rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 21 octombrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Cum a scăpat un constănțean de dosarul penal de evaziune fiscală! Statul Român îşi ia adio de la peste 2.500.000 de lei

Un constănțean, veche „cunoştinţă” a oamenilor legii, a scăpat de închisoare, dar și de repararea prejudiciului stabilit în dauna Statului Român în valoare de peste 2.500.000 ei! Deși Tribunalul l-a condamnat în 2017 la 6 ani și 8 luni pentru evaziune fiscală, la recurs Curtea de Apel l-a achitat. Mai mult, pretențiile civile cerute de Ministerul Finanțelor au fost respinse. Este vorba despre Florian Bogdan Stanciu care a intrat în atenția oamenilor legii încă din anul 2009, fiind condamnat definitiv, pe 7 iunie 2012, la trei ani cu suspendare pentru infracţiunea de spălare de bani. Pe 10 decembrie 2015, acelaşi Stanciu a fost, din nou, trimis în judecată, tot pentru spălare de bani, dosarul fiind înregistrat la Tribunalul Constanţa. Menţionăm că în trecut el fost cercetat pentru faptul că ar fi făcut „tranzacţii” cu cereale, banii fiind încasaţi în conturile a trei firme fantomă, prejudiciul ridicându-se la 250.000 de euro.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța din 2015, Stanciu a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, reținându-se că în perioada iunie-decembrie 2005, pârâtul, în calitate de reprezentant legal, respectiv administrator al unei societăți din Constanța s-ar fi sustras de la plata taxei pe valoare adăugată și a impozitului pe profit, datorate bugetului de stat. În cuprinsul rechizitoriului s-a reținut că prejudiciul cauzat bugetului de stat era în cuantum de 2.528.380 lei, sumă stabilită în urma efectuării în cadrul urmăririi penale a Raportului de constatare din 21.08.2015 de către inspectorul antifraudă Semsibali Beinaz. În cursul urmăririi penale, ANAF s-a constituit parte civilă în procesul penal pentru suma de 2.528.380 lei, constituirea de parte civilă pentru aceeași sumă fiind menținută și în cursul soluționării dosarului penal al Tribunalului Constanța. În urma efectuării unei expertize contabile în cursul judecății dosarului penal în fața primei instanțe, s-a stabilit că prejudiciul pe care pârâtul l-ar fi produs prin neevidențierea tuturor operațiunilor comerciale efectuate de societate în anul 2005 ar fi fost de 1.366.130 lei TVA și 512.668 lei impozit pe profit.

În aprilie 2017, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina pârâtului în infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală, dispunându-se condamnarea acestuia la pedeapsa de 6 ani și 6 luni închisoare. Prin aceeași sentință penală a fost admisă în parte acțiunea civilă, fiind obligat pârâtul la plata către Statul Român a sumei de 1.878.798 lei reprezentând despăgubiri civile, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere, calculate începând cu 01.01.2006 și până la achitarea efectivă a debitului principal. Împotriva acestei sentințe penale a fost declarat apel și, în cursul soluționării apelului, s-a efectuat o nouă expertiză contabilă care a evidențiat un prejudiciu de 1.394.130 lei.

A încetat procesul penal pentru că a intervenit termenul de prescripție, iar ANAF nu-și poate recupera prejudiciul

Culmea, în mai 2018, Curtea de Apel Constanța a respins apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și Statul Român și a admis apelul declarat de Stanciu, a desființat în parte sentința apelată și, rejudecând în fond, a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute prin actul de sesizare în infracțiunea prevăzută de art. 26 Cod penal 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Instanța de apel a dispus încetarea procesului penal față de pârât pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, întrucât s-a împlinit termenul special de prescripție a răspunderii penale,iar acesta nu a solicitat continuarea procesului penal.

Ministerul Finanțelor a continuat demersurile pentru recuperarea prejudiciului, considerând faptul că, deși fapta pârâtului nu mai e considerată infracțiuni, respectivele sume rămân în sarcina acestuia. Potrivit ANAF, Stanciu, în perioada iunie-decembrie 2005, a ascuns ori disimulat adevărata proveniență a circulației bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, în fapt întocmind în fals mai multe borderouri de achiziții cereale de la persoane fizice pe care le-a folosit la retragerea de numerar din conturile bancare ale societății, deschise la două bănci, respectiv a sumei totale de 4.247.218,74 lei care provenea din comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. În acest sens, în iulie 2018 a solicitat, în contradictoriu Florian Stanciu, obligarea acestuia din urmă la acoperirea prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului aferent sumei de 2.528.380 lei (1.372.549 TVA și 1.155.831 impozit pe profit), la care se adaugă accesorii bugetare până la data plății inclusiv. În iulie a.c., magistrații au respins acţiunea în răspundere civilă delictuală formulată, fiind admisă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Stastul Român nu a renunțat și a formulat recurs,a cesta fiind înregistrat pe rolul Curții de Apel Constanța pe 7 octombrie a.c.

