Condamnări în dosarul afaceristului grec, acuzat de evaziune şi uz de fals

Contrabanda cu motorină sau cu alte produse de acest fel a fost la ordinea zilei în portul Constanța și nu numai. Fotios Pegkas și Daniela Fotios, administratorii firmei Pano-Pano, au creat Statului Român un prejudiciu de 262.108,40 lei, prin înregistrarea în contul societății de cheltuieli fictive prin achiziționare de combustibil, sustrăgându-se astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Magistrații din cadrul Tribunalului Constanța au decis condamnarea lui Fotios Pegkas la 2 ani și 1 lună închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune și uz de fals. De asemenea, Daniela Fotios a fost condamnată la 2 ani și 1 lună de închisoare cu suspendare pentru aceleași infracțiuni. Sentința a fost dată pe 12 ianuarie 2022 și nu este definitivă.

Cum au acționat cei doi

Pegkas Fotios și Daniela Fotios, în calitate de administratori ai firmei Pano-Pano, au înregistrat în evidența contabilă a societății cheltuieli fictive în referire la achizițiile de combustibil pentru funcționarea autovehiculelor societății, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin majorarea nejustificată a T.V.A deductibile, cât și a cheltuielilor realizate de societate, în perioada respectivă, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu total în cuantum de 215.690 lei. Totodată, cei doi au folosit (înregistrat) în contabilitate, în numele și interesul societății, un număr total de 1.343 bonuri de combustibil falsificate cu antetul ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, respectiv un număr total de 249 bonuri de combustibil falsificate cu antetul LUKOIL ROMANIA SRL, pentru a justifica achiziții fictive de carburant în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.

Firma Pano Pano nu mai există din 2016

La individualizarea pedepsei, instanța a avut în vedere limitele de pedeapsa privind combaterea evaziunii fiscale, modalitatea concretă de comitere a faptelor, constând atât în neînregistrarea în mod curent a operațiunilor comerciale efectuate, producerea unui prejudiciu semnificativ bugetului de stat, ce nu a fost recuperat. A fost avut în vedere și că inculpații sunt la primul conflict cu legea penală, s-au prezentat la organele judiciare ori de câte ori a fost chemat, de aceea pedepsele aplicate inculpaților vor fi îndreptată spre minimul special prevăzut de lege, cu aplicarea dispozițiilor privind suspendarea sub supraveghere. Firma Pano Pano nu mai este activă din anul 2016.

Virgil STOIAN