Convocator

SILK ESTATE S.A.

J 13/1895/2013, CUI 32155895

Municipiul Constanta, strada Timisanei nr.34, incaperea 6, etaj 2, judetul Constanta

CONVOCARE

Subsemnatul, RADUCA SEPTIMIU MANUEL, in calitate de administrator unic al societatii SILK ESTATE S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor Societatii SILK ESTATE – S.A.( “ Societatea”), persoana juridică română, cu sediul in municipiul Constanta, strada Timisanei nr.34, încăperea 6, etaj 2, judetul Constanta, inregistrată la O.R.C. de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/1895/2013, avand CUI 32155895, in data de 27.05.2019, la ora 11,00, la sediul societăţii din municipiul Constanta, strada Timisanei nr.34, încăperea 6, etaj 2, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului pe anul 2018;

2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situatia financiara anuala la 31.12.2018.

3. Discutarea şi aprobarea situatiei financiare anuale pe anul 2018;

4.Descărcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2018;

5.Diverse

În cazul în care la data şi la ora precizate se constata ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare , se convoaca o noua Adunarea Generala Ordinara, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc, in data de 28.05.2019, ora 11,00. La Adunarea Generala Ordinara vor participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 1.05.2019, stabilita ca data de referinta. Actionarii pot participa la adunare direct sau prin mandatari imputerniciti cu procura speciala, ce se va depune la sediul societatii pana la data de 26 .05.2019.

Administrator Unic

Raduca Septimiu Manuel