Mirela PASCAL

miercuri, 9 octombrie 20194205
Comentarii

00Dan(11 oct 12:33)
Urmeaza Grecu cu grupul de firme Elcomex......prea multe inginerii financiare! Gracule vezi ca bate la ochi!
02Escu(9 oct 20:54)
Bai GOLIAT judecatori nu sunt prosti ci hoti si corupti,dar uite ca tine la uni oameni vrajeala asta cu prostia si lor le convine de minune pentru ca pentru prostie nu se face face puscarie,adica judecatorul nu a luat un leu de la penalul astia ci a fost prost saracul nu si-a dat seama ca are un hot in fata cu toate ca avea acte care asta spuneau.
20un cititor(9 oct 17:00)
Iar apare asta care zice muie cu cacat. Voua nu va e rusine?! Nu puteti sa il respingeti pentru vulgaritati? Sau va place?
00Gelu(9 oct 16:32)
TRASEIST!!!!!
34bobe(9 oct 15:47)
avem un stat de kkt. meritam ?
15incredibil(9 oct 15:16)
Simai ieseam in strada pt apararea justitiei. Mafie in toata regula. Numai slugile si prostii si oamenii simpli sunt condamnati. Politicienii si interlopii sunt pe mana
06Iuli(9 oct 14:40)
Propun sa trecem la sistemul cu jurati!
23judecatori spagari(9 oct 12:15)
si hoti, tara pulii !!! Si nimeni nu-i impusca !!! Macar muia sa fie cu cacat !!!
116balanta(9 oct 10:08)
In 2015 este trimis doasarul la instanta si acum suntem in 2019,nu este macar abatere disciplinara la judecator,4 ani......
128GOLIAT(9 oct 08:27)
Bravo justitia romana ! Incompetenti pe salarii si pensii uriase ! Propun sa facem un sfat al batranilor pentru judecata, si sa renuntam la parazitii din justitie !
mai mult...Replica
21 oct 12:22ReplicaAcțiune a polițiștilor constănțeni: PORC MISTREȚ găsit în portbagajul unei mașini!

Polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă, la data de 18 octombrie a.c., au desfășurat o acțiune pe linia...695

21 oct 12:47ReplicaVERIFICĂRI LA ANL: 22 DE LOCUINŢE, SUBÎNCHIRIATE!1067
21 oct 08:38ReplicaBOMBĂ! Curtea Constituțională a fost sesizată: Dosarul Retrocedărilor ar putea fi rejudecat!1992
21 oct 00:00ReplicaCentrul medical din Saligny, construit de o cunoscută firmă din Cernavodă. Societatea primăriei, printre perdanți

O firmă din Cernavodă, cunoscută pentru numeroasele sale contracte cu primăria, a prins un contract și în comuna...1310

21 oct 00:00ReplicaUn constănțean primește despăgubiri de circa 900.000 euro de la firma de asigurări!2543
21 oct 00:00ReplicaImagini apocaliptice în Mamaia: AŞA ARATĂ LOCUL ÎN CARE A FUNCŢIONAT BAMBOO1629
21 oct 00:00ReplicaHuţucă: Nu cred că există partid în Europa care să aibă aceeași mentalitate de mafie precum PSD

Deputatul PNL Bogdan Huţucă reacţionează în scandalul momentului: TAROM, afirmând că: "Nu cred că există partid...580

21 oct 00:39ReplicaDosarul furturilor prin metoda 'împrietenire', la apel! Capii rețelelor au dat lovitura în zeci de locuințe1103
21 oct 00:00ReplicaSe va face un al treilea cimitir musulman în Constanţa. Proprietarii terenurilor învecinate s-au trezit că... nu le convine!1373
21 oct 00:00ReplicaCondamnat la 1 an de închisoare pentru că și-a bătut nevasta! Procurorii cer pedeapsa mai mare

În urmă cu două luni, o femeie din Constanța a primit o bătaie soră cu moartea de la fostul său soț, chiar în...500

21 oct 00:00ReplicaUn bărbat dat afară din Poliţie pentru că era călăuza unor bulgari, s-au urcat băut la volan şi a făcut accident! Avea şi permisul suspendat2258
21 oct 22:58ReplicaE REVOLTĂTOR! Lacul Tăbăcărie continuă să fie groapa de gunoi a constănțenilor!587
Vremea
16°16° - 17° luni, 21 octombrie 2019
ConstantaUmiditate: 74%
Vânt: 2.54 m/s
Presiune: 1023 milibari

Loto
6/4971832364749
5/40689183033
joker10142224268
Horoscop
mai mult...SPSportRT
21 oct 00:00SportGheorghe Hagi, dezlănțuit din nou: „L-ați jignit pe Contra! Nu vreți să ne calificăm?! E presiune prea mare pe națională!”

