Evaziune cu cereale de peste 1 milion de euro, depistată de Poliţia Transporturi
Evaziune cu cereale de peste 1 milion de euro, depistată de Poliţia Transporturi
Facebook Twitter Whatsapp Linkedin PinterestPoliţiştii de la Biroul de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Transporturi Constanţa au finalizat cercetările în ceea priveşte activitatea infracţională a unui om de afaceri din Techirghiol, acuzat de evaziune fiscală de peste 1 milion de euro, prin comerţul ilegal cu cereale. Poliţiştii au descoperit că, în anul 2008, G.D., de 32 de ani, din Techirghiol, administrator al unei firme fantomă din Constanţa, a desfăşurat activităţi de achiziţii intracomunitare cu cereale din Bulgaria, fără a le declara organelor fiscale, prejudiciind în acest fel bugetul de stat cu 1.005.190 de euro. G.D. este cercetat pentru evaziune fiscală, ascunderea sursei impozabile, omisiunea evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale, sustragerea de la verificările fiscale prin declararea fictivă a sediului social şi refuzul de a pune la dispoziţia lichidatorului a actelor societăţii. Dat fiind faptul că prejudiciul depăşeşte 1 milion de euro, dosarul a fost înaintat spre soluţionare către DNA Constanţa.
Cristian ANTON
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Urmareste-ne pe Google News