Traficant de etnobotanice, achitat pentru infracțiunea de spălare de bani

Gruea Gabriel a fost achitat pentru infracțiunea de spălare de bani, prin sentința Curții de Apel Constanța, din data de de 16 martie 2022. Inculpatul fusese inițial condamnat la 2 ani de închisoare, prin sentința din 11 decembrie 2020 a Tribunalului Constanța. Gruea Gabriel a fost acuzat că a retras bani din contul bancar în baza unor înscrisuri falsificate.

Ce a făcut Gruea Gabriel

Gruea Gabriel, în perioada ianuarie-februarie 2012, în calitate de administrator în drept, precum și împuternicit pe contul firmei M3 INTRODESIGN, deschis la Banca Comercială Română, a efectuat 5 plăți în contul lui B.M.S., în sumă totală de 250.000 lei, pe baza unui borderou de achiziție deșeuri de fier vechi nereal și a retras în numerar, în mai multe rânduri, suma totală de 104.950 lei, folosind pentru retragerea sumelor de bani, documente justificative nereale. Potrivit declarațiilor lui Gruea Gabriel, acesta a înființat firma M3 INTRODESIGN cu ajutorul căreia a reușit să facă acele plăți. Totodată, acesta a mai declarat că nu are cunoștință despre nicio relație comercială derulată de M3 INTRODESIGN cu alte societăți comerciale și nu a văzut niciodată documente contabile în acest sens.

În primă instanță, Gruea Gabriel a fost condamnat

În primă instanță, inculpatul a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală, considerându-se că infracțiunile săvârșite prezintă un grad ridicat de pericol social, având în vedere natura acestora, percepția publică despre efectele evaziunii fiscale și a infracțiunilor conexe acesteia, cum este spălarea de bani, împrejurările concrete în care au fost comise faptele ( în legătură cu activități comerciale de volum mare ), valoarea ridicată a prejudiciului produs, precum și actele materiale concrete ale inculpaților de săvârșire a infracțiunilor, constând în repetabilitate, planificare, coordonare, insistență, luarea măsurilor pentru a nu fi descoperiți etc.

Gruea Gabriel, condamnat pentru trafic de etnobotanice

Gruea Gabriel a făcut parte dintr-un grup infracțional organizat, specializat în efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile a avea proprietăți psihoactive (etnobotanice). În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au ridicat aproximativ 30 de grame de substanță vegetală susceptibilă a avea proprietăți psihoactive, 2 cântare electronice și 4.130 de lei. Pentru această faptă, bărbatul a fost condamnat inițial la 1 an și șase luni de închisoare cu suspendare prin sentința din 21 martie 2019, pedeapsă majorată la 2 ani de închisoare cu suspendare prin sentinșa definitivă a Curții de Apel Constanța din 26 iunie 2019.

Virgil STOIAN