Percheziţiile DIICOT de la Constanţa: iată cine sunt afaceriştii reţinuţi

Societăţi fantomă şi operaţiuni comerciale fictive

Patronul Pambu Security din Constanţa şi afaceristul George Lucian Radu au fost reţinuţi de către procurorii DIICOT, în urma percheziţiilor de amploare ce s-au derulat în cursul zilei de joi, 9 octombrie. În aceeaşi situaţie se află şi afaceristul Voitinovici Dan Titus, dar şi Ablamit Erdogan.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) - Structura Centrală au dispus, în data de 9.10.2014, măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de Voitinovici Dan Titus, 40 de ani, Pambuca Gigi, 41 de ani, el fiind patronul Pambu Security, Ablamit Erdogan, 38 de ani, şi Radu George Lucian, 40 de ani, patronul Yal Concept. Conform probelor administrate în cauză, în anul 2010, inculpatul Voitinovici Dan Titus a iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat, împreună cu inculpaţii Pambuca Gigi şi Ablamit Erdogan. Treptat, în activitatea infracţională a fost atras şi inculpatul Radu George Lucian, împreună cu alte persoane, care au înregistrat în contabilitatea firmelor lor un număr mare de facturi fiscale emise de societăţile comerciale de tip fantomă controlate de Voitinovici Dan Titus, evidenţiind astfel operaţiuni comerciale fictive în scopul diminuării nelegale a obligaţiilor fiscale. Membrii grupului infracţional organizat au cunoscut că inculpatul Voitinovici Dan-Titus a apelat la persoane interpuse, având calitatea de asociaţi sau administratori ai firmelor de tip fantomă, precum şi faptul că circuitul financiar era unul fictiv, creat în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienţei, a circulaţiei ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate, cunoscând că acestea provin din săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală. Astfel, transferul sumelor de bani din conturile firmelor beneficiare ale facturilor fiscale atestând operaţiuni nereale în conturile firmelor fantomă controlate de Voitinovici Dan Titus, iar ulterior operaţiunile de transfer a sumelor de bani între conturile acestor firme fantomă, urmate de retragerea în numerar a banilor de către Voitinovici Dan-Titus, s-au realizat în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor sume de bani.

Facturi nereale pentru 80 de firme

Potrivit sesizării formulate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, faţă de inculpatul Voitinovici Dan Titus există suspiciunea rezonabilă că prin înfiinţarea/ preluarea şi controlul exercitat asupra SC Seg Hema Eli SRL, SC Racingcris SRL, SC Daria Major SRL, Dgy Global Supplier SRL, SC Petroserv Maritime Trans SRL şi SC Tgs Supply Invest SRL, a emis, în perioada 2011-2013, facturi fiscale pentru mai mult de 80 de societăţi comerciale, atestând operaţiuni nereale, facturi pe care firmele beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, în scopul diminuării bazei impozabile şi prejudicierii bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată. Procurorii DIICOT – Structura Centrală vor solicita astăzi Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor patru inculpaţi treţinuţi. „Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.”, potrivit procurorilor DIICOT.

Liliana CHIRU