Gheorghe Hagi (54 de ani) s-a enervat la conferința de presă de la finalul meciului cu Academica Clinceni (0-0) și a...573

21 oct 00:00SportChindia- FCSB 1-2. Bogdan Vintilă, iarăși zeflemitor cu jurnaliștii: „Și Maradona a dat gol cu capul, la 1.50m”

Bogdan Vintilă (47 de ani) s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale în victoria la limită contra Chindiei,...314

21 oct 00:00SportClinceni- Viitorul 0-0. Aseară la nuntă, azi remiză cu Gică Hagi. Ilie Poenaru: „O să le dau o masă băieților”

Ilie Poenaru (42 de ani), antrenorul Academicii Clinceni, a avut nunta și botezul copilului său înainte cu o zi de...309

21 oct 00:00SportGică Hagi, detalii despre accidentarea lui Ianis, înaintea duelului de gală cu Liverpool din Ligă

Gheorghe Hagi, tatăl lui Ianis Hagi, a oferit detalii despre starea fiului său, ieșit accidentat în partida de...469

Local
21 oct 00:00LocalSe apropie alegerile! Verificaţi dacă aveţi carte de identitate valabilă!

În luna noiembrie 2019 se va desfășura procesul electoral privind alegerea Președintelui României. Cetăţenii care...279

21 oct 02:15LocalCum s-a petrecut accidentul de la Independenţa, soldat cu 7 victime

În jurul orei 16.40, un bărbat de 22 de ani, a condus un autovehicul pe DJ 392, între localităţile Independența...1402

21 oct 00:04LocalProtest pentru amplasarea unui sens giratoriu în Lumina: Ne e frică să trimitem copiii la școală!

Ca urmare a numărului mare de accidente rutiere ce au avut loc loc în intersecția străzii Năvodari cu șoseaua...1287

21 oct 01:38LocalIncendiu la subsolul unui bloc din Constanța

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină pe strada Dobrilă Eugeniu, la blocul ST 4, după...649

21 oct 01:39LocalTentativă de suicid pe strada Tunelului din Constanța

Pompierii au fost solicitați, în cursul nopții, să intervină pe strada Tunelului din Constanța, după ce o...929

21 oct 01:36LocalActivități preventive desfășurate de polițiștii constănțeni

Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității împreună cu specialiști din cadrul A.N.I.T.P. și...459

21 oct 01:36LocalCondamnat pentru viol, depistat de polițiștii constănțeni!

Poliţiştii de investigații criminale au depistat, la data de 18 octombrie a.c., un bărbat, de 52 de ani, pe numele...685

21 oct 00:50LocalAccident rutier din cauza ceții: o autocisternă a intrat în coliziune cu un microbuz

Un bărbat în vârstă de 42 de ani, în dimineața zilei de 19 octombrie a.c., în timp ce conducea o autocisternă pe...2328

21 oct 02:14LocalIncendiu de proporţii la o clădire dezafectată din Kogălniceanu

Pompierii constănţeni au fost solicitaţi vineri seară să intervină îm Mihail Kogălniceanu, acolo unde o clădire...1423

21 oct 02:15LocalTeatrul independent reia asaltul asupra Constanţei! Începe FITIC 2019!

Vino la Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanța (FITIC), ediția IV! Orașul de la malul mării...691

Politică
21 oct 02:23PoliticăDan Barna CONTRAZICE toată fosta opoziție: românii NU au plecat din țară din cauza salariilor mici

Candidatul Alianţei USR PLUS la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, a declarat duminică, la Iaşi, că mulţi dintre...688

21 oct 01:40PoliticăBăsescu nu a mai rezistat la atacurile lui Tăriceanu: Îl invită pe fostul partener să se servească din 'tava cu ciolane pentru potăi de pripas'

Enervat de insistenţa lui Tăriceanu de a condiţiona votul pentru Guvernul Orban de excluderea din Executiv a PMP,...662

21 oct 01:40PoliticăRaluca Turcan pune presiune pe cei care au votat moțiunea: Nu cred că un vot și o semnătură pot fi negate

