Un cămătar din Piața Chiliei a trecut, de la șantaj, la evaziune fiscală!

Memet Niat Albai este cunoscut pentru faptul că a făcut parte dintr-o grupare infracțională care apela la șantaj și la practici de cămătărie, victima fiind un fost om al legii (fost șef al Poliției Economice, Ion Șerban –n.r.). A primit o pedeapsă cu suspendare atunci, însă a mai fost, în trecut, cercetat, judecat și condamnat și în alte dosare. În 2021 a fost condamnat și pentru evaziune fiscală, iar acum magistrații i-au contopit pedepsele, urmând ca Memet Niat Albai să stea după gratii 7 ani și 6 luni.

Imagini de la descinderile din 2011, sursa: adevărul.ro

În dosarul nou, legat de evaziune fiscală, s-a reținut că Memet Niat Albai, administratorul statutar al persoanei juridice S.C. Prest Mar Concept S.R.L. Constanța, în perioada ianuarie – iunie 2016, a evidențiat în declarațiile D394 și în deconturile de TVA ale societății achiziții de bunuri, care nu au avut la bază operațiuni reale, pretins a fi fost executate pe relația cu furnizorii S.C. Payroll Expert S.R.L. și S.C. Trend Import Export S.R.L., chestiune ce a avut ca efect diminuarea bazei impozabile, activitate prin care s-a cauzat un prejudiciu la bugetul de stat în valoare totală de 672.162 lei, compus din impozit pe profit în sumă de 268.865 lei și TVA în sumă de 403.297 lei.

În cauză s-a sesizat Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, care a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.

A fost trimis în judecată, fiind condamnat de Tribunalul Constanța la 7 ani de închisoare Decizia a rămas definitive la Curtea de Apel Constanța, pe 15.10.2021, atunci când judecătorii i-au scăzut din pedeapsă perioada executată, de la 6.04.2016 până la data de 14.11.2017.

Albai, șantaj și cămătărie

În perioada cuprinsă între luna ianuarie 2009 şi luna august 2010, individual sau în grupuri, mai mulți inculpați, între care și Memet Niat Albai, au constrâns-o în mai multe rânduri pe partea vătămată Ion Șerban să le remită în folosul lor injust mari sume de bani ca urmare a unor împrumuturi (ca debit şi dobânzi „cămătăreşti”), prin proferarea de ameninţări cu moartea sau cu acte de violenţă (în mod direct sau telefonic) la adresa părţii vătămate, a membrilor familiei sau a cunoscuţilor acesteia ori prin agresiuni efective asupra părţii vătămate şi provocarea de numeroase distrugeri la punctul de lucru al societăţii administrate de aceasta (GTS Intermed SRL,). În modalitatea de împrumut tip „suveică”, în sensul că fiecare creditor aducea la scadenţă un nou creditor rudă de-a sa care o împrumuta pe partea vătămată exact cu suma reprezentând dobânda „cămătărească”, în perioada 2005 - 2010, sumele de bani primite cu titlu de împrumut de partea vătămată Ş. I. de la inculpaţi şi familiile acestora au totalizat 6.176.467 lei, adică peste 1,5 milioane de euro, iar în aceeaşi perioadă, partea vătămată a restituit în maniera expusă şi condiţiile ilicite create dublul sumei, în concret 12.080.118 lei, reprezentând atât sumele de bani împrumutate, cât şi sume în plus, nedatorate licit, practic sumele restituite în plus, fără credit iniţial, totalizând 5.903.651 lei.

Imagini de la descinderile din 2011

Acum, pedepsele i-au fost contopite, Memet Niat Albai alegându-se cu pedeapsa de 7 ani și 6 luni de închisoare.

Citește și: Poliţistul şantajat de cămătarii din Piaţa Chiliei, ameninţat cu sabia şi butelia

Liliana IONIȚĂ