Percheziții la o clinică de înfrumusețare. Evaziune fiscală de 3,7 milioane de lei

O amplă operațiune a poliției are loc luni în București și județul Ilfov, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Anchetatorii au descins la mai multe adrese, inclusiv la sediul unei clinici care desfășoară activități în domeniul cosmeticii medicale și remodelării corporale, în cadrul unei investigații privind venituri care ar fi fost ascunse de autorități pe o perioadă de mai mulți ani.

Potrivit datelor strânse până în prezent de anchetatori, prejudiciul estimat depășește 3,7 milioane de lei.

Dosarul vizează activitatea unei societăți comerciale care ar fi omis să declare și să înregistreze în documentele contabile o parte din veniturile obținute din serviciile oferite clienților. În paralel, sunt investigate și modalitățile prin care sumele respective ar fi fost folosite ulterior.

Opt percheziții în București și Ilfov

Polițiștii din cadrul IGPR, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac luni opt percheziții în București și Ilfov într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Venituri neînregistrate timp de mai mulți ani

Din cercetări a reieșit că administratorul unei firme ce desfășoară activități de cosmetică medicală și remodelare corporală, în perioada 2017–2024, cu intenție și la diferite intervale de timp, nu ar fi înregistrat în contabilitate și în alte documente legale veniturile obținute pentru serviciile medicale prestate către diverse persoane fizice.

Prejudiciul produs bugetului general consolidat al statului se ridică la aproximativ 3.700.000 de lei.

Suspiciuni privind folosirea sumelor obținute

Veniturile obținute ar fi fost ori însușite ori investite în achiziționarea de proprietăți imobiliare pentru a ascunde sau disimula încasările nefiscalizate.

Ce caută anchetatorii

Perchezițiile au loc la sediul/punctele de lucru ale societății și la domiciliile unor persoane fizice (administrator / persoane din cercul infracțional) și au drept scop descoperirea și ridicarea de înscrisuri, obiecte, valori ori date informatice care au legătură directă cu faptele cercetate și pot servi la aflarea adevărului, conform știripesurse.ro.