Un inspector ANAF Timișoara și un om de afaceri au fost plasați sub control judiciar

Direcția Națională Anticorupție anunță primele măsuri de control judiciar de după descinderile de la ANAF Timișoara, care au avut loc ieri. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Structura Centrală au făcut miercuri, 2 septembrie, percheziții la sediul Administrației Finanțelor Publice din Timișoara, într-un dosar privind presupuse fapte de corupție care ar avea legătură cu activitatea de control fiscal. Anchetatorii au verificat birouri ale Inspecției Fiscale și au ridicat mai multe documente.

Măsurile anunțate de DNA

Procurorii ​DNA ​au ​luat ​măsura ​controlului ​judiciar ​pentru ​60 ​de ​zile, ​începând ​cu ​data ​de ​03 ​septembrie ​2026, ​față ​de ​următorii ​inculpați:​

• ​Un ​inspector ​superior ​în ​cadrul ​Direcției ​Generale ​Regionale ​a ​Finanțelor ​Publice ​Timișoara ​din ​cadrul ​ANAF, ​pentru ​săvârșirea ​a ​2 ​infracțiuni ​de ​trafic ​de ​influență;
• ​Un ​om ​de ​afaceri, ​administrator ​al ​unei ​societăți ​comerciale, ​pentru ​săvârșirea ​a ​2 ​infracțiuni ​de ​cumpărare ​de ​influență; ​​
• ​O ​persoană ​fizică, ​pentru ​săvârșirea ​a ​2 ​infracțiuni ​de ​complicitate ​la ​trafic ​de ​influență.​

Circuitul șpăgilor

​​În ​cauză, ​inspectorul ​ar ​fi ​acceptat ​să ​primească ​de ​la ​omul ​de ​afaceri ​suma ​de ​1.500.000 ​EURO, ​pentru ​a ​determina ​funcționari ​din ​cadrul ​ANAF ​Timișoara ​să ​admită ​rambursarea ​de ​TVA ​în ​valoare ​de ​aprox. ​21.000.000 ​LEI ​în ​favoarea ​societății ​sale, ​remiterea ​banilor ​urmând ​a ​fi ​disimulată ​prin ​încheierea ​unor ​contracte ​de ​prestări ​servicii. ​În ​acest ​sens, ​inspectorul ​ar ​fi ​precizat ​că ​din ​suma ​totală ​promisă, ​1.000.000 ​EURO ​ar ​fi ​fost ​destinați ​acestuia ​și ​persoanei ​fizice, ​iar ​500.000 ​EURO ​ar ​fi ​fost ​destinați ​funcționarilor ​din ​cadrul ​ANAF ​Timișoara.

De ​asemenea, ​inspectorul ​ar ​fi ​acceptat, ​prin ​intermediul ​persoanei ​fizice, ​să ​primească ​de ​la ​același ​om ​de ​afaceri ​suma ​de ​100.000 ​EURO, ​pentru ​a ​determina ​funcționari ​din ​cadrul ​ANAF ​Timișoara ​să ​admită ​o ​cerere ​privind ​redobândirea ​codului ​de ​TVA ​și ​rambursarea ​de ​TVA ​în ​valoare ​de ​aproximativ ​5.000.000 ​LEI, ​în ​favoarea ​unei ​societăți ​reprezentate ​de ​acesta, ​remiterea ​sumelor ​urmând ​a ​fi ​disimulată ​prin ​încheierea ​unor ​contracte ​de ​prestări ​servicii/ ​consultanță, potrivit știripesurse.