Dosarul de spălare a banilor în care este implicat patronul de la Pambu Security a ajuns la al 50-lea termen

Gigi Pambuca, patronul Pambu Security, afaceristul George Lucian Radu, de la SC Yal Concept SRL, însă și alte persoane, au fost trimiși în judecată, la data de 30.05.2017, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. De atunci au trecut aproape 50 de termene însă instanța încă nu a dat o sentință. Se așteaptă poate prescripția faptelor? Următorul termen este pe 11 februarie 2025, la Tribunalul Constanța.

Gigi Pambuca

În dosar au fost trimiși în judecată Dan Titus Voitinovici, Gigi Pambuca, A.E., George Lucian Radu, Cornel Nicolae, Ionel Ionaşcu, Constantin Secară, Roger Mihai Mantu, Aurel Alexandru Nănescu, SC Pambu Security Team SRL, SC Damatt Business SRL, SC Yal Concept SRL, SC RCT Alberta SRL, SC Scorak SRL, SC Phoenix 95, SC Mycronic Design SRL și SC Urban Concept Proiect SRL, pentru spălare de bani.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) - Structura Centrală au dispus, în data de 9.10.2014, măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de Voitinovici Dan Titus, 40 de ani, Pambuca Gigi, 41 de ani, el fiind patronul Pambu Security, A.E., 38 de ani, şi Radu George Lucian, 40 de ani, patronul Yal Concept. Conform probelor administrate în cauză, în anul 2010, inculpatul Voitinovici Dan Titus a iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat, împreună cu inculpaţii Pambuca Gigi şi A.E..

Treptat, în activitatea infracţională a fost atras şi inculpatul Radu George Lucian, împreună cu alte persoane, care au înregistrat în contabilitatea firmelor lor un număr mare de facturi fiscale emise de societăţile comerciale de tip fantomă controlate de Voitinovici Dan Titus, evidenţiind astfel operaţiuni comerciale fictive în scopul diminuării nelegale a obligaţiilor fiscale. Membrii grupului infracţional organizat au cunoscut că inculpatul Voitinovici Dan-Titus a apelat la persoane interpuse, având calitatea de asociaţi sau administratori ai firmelor de tip fantomă, precum şi faptul că circuitul financiar era unul fictiv, creat în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienţei, a circulaţiei ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate, cunoscând că acestea provin din săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală.

Astfel, transferul sumelor de bani din conturile firmelor beneficiare ale facturilor fiscale atestând operaţiuni nereale în conturile firmelor fantomă controlate de Voitinovici Dan Titus, iar ulterior operaţiunile de transfer a sumelor de bani între conturile acestor firme fantomă, urmate de retragerea în numerar a banilor de către Voitinovici Dan-Titus, s-au realizat în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor sume de bani.

Facturi nereale pentru 80 de firme

Potrivit sesizării formulate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, faţă de inculpatul Voitinovici Dan Titus există suspiciunea rezonabilă că prin înfiinţarea/ preluarea şi controlul exercitat asupra SC Seg Hema Eli SRL, SC Racingcris SRL, SC Daria Major SRL, Dgy Global Supplier SRL, SC Petroserv Maritime Trans SRL şi SC Tgs Supply Invest SRL, a emis, în perioada 2011-2013, facturi fiscale pentru mai mult de 80 de societăţi comerciale, atestând operaţiuni nereale, facturi pe care firmele beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, în scopul diminuării bazei impozabile şi prejudicierii bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată.