Afaceristul Chelu, de la Argus, urmărit penal pentru evaziune şi spălare de bani

Liniştit de DIICOT

Procurorii DIICOT au început urmărirea penală faţă de omul de afaceri Cătălin Chelu, Cezar şi Doina Lilioara Rimar, Gabriel Constantinescu, precum şi faţă de alte 12 persoane, sub acuzaţia de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit procurorilor, Călin Cătălin Chelu, împreună cu membri ai familiei sale, au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, acţionând în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale prin eludarea dispoziţiilor legale referitoare la tranzacţiile efectuate pe piaţa de capital şi convertirii în lichidităţi a plasamentelor deţinute la diferiţi emitenţi - societăţi comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe BVB - Secţiunea RASDAQ, se arată într-un comunicat al DIICOT remis miercuri. Procurorii spun că, pentru realizarea acestui obiectiv, Cătălin Chelu a înfiinţat peste 168 de societăţi comerciale tip S.R.L., mare parte cu sediul în municipiul Galaţi şi 10 asociaţii non-profit, pe care le-a utilizat pentru a achiziţiona instrumente financiare şi a dobândi o poziţie de control în cadrul mai multor emitenţi de valori mobiliare. Astfel, în decursul perioadei 2001 -2008, prin grupul de firme controlate de către membrii grupării au fost achiziţionate, prin intermediul unei singure case de brokeraj, titluri emise de SIF - uri în valoare cumulată de peste 780.000.000 RON, din care s-au încasat dividende în sumă de 760.000 RON şi s-a retras din conturi suma de 154.000.000 RON. Ulterior, Cătălin Chelu a dispus în mod discreţionar de resursele societăţilor astfel controlate, beneficiind de lichidităţile obţinute prin delapidarea patrimoniului acestora, susţin procurorii. Anchetatorii au mai reţinut, de asemenea, că SC Cony Sat SA Galaţi, societate controlată de către membrii grupării, a înregistrat în contabilitate, la categoria cheltuieli deductibile fiscal, contravaloarea unor lucrări de construire a unor reţele de CATV, neexecutate în realitate de către societăţile antreprenoare, cu consecinţa diminuării sumelor datorate bugetului de stat, respectiv impozit pe profit şi TVA. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 20 milioane Euro, corespunzătoare unui rulaj al tranzacţiilor bursiere în valoare de 80 milioane Euro. În perioada 17 septembrie - 31 octombrie 2012, la sediul D.I.I.C.O.T., învinuiţilor le-a fost adusă la cunoştinţă învinuirea, în prezenţa apărătorilor aleşi. Cercetările continuă în vederea documentării întregii activităţi infracţionale. Menţionăm că afaceristul Cătălin Chelu controlează şi compania producătoare de ulei Argus din Constanţa.