Afaceristul constănţean cunoscut pentru "ţeapa" de un milion de euro cu cereale, din nou în atenţia oamenilor legii

Afaceristul Gheorghe Ioniţă a ajuns, din nou, în atenţia oamenilor legii. Acesta a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, dosarul fiind înregistrat la Tribunalul Constanţa, pe 23 decembrie anul curent. Parte civilă în dosar s-a constituit SC Saaten Union România SRL.

Acelaşi afacerist a ajuns în atenţia procurorilor DNA şi în martie 2014, când, de asemenea, a fost trimis în judecată. Potrivit rechizitoriului, în perioada iulie 2007 – martie 2008, inculpatul Ioniță Gheorghe, în calitate de asociat şi administrator al unei societăți comerciale a evidenţiat în actele contabile sau alte documente legale ale firmei cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori sunt fictive. Din analiza corelativă a datelor raportate în declaraţiile fiscale, se constată că atât evidenţa fiscală, cât şi evidenţa contabilă nu reflectă realitatea şi condiţiile economice privind activitatea desfăşurată de societate, acestea cuprinzând date inexacte şi necorelate între ele. Mai mult, documentele emise în numele societății pe care a administrat-o nu au avut calitatea de documente justificative și nu au furnizat toate informaţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare la data efectuării operaţiunilor, pentru care s-a solicitat deducerea taxei pe valoarea adăugată. Prin aceste acțiuni s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, producând bugetului consolidat al statului o pagubă materială în valoare totală 3.916.546 lei, echivalentul a 1.082.391 euro, compus din suma de 2.126.125 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată şi 1.790.421 lei, reprezentând impozit pe profit. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpatului Ioniţă Gheorghe.

L.C.