Ce a descoperit ANAF la controlul averilor

Peste 300 de persoane selectate în primă fază pentru verificarea fiscală

Aproape 70% dintre persoanele selectate de ANAF pentru control trebuie să justifice provenienţa unor sume mai mari de un milion lei, iar dintre acestea 18 persoane trebuie să explice sume de peste 20 de milioane de lei, relevă un comunicat al agenţiei transmis luni. ANAF a selectat 313 de persoane în primă fază pentru verificarea fiscală. Potrivit situaţiei pe intervale de risc fiscal — diferenţa între alocările de fonduri (cheltuieli, constituiri de depozite, investiţii etc) dintr-o perioadă, din care au fost scăzute eventualele surse neimpozabile, şi veniturile declarate în aceeaşi perioadă - pentru primele 313 persoane selectate pentru verificări fiscale prealabile documentare (VFPD) urmare analizelor de risc efectuate de ANAF în luna mai 2015, 219 din cele 313 persoane au diferenţe de justificat de peste un milion de lei.

Astfel, 118 persoane fizice au fost depistate cu averi nejustificate între 1 şi 5 milioane lei, 48 de persoane cu 5-10 milioane lei, 35 persoane fizice cu 10-20 milioane lei, iar 18 contribuabili trebuie să justifice sume de peste 20 milioane lei. Aceste persoane trebuie să aducă justificări pentru diferenţa între alocările de fonduri precum cheltuieli, constituiri de depozite sau investiţii dintr-o perioadă, din care au fost scăzute eventualele surse neimpozabile, şi veniturile declarate în aceeaşi perioadă. Alte 40 de persoane au fost identificate cu sume de justificat între 500.000 lei şi 1 milion lei, 45 de persoane cu sume intre 100.000 lei şi 500.000 lei, iar 9 contribuabili au fost găsiţi cu diferenţe între 50.000 lei şi 100.000 lei.

“Persoanele care prezintă risc de nedeclarare mai mic de 1 milion de lei au fost selectate, în cea mai mare parte, datorită faptului că sunt rude sau afini cu persoane încadrate în tranşele superioare de risc, selectarea făcându-se concomitent, potrivit prevederilor legale”, arată ANAF. Agenţia a anunţat la începutul acestei luni că verifică, într-o primă etapă, 313 persoane fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal, cele mai multe dintre acestea provenind din municipiul Bucureşti (31 persoane) şi judeţele Ilfov (34) şi Suceava (14).