Condamnări în dosarul “interlopilor” din Constanţa care erau în cârdăşie cu directorul Volksbank

Stelian Alexe, 3 ani! Stila Sarafu achitat

foto: economica.net

Magistraţii Tribunalului Constanţa s-au pronunţat în dosarul interlopilor constănţeni care erau în cârdăşie cu directorul Volksbank. Precizăm că în dosar apare şi Stelian Alexe, un afacerist cunoscut la malul mării, care acum s-a ales cu 3 ani şi 3 luni. În schimb, Stila Sarafu a fost achitat.

Astfel, Dincă Trantu s-a ales cu 1 an şi 6 luni de închisoare în regim de detenţie, Carmen Eugen Ştefămescu a primit 1 an şi 6 luni cu suspendare, la fel şi Marian Ştefănescu. Constantin Coteanu a fost condamnat la 2 ani în regim de detenţie, Marieta Iuruc la 2 ani cu suspendare, Theodor Pavel la 2 ani cu executare, Georgiana Dinu la 1 an şi 6 luni în regim de detenţie, Lică Mina la 1 an şi 2 luni cu suspendare, Ionel Radu la 2 ani şi 2 luni în regim de detenţie, Iulian Tocilă la 1 an şi 6 luni cu executare, Sorin Bulică la 2 ani în regim de detenţie, Asan Taifun la 1 an cu suspendare, Ionel Radu la 9 luni, Stelian Alexe la 3 ani şi 3 luni în regim de detenţie, Costel Cătălin Şerban a fost achitat, Cosmin Popa a fost condamnat la 4 ani în regim de detenţie, la fel şi Diana Maxim dar şi Constantinescu (fostă Petrescu) Luiza. În ceea ce-i priveşte pe Stila Sarafu şi Marius Goşiu precizăm că aceştia au fost achitaţi. “Admite acţiunile civilă privind obligarea inculpatului Alexe Stelian la suma de 1720835,49 CHF către Banca Transilvania SA. Menţine măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa nr. 7/P/2010 din data de 18.07.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti . În baza art 580 Cod proc.pen. ,art. 397 alin. 3 Cod proc.pen. raportat la art. 256 Cod proc.pen., art. 25 alin. 3 Cod proc.pen. , desfiinţează urmăroarele înscrisuri false : - contractului de închiriere pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 686.454 din data de 29.11.2007, încheiate între inculpatul Trantu Dincă, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „Your Hotels" SRL Otopeni, jud. Ilfov, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că inculpatul ar fî pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 3 ani, un imobil situat în Constanţa, str. Merişor nr. 126, în suprafaţă totală de 382 m.p., şi că ar încasa lunar, începând cu data de 01.11.2007, cu titlu de chirie, suma de 6.500 euro”, potrivit minutei judecătoreşti. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel. Amintim că mai mulţi membri ai grupării interlope "Spaniolul" au fost trimişi în judecată de DNA Constanţa, după ce au fraudat Volksbank Bucureşti cu peste 9 milioane de euro. Printre escrocii vizaţi de DNA se numără şi "afaceristul" Stelian Alexe, Marieta Iuruc, din celebrul dosar Stenel Trade, soldat cu ani grei de închisoare pentru furt de combustibil, dar şi cunoscutul interlop Stila Sarafu. Gruparea care număra 20 de membri obţinând mai multe credite bancare, în perioada 2007- 2008, prin acte false, înşelăciunile fiind intermediate de Credit Group SRL Constanţa, de asemenea cunoscută pentru ţepele sale. Furtul celor 9 milioane de euro nu se putea realiza fără implicarea unor reprezentaţi ai băncii în cauză, pe lista celor trimişi în judecată aflându-se directorul general adjunct din acea perioadă al Volksbank Bucureşti, dar şi un ofiţer de credit de la aceeaşi unitate bancară. În fine, pentru obţinerea datelor false din acte, gruparea avea nevoie şi de un evaluator mânjit, pe care l-au găsit în persoana lui Costel Cătălin Şerban, angajatul unei foarte cunoscute firme de evaluatori, implicată inclusiv în evaluarea imobilelor retrocedate din Municipiul Constanţa. Potrivit hotnews.ro, Diana Maxim, şefa unităţii bancare, era o apropiată a fostului CEO Volksbank România, Gerald Schreiner, demis între timp din funcţie de BNR, chiar după descoperirea acestei fraude.

Liliana CHIRU

Citeşte şi:

http://www.replicaonline.ro/interlopi-constanteni-si-directoarea-volksbank-trimisi-in-judecata-pentru-o-inselaciune-de-9-milioane-euro-prin-credite-date-pe-fax-177551/