lactalis ar fi folosit structuri dezvoltate de directori ai SG din Luxemburg pentru a evita plata unor sume importante către bugetul statului. În acest context, compania-mamă a Lactalis a pus deoparte 300 de milioane de euro la finalul anului 2023, ca provizion pentru litigii fiscale.

Sursa judiciară a precizat că faptele anchetate în acest caz datează „cel mai probabil din 2009”, atât în Franța, cât și în străinătate, în special în Luxemburg — o jurisdicție cu regim fiscal favorabil, în care Société Générale are o prezență puternică.

Ancheta este separată de dosarul CumCum, o schemă fiscală de mare amploare care viza schimburi de acțiuni menite să eludeze plata impozitului pe dividende în mai multe state europene, citează stiripesurse.ro.