Convocator SCUT SA

Administratorul unic al Societatii SCUT SA, cu sediul in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1991002483135, avand codul unic de inregistrare RO 1876336, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si dispozitiilor Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 09.06.2026, ora 09:30, care se va desfasura in judetul Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Pavilion Central, Biroul nr. 1, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1.    Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al societatii, astfel:
a)    Aprobarea actualizarii obiectului principal de activitate al societatii, prin modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al societatii SCUT S.A., in vederea alinierii la clasificarea CAEN Rev. 3 si la activitatea desfasurata de societate, dupa cum urmeaza: Art. 6 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ,,(1)Activitatea principală a societăţii, conform clasificarii CAEN Rev. 3 (Ordinul 377/2024) este: „Alte lucrari speciale de constructii n.c.a" – cod CAEN 4399."
b)    Aprobarea modificarii obiectului secundar de activitate al societatii SCUT S.A., in sensul in care Art. 6 alin. (2) – se modifica si va avea urmatorul cuprins:
,,(2) Activitatile secundare ale societatii SCUT S.A. sunt cele prevazute la codurile CAEN de mai jos, conform clasificarii CAEN Rev. 3 (Ordinul 377/2024):
4941 –Transporturi rutiere de marfuri
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5590 – Alte servicii de cazare
6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliara
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor"
 c) Aprobarea ca, in urma actualizarii Actului Constitutiv al societatii SCUT S.A., obiectul secundar de activitate sa fie restructurat, urmand ca din cuprinsul Actului Constitutiv sa fie eliminate activitatile secundare care nu se mai regasesc in lista actualizata mai sus de la lit. b), iar acesta sa fie completat exclusiv cu activitatile mentionate in lista aprobata de AGEA. Actualizarea Actului Constitutiv va include renumerotarea articolelor si alineatelor, corespunzator modificarilor si eliminarilor aprobate de AGEA.
d) La art. 14 se introduce alin. (3) care va avea urmatorul continut: ,,Administratorul Unic al societatii SCUT S.A are dreptul de a modifica obiectul secundar de activitate al societatii SCUT S.A."
2.    Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al societatii SCUT S.A. conform pct. 1.
3.    Imputernicirea Administratorului Unic sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane.

In situaţia neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Exordinara a Actionarilor, se convoacã a doua Adunare Generalã Extraordinara a Acţionarilor pe data de 10.06.2026, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.
    La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 28.05.2026, stabilita ca data de referinta.
    Capitalul social al Societatii SCUT S.A. este format din 140.148.636 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
    Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de 22.05.2026, au dreptul:
-    de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala.
-    de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator si copia actului de identitate al administratorului/reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice, la sediul societatii, din judetul Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 09/10.06.2026” sau pe email la adresa scscutsa@yahoo.com.
    Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 08.05.2026, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pot fi solicitate pe email la adresa scscutsa@yahoo.com.
    Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala.
    Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea  Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala data persoanei fizice care le reprezinta.
    Formularele de imputerniciri speciale pentru votul deschis se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de 08.05.2026, intre orele 9.00-15.00 sau pot fi solicitate pe email la adresa scscutsa@yahoo.com.
    Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis, se va depune/expedia la sediul societatii, din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pana la data de  07.06.2026, ora 09.30, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 09/10.06.2026”. Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
    Imputernicirile speciale care nu sunt primite la societate la adresa mentionata in convocator, pana la data de 07.06.2026, ora 09.30, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.
Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la societate de catre actionari.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Buletinele de vot pentru votul deschis se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de 08.05.2026, intre orele 9.00-15.00 sau pot fi solicitate pe email la adresa scscutsa@yahoo.com.
    In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot pentru votul deschis, completate si semnate, insotite de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator, nu mai vechi de 30 de zile si act de identitate al reprezentaului legal in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 07.06.2026, ora 09.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 09/10.06.2026”.  
    Buletinele de vot deschis care nu sunt primite la societate la adresa mentionata in convocator, pana la data de 07.06.2026, ora 09.30, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.
    Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon  0241-693376, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare.