Firme de schimb valutar, călcate de mascaţi
Firme de schimb valutar, călcate de mascaţi
Facebook Twitter Whatsapp Linkedin Pinteresthttps://www.replicaonline.ro/firme-de-schimb-valutar-calcate-de-mascati-104595
Mai multe percheziţii au fost efectuate marţi la sediile unor case de schimb valutar şi de amanet din Bucureşti şi Ilfov, fiind vizaţi patru administratori, cetăţeni străini, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind de 300.000 de euro, au declarat oficiali ai Poliţiei Capitalei. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă şi a fost demarată în baza datelor şi informaţiilor deţinute de poliţiştii bucureşteni cu privire la faptul că mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor case de schimb valutar, ar fi efectuat tranzacţii valutare fără a le înregistra în evidenţele contabile.
Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
Urmareste-ne pe Google News
Ti-a placut articolul?
Facebook Twitter Whatsapp Linkedin PinterestCOMENTARII
IMPORTANT Va rugam sa nu folositi injurii si cuvinte obscene