Mesaj de ultim moment transmis de liderul deputaților PNL, Raluca Turcan. Aceasta susține că nu crede că partidele...453

21 oct 02:17PoliticăMAE intervine în scandalul secretizării MCV: „Se clasifică pentru a respecta cerințele Comisiei Europene“

Proiectul de raport MCV se clasifică pentru a respecta cerințele Comisiei Europene, care îl transmite părții...336

21 oct 02:16PoliticăLudovic Orban recunoaște: Nu își poate impune noul Guvern în Parlament fără voturile tuturor partidelor de la moțiune

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat că a stabilit mai multe strategii pentru a combate un boicot din partea...449

21 oct 01:31PoliticăMihaela Andrei: Fac un apel la autorități să creeze condiții pentru colectarea gunoiului selectiv!

Consilierul local liberal Mihaela Andrei a postat pe pagina sa de socializare un mesaj alături de câteva fotografii...753

21 oct 02:19PoliticăIeșire BOMBĂ din ALDE: Ludovic Orban s-a legat la cap cu Traian Băsescu, un turnător ordinar la Securitate

Se precipită lucrurile pe scena politică. Președintele ALDE Teleorman, Florică Ică Calotă, acuză PNL că face...991

21 oct 01:37PoliticăPremierul desemnat propune confiscarea averilor nejustificate ale politicienilor

"Eu nu înțeleg de ce nu se aplică. Fiscul, și în Germania, și în Franța și în SUA te verifică ce...971

21 oct 01:37PoliticăSenatul a adoptat tacit CĂSĂTORIILE între persoane de același sex: Proiectul de lege ajunge în Camera Deputaților

După ce la începtului lunii nu mai puțin de 22 de proiecte de lege au fost lăsate pentru adoptare tacită de către...1009

21 oct 02:27PoliticăSTS a prezentat la BEC aplicaţiile informatice pentru alegerile prezidenţiale

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a anunţat vineri că a prezentat Biroului Electoral Central (BEC)...573

Monden
21 oct 00:00MondenLoredana Groza, cu sânii sugrumați în cea mai decoltată rochie. Poza care a aruncat internetul în aer

Loredana Groza și-a obișnuit deja admiratorii cu apariții cât mai sexy și îndrăznețe, în ultima perioadă,...463

21 oct 00:00MondenFeli lansează „Frunze cad“, o piesă prin care îi cere iertare mamei

Feli lansează „Frunze cad”, a treia filă din jurnalul muzical #Felidinpoveste, o piesă despre iertare, inspirată...199

21 oct 00:00MondenDorina Lazăr și Tamara Buciuceanu au ciocnit șampanie acum două luni: „Am râs atât de mult, era absolut lucidă“

A avut peste 1.500 de roluri, a făcut comedie de calitate, a trăit 90 de ani şi spunea că nu o doare nimic....223

21 oct 00:00MondenAlessandra Stoicescu, emoții în ziua în care și-a botezat fetița. Gabriela Firea a fost nașa micuței

Emoțiile au fost la ele acasă în acest weekend pentru Alessandra Stoicescu şi partenerul ei, Sergiu Constantinescu,...385

21 oct 00:00MondenActriţa Helen Hunt, implicată într-un accident grav de maşină

Actriţa americană Helen Hunt a fost implicată într-un accident grav de circulaţie, după ce maşina în care...246

21 oct 00:00MondenMai multe ţinute şi suveniruri ale actriţei Elizabeth Taylor vor fi scoase la licitaţie în luna decembrie

Mai multe ţinute şi obiecte care au aparţinut actriţei Elizabeth Taylor au fost prezentate la New York săptămâna...220

21 oct 00:00MondenJennifer Lawrence s-a căsătorit în Rhode Island în cadrul unei ceremonii private

Actriţa americană Jennifer Lawrence, în vârstă de 29 de ani, s-a căsătorit cu partenerul ei de viaţă, Cooke...226

21 oct 00:00MondenDaniel Craig, actorul cu cel mai lung „mandat“ în rolul principal al francizei „James Bond“

Daniel Craig l-a depăşit pe Roger Moore în acest weekend şi a devenit actorul cu cel mai lung ''mandat'' în rolul...187

21 oct 16:44MondenAngelina Jolie şi „Maleficent: Mistress of Evil“ încearcă să detroneze „Joker“ în box-office-ul american

După două săptămâni de supremaţie în cinematografele nord-americane, 'Joker' se înfruntă în acest weekend cu o...193

21 oct 00:00MondenJane Fonda, arestată din nou la un protest în Washington

Actriţa americană Jane Fonda a fost din nou arestată în timpul unui protest organizat la Washington pentru a atrage...247

