O afaceristă din Constanţa, cercetată pentru fraude fiscale în Italia

Arestată!

Mihaela Cionca are 36 de ani, este din Constanţa şi locuieşte în cartierul Faleză Nord. Însă, din câte se pare, a fost implicată în mai multe infracţiuni, respectiv fraude fiscale, în materie de accize, circulaţie frauduloasă în spaţiul european de produse alcoolice, vânzări fictive de marfa expediată, în afara antrepozitelor fiscale şi sustrageri de la plata impozitelor, îndeplinind rolul de persoană de contact a organizaţiei, de intermediere în sistemul de gestionare de expedieri fictive cu privire la antrepozitele fiscale administrate de Veronica Peruzzi - reprezentant legal al S.C. Fast & Go Express Trasport, cu sediul la Poggibonsi - localitatea Fosei, Italia, efectuând de asemenea, plăţile către aceasta. Activitatea infracţională s-a desfăşurat atât pe teritoriul Italiei, respectiv la sediile antrepozitelor fiscale ale societăţilor comerciale cercetate: Drink Service Bologna , Beauty Bar Societa Coopertiva, Giacchetta Luigi, It Trade Drinks & Beers, Fast & Go Express Trasport, Food & Beverage SRL, Mondial Trasport SRL, Wine Groupege Toscani precum şi în afara teritoriului Italiei, adică în Belgia, Olanda, Germania şi Franţa.

Astfel, pe 27.10.2014, Tribunalul din Bologna a emis pe numele ei mandat european de arestare. Mihaela Cionca a fost depistată în Constanţa şi prezentată în faţa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa, la data de 13 noiembrie anul curent, care au decis s-o aresteze pentru 30 de zile în vederea predării efectuării urmăririi penale şi judecării de către autorităţile italiene cu privire la infracţiunile ce fac obiectul prezentului mandat, cu respectarea regulii specialităţii şi sub condiţia ca, în cazul în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România. Însă, Mihaela Cionca a avut afaceri şi la Constanţa, în 2004 fiind asociată cu Gabriel Stive Bulugea, fiind şi el trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Cei doi au avut firma SC Eomcom Expo, cu sediul pe strada Poporului.

Liliana CHIRU