Societatea Hoteluri Restaurante SUD convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Administratorul unic al Societatii HOTELURI RESTAURANTE SUD S.A., cu sediul social in str. Lavrion nr. 29, Birou 1, Mangalia, jud. Constanta, si adresa de corespondenta aleasa in Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/4169/2023, avand codul unic de inregistrare RO 49295370, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si dispozitiilor Actului Constitutiv, la cererea actionarului NOVA TOURISM CONSORTIUM S.A., inregistrata la societate sub nr. 314/09.05.2024 si nr. 418/17.06.2024, care detine un numar de 226.942.936 actiuni din capitalul social al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.01.2025, orele 11:00 care se va desfasura la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1.    Alegerea unui Consiliu de Administratie format din trei membri, pentru un mandat de 4 ani, mandat ce va incepe de la data hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
2.    Constatarea incetarii mandatului administratorului unic doamna Gabriela Alexe, ca efect al reorganizarii modului de administrare al societatii.
3.    Prezentarea de catre administratorul unic al societatii a unui raport de activitate care sa cuprinda informatii referitoare la activitatea acesteia si al predecesorului, de la data crearii companiei si pana la data adunarii generale astfel convocate, raport care sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a)    Situatia contractelor de inchiriere incheiate de societate/acte aditionale la contractele de inchiriere existente (atat cele transferate in cadrul procesului de divizare, cat si altele decat acestea din urma – daca este cazul);
b)    Situatia promisiunilor de vanzare/contractelor de vanzare a activelor imobilizate din patrimoniul societatii (daca e cazul) incheiate pana la data prezentei;
c)    Detalii cu privire la demersurile realizate de managementul executiv in sensul valorificarii activelor imobilizate detinute de companie;
d)    ultima balanta de verificare pentru 2024;
e)    fisa analitica pentru conturile de clienti si furnizori aferenta balantei solicitata la lit. d) de mai sus.
4.    Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii Hoteluri Restaurante Sud S.A., incheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorului Unic si a Raportului Auditorului Financiar.
5.    Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024.
6.    Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
7.    Imputernicirea persoanei care va efectua formalitatile de publicitate ale hotararii adunarii generale a actionarilor.

In situaţia neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se convoacã a doua Adunare Generalã Ordinara a Acţionarilor pe data de 31.01.2025, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.
    La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 17.01.2025, stabilita ca data de referinta.
    Fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
    Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de 10.12.2024, au dreptul:
-    de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala.
-    de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator si copia actului de identitate al administratorului/reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice, la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30/31.01.2025”.
    Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, conform prevederilor legale respectandu-se si termenul de 30 de zile anterior sedintei, respectiv începând cu data de 31.12.2024, în zilele lucrătoare, între orele 11.00 – 15.00.
    Administratorul unic sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la functia de administrator.
    Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi este 16.12.2024, ora 11:00, iar aceste candidaturi vor fi depuse personal la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta.
    Candidaturile vor indeplini cerintele impuse de lege.
    Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Incepand cu data de 18.12.2024, lista finala a candidatilor pentru functia de administrator, (cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala), va putea fi consultata, la cerere, la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, in fiecare zi lucratoare, intre orele 11.00 – 15.00.
    Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala.
    Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala data persoanei fizice care le reprezinta.
In cazul actionarilor persoane juridice acestia pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana, pentru votul deschis aferent punctelor 2, 3, 4, 5, 6 si 7 de pe ordinea de zi, se pot obtine, incepand cu data de 31.12.2024, in zilele lucratoare, de la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta.
Un exemplar al imputernicirii speciale, pentru votul deschis, in limba romana, se va depune/expedia la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, pentru Adunarea Generala a Actionarilor, pana la data de 28.01.2025, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30/31.01.2025”.
Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar.
Pentru punctul 1 din ordinea de zi a adunarii generale care necesita vot secret, in interiorul plicului mentionat anterior, impreuna cu exemplarul de imputernicire speciala pentru vot deschis se va introduce un plic inchis care va contine imputernicirea speciala cu vot secret aferent punctului 1 din Ordinea de zi si avand inscris pe plic mentiunea: "IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE".
Plicul inchis cu votul secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate secret, fiind deschis numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului secret exprimat pentru punctul 1 al ordinii de zi.
Imputernicirile speciale cu vot secret completate cu candidatii corespunzator celor de mai sus vor fi disponibile la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, incepand cu data de 31.12.2024, in zilele lucratoare.
Imputernicirile speciale care nu sunt primite, la adresa mentionata in convocator, pana la data de 28.01.2025, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.
Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, de catre actionari.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, atat la exprimarea votului deschis cat si la exprimarea votului secret.
Buletinul de vot prin corespondenta, pentru votul deschis aferent punctelor 2, 3, 4, 5, 6 si 7 de pe ordinea de zi, poate fi obtinut incepand cu data de 31.12.2024, intre orele 11.00-15.00, de la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta.
Buletinul de vot prin corespondenta, pentru votul secret aferent punctului 1 de pe ordinea de zi, poate fi obtinut incepand cu data de 31.12.2024, intre orele 11.00-15.00, de la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot deschis completat si semnat, in limba romana, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de registrul comertului in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la adresa din Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanta, pentru Adunarea Generala a Actionarilor pana la data de 28.01.2025, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30/31.01.2025”.
In interiorul plicului mentionat anterior se va introduce un plic inchis care va contine buletinul de vot secret prin corespondenta, in limba romana, aferent punctului 1 din Ordinea de zi si avand inscris pe plic mentiunea: "VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE".
Plicurile inchise care contin votul secret prin corespondenta vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate in secret, fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctului 1 al ordinii de zi.
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.
Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
Informatii suplimentare se pot obtine de la numarul de telefon 0744.483.020, intre orele 11.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

ADMINISTRATOR UNIC,
              ALEXE GABRIELA