Ancheta continuă în cazul fraţilor Lupu Şi Ahduan: au avut loc 8 percheziţii domiciliare

Afaceri cu file CEC în fals

Descinderi în forţă la evazioniştii din Constanţa, Ialomiţa şi Bacău! Mai multe adrese au fost luate cu asalt de oamenii legii, care au efectuat 8 percheziţii domiciliare. Este vorba despre cazul fraţilor Lupu şi Ahduan, care sunt bănuiţi de evaziune fiscală prin folosirea unor instrumente de plată fără acoperire, acum poliţiştii luând la control locuinţele complicilor.

Peste 50 de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor şi al Serviciului Acţiuni Speciale Constanţa, cu suportul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale- I.G.P.R. şi cu sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Ialomiţa şi Bacău, au efectuat mai multe percheziţii în trei judeţe, la persoane bănuite de participare şi complicitate la săvârşirea mai multor infracţiuni de înşelăciune, fals privind identitatea, fals sub semnătură privată, uz de fals şi evaziune fiscală. "În cauză, trei dintre persoanele bănuite sunt arestate preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 17 aprilie a.c., deoarece în perioada decembrie 2013 - aprilie 2014, prin atribuirea de calităţi mincinoase de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, au desfăşurat o activitate complexă de înşelăciune a altor reprezentanţi a mai multor societăţi comerciale, de la care achiziţionau bunuri, pe care le-ar fi achitat prin emiterea în fals de file CEC sau bilete la ordin", au spus reprezentanţii IPJ Constanţa. Prejudiciu estimat iniţial a fost de 497.240 lei, din care au fost recuperate bunuri în valoare de aproximativ 400.000 lei. Este vorba despre fraţii Mihai şi Marian Lupu şi Ahduan Iuzeir (directorul firmei Crisago Transport), care sunt bănuiţi de evaziune fiscală prin folosirea unor instrumente de plată fără acoperire. Mai exact, ei sunt suspectaţi că au achiziţionat, în perioada decembrie 2013 - aprilie 2014, ulei de motor, cauciucuri, motorină, ATV-uri, dar şi alte bunuri, pentru care au emis file CEC false. Păgubite sunt firme din Bucureşti, Constanţa, dar şi alte zone. Pentru a da ţepele, bărbaţii se foloseau de numele SC Valsoft SRL Constanţa, firmă fantomă, după cum precizează surse judiciare. Ca urmare a prinderii în flagrant a celor trei s-a procedat la efectuarea a opt percheziţii la domiciliile acestora, precum şi la sediul social al societăţii pe care bărbaţii pretindeau a o reprezenta. Descinderile au fost efectuate la mijlocul lunii aprilie de către poliţiştii de la S.I.F. cu sprijinul luptătorilor S.A.S. Constanţa, fiind astfel ridicate înscrisuri şi bunuri care vor constitui mijloace materiale de probă. Prejudiciul estimat se ridică la suma de 497.240 lei, din care au fost recuperate bunuri în valoare de 400.000 de lei. Pe 17 aprilie au fost arestaţi, iar acum oamenii legii continuă cercetările.

Liliana CHIRU