Societatea Hoteluri Restaurante SUD convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Administratorul unic al Societatii HOTELURI RESTAURANTE SUD S.A., cu sediul social in str. Lavrion nr. 29, Birou 1, Mangalia, jud. Constanta, si adresa de corespondenta aleasa in Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/4169/2023, avand codul unic de inregistrare RO 49295370, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si dispozitiilor Actului Constitutiv, la cererile actionarului NOVA TOURISM CONSORTIUM S.A., inregistrate la societate sub nr. 314/09.05.2024 si nr. 418/17.06.2024, care detine un numar de 226.942.936 actiuni din capitalul social al societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 30.01.2025, orele 10:00 care se va desfasura la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1.Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, conform celor de mai jos:
(i) Art. 9 al Actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
,,Art. 9 – (1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz. Mandatul fiecarui administrator este de 4 ani.
(2) Presedintele consiliului de administratie este numit prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor care numeste consiliul de administratie.
(3) Consiliul de administratie, prin presedinte, reprezinta legal societatea in raporturile cu tertii si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv si ale legislatiei in vigoare.
(4) Consiliul de administratie are puteri depline in luarea oricaror decizii de gestiune si administrare – conform regulii judecatii de afaceri – adoptate in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii, in afara celor pe care legea le da in mod expres adunarii generale a actionarilor."
(ii) Dupa art. 9 se introduc patru articole noi, 91-94, care vor avea urmatorul continut:
,,Art. 91 – (1) Drepturile si obligatiile administratorilor si ale societatii referitoare la activitatea de administrare se stabilesc in conditiile si in limitele legii printr-un contract de administrare al carui continut va fi aprobat de A.G.O.A.
(2) Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor.
(3) Fiecare administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere civila si profesionala. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.
Art. 92 – (1) Consiliul de administratie se va intruni cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui. Consiliul de administratie va putea fi convocat si la cererea motivata a cel putin doi dintre membrii sai sau a directorului general executiv, ori de cate ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
(2) Convocarea in vederea intrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii. Acest termen va fi stabilit prin decizie de catre consiliul de administratie.
(3) Administratorii isi vor exercita mandatul personal, cu loialitate si in interesul societatii. Prin exceptie, un administrator poate reprezenta la sedintele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabila numai pentru o anumita sedinta a consiliului de administratie.
(4) Sedintele consiliului de administratie se vor tine la sediul societatii sau in oricare alt loc indicat in convocator si vor fi prezidate si conduse de catre presedinte, ori, in caz de impiedicare fizica sau juridica a acestuia, de catre un alt administrator desemnat de presedinte sau ales in cadrul sedintei pentru aceasta activitate,
(5) Deciziile consiliului de administratie sunt valabile daca vor fi luate in prezenta majoritatii simple a administratorilor in exercitiu (functie), cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. In caz de paritate, este hotarator votul presedintelui.
(6) Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, in sistem teleconferinta, daca doua treimi din numarul administratorilor nu se opune. In cadrul acestei sedinte nu pot fi adoptate decizii referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.
(7) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.
(8) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative, formate din cel putin doi administratori, insarcinate cu desfasurarea de investitii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.
(9) Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie bunuri a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat , pe durata unui exercitiu financiar 10% din totalul activelor imobilizate, mai putin creante.
(10) Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii.
Art. 93 –  (1)  Revocarea administratorilor, inainte de exprimarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai pentru un just motiv.
 (2) In caz de vacanta a unui post al unuia sau a mai multor administratori, ceilalti administratori, deliberand, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea adunarii generale.
(3) Daca vancanta prevazuta la alin . (1) determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata A.G.A. pentru a completa numarul de membri ai consililului.
Art. 94 – (1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintr ei director general. Raporturile dintre director/directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrtor desemnat in acest scop de catre consiliul de aministratie.
(2) Contractul de mandat al directorului general/directorilor se va putea incheia pentru o perioada de pana la 4 ani, conform deciziei consiliului de administratie, putand primi alte mandate de pana 4 ani. Directorul general este responsabil de luarea tuturor masurilor aferente conducerii curente a societatii, in limitele obiectului de activitate al acestea si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie  si adunarii generale.
(3) Limitele renumeratiei lunare a directorului / directorilor se stabilesc prin decizia consiliului de administratie.
(4) Puterile, drepturile ( inclusiv renumeratie ) si responsabilitatile directorului/directorilor sunt prevazute in contractul de mandat incheiat cu societatea conform alin. (1)."
(iii) Cu ocazia actualizarii actului constitutiv, cu modificarile aduse prin aceasta hotarare, se vor da articolelor o noua numerotare.
2. Imputernicirea persoanei care va efectua formalitatile de publicitate ale hotararii adunarii generale a actionarilor.

In situaţia neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, se convoacã a doua Adunare Generalã Extraordinara a Acţionarilor pe data de 31.01.2025, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.
    La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 17.01.2025, stabilita ca data de referinta.
    Fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
    Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de 10.12.2024, au dreptul:
-    de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala.
-    de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator si copia actului de identitate al administratorului/reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice, la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30/31.01.2025”.
    Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, începând cu data de 31.12.2024, în zilele lucrătoare, între orele 11.00 – 15.00.
    Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala.
    Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala data persoanei fizice care le reprezinta.
In cazul actionarilor persoane juridice acestia pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana, pentru votul deschis aferent punctelor de pe ordinea de zi, se pot obtine, incepand cu data de 31.12.2024, in zilele lucratoare, de la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta.
Un exemplar al imputernicirii speciale, pentru votul deschis, in limba romana, se va depune/expedia la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, pentru Adunarea Generala a Actionarilor, pana la data de 28.01.2025, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30/31.01.2025”.
Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar.
Imputernicirile speciale care nu sunt primite, la adresa mentionata in convocator, pana la data de 28.01.2025, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.
Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, de catre actionari.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, la exprimarea votului deschis.
Buletinul de vot prin corespondenta, pentru votul deschis aferent punctelor de pe ordinea de zi, poate fi obtinut incepand cu data de 31.12.2024, intre orele 11.00-15.00, de la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot deschis completat si semnat, in limba romana, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de registrul comertului in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, pentru Adunarea Generala a Actionarilor pana la data de 28.01.2025, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30/31.01.2025”.
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.
Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
Informatii suplimentare se pot obtine de la numarul de telefon 0744.483.020, intre orele 11.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

ADMINISTRATOR UNIC,
              ALEXE GABRIELA