Percheziţii în Constanţa la o grupare care acţiona prin firme fantomă

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în dimineața de joi, 2 iunie, au pus în aplicare 34 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Călăraşi, Buzău şi Iaşi şi au pus în aplicare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în cursul anului 2013, reprezentanţii a trei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au conceput și implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin interpunerea mai multor societăți comerciale cu comportament tip „fantomă” pe lanţurile de tranzacţionare a mărfurilor (materiale de construcţii) achiziţionate intracomunitar. Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de “spălare a banilor” se ridică la circa 2.000.000 de lei. Persoanele vizate au fost audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Acţiunea beneficiază de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Liliana CHIRU