Mapamond
21 oct 00:00MapamondGuvernul britanic asigură că Brexit-ul va avea loc pe 31 octombrie

Guvernul britanic a dat duminică asigurări că Brexit-ul va avea loc pe 31 octombrie, în ciuda faptului că premierul...179

21 oct 00:00MapamondCetăţenii cu drept de vot din Republica Moldova, aşteptaţi la urne pentru a-şi alege primarii şi consilierii

Cetăţenii cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi la urne duminică pentru a-şi alege primarii şi...216

21 oct 00:00MapamondTrump renunţă la organizarea summitului G7 la unul din cluburile sale golf

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că renunţă la proiectul său, extrem de criticat, de a...181

21 oct 00:00MapamondItalia: Salvini şi Berlusconi, împreună la o manifestaţie împotriva actualului guvern de stânga

Zeci de mii de susţinători ai Ligii de extremă dreapta, conduse de fostul vicepremier italian Matteo Salvini, au...167

21 oct 00:00MapamondRusia: Arestări după ruperea unui baraj, soldată cu 15 morţi

Autorităţile ruse au anunţat duminică arestarea a trei responsabili ai unei exploatări aurifere din Siberia unde...191

21 oct 00:00MapamondManifestaţii feministe în Croaţia în urma unui caz de viol

Mii de persoane au participat sâmbătă la manifestaţii în Croaţia pentru a protesta împotriva justiţiei acestei...184

21 oct 00:00MapamondProteste în Catalonia: Platforma de mobilizare Tsunami Democratic, închisă de autorităţi, ar avea un server la Bucureşti

Judecătorul spaniol Manuel Garcia Castellon a ordonat vineri închiderea paginilor de web ale platformei de internet...175

21 oct 00:00MapamondManifestaţie masivă anti-Brexit la Londra

Zeci de mii de britanici - organizatorii susţin că ar fi fost peste o jumătate de milion - au manifestat sâmbătă...185

21 oct 00:00MapamondManifestaţie masivă anti-Brexit la Londra

Zeci de mii de britanici - organizatorii susţin că ar fi fost peste o jumătate de milion - au manifestat sâmbătă...172

21 oct 00:00MapamondRusia: Cel puţin 11 morţi după ce barajul de la bazinul unei exploatări aurifere din Siberia a cedat

Cel puţin 11 oameni şi-au pierdut viaţa sâmbătă dimineaţa după ruperea unui baraj în regiunea Krasnoiarsk din...189

Sănătate
12 oct 04:54SănătateBoala mâinilor murdare! Aproximativ 100 de copii din Constanța, diagnosticați cu hepatita A

Peste 130 de persoane au fost spitalizate în ultimele trei luni în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța cu...2888

10 oct 15:26SănătateDirectorul medical al Spitalului Județean Constanța, Bogdan Obadă: 'Suntem singura secție de Ortopedie din Dobrogea care rezolvă urgențele'

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei” Constanța a primit, în ultimii doi ani, o finanțare...3666

9 oct 00:00SănătateEste nevoie de sânge! Participă şi tu la acţiunea de donare de la Hârşova!

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa, Primăria Oraşului Hârşova şi Spitalul Orăşenesc Hârşova...640

30 sep 00:00SănătateFonduri nerambursabile pentru dotarea Spitalului Orăşenesc Hârşova

Primarul Orașului Hârșova, Viorel Ionescu, a semnat luna trecută contractul de finanțare a proiectului „Dotarea...835

30 sep 02:35SănătateUn medicament cu ranitidină a fost retras de pe piață: specialiștii consideră că produce cancer

Un medicament care conține ranitidină este suspectat că ar putea produce cancer și a fost retras dintr-un mare lanț...1748

28 sep 01:01SănătateStroe: Spitalul Militar va fi transformat în Spital Regional; va fi gata în 2 ani, în parteneriat cu turcii

Președintele PSD Constanța, Felix Stroe, a anunțat într-o conferință de presă că spitalul regional va fi gata...5197

27 sep 01:04SănătateO reţea de trafic de ovare şi nou-născuţi, destructurată de poliţia greacă

O reţea de traficanţi care vindeau nou-născuţi şi ovare prelevate de la femei provenite în principal din Bulgaria...1045

26 sep 01:01SănătateProiect de rectificare bugetară pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța!

În luna august a acestui an, bugetul Spitalulului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța a fost rectificat, la...2303

25 sep 16:26SănătateCompartimentul de Terapie Intensivă Neonatală inaugurat cu sprijinul unor asociaţii şi a unei fundaţii

Opt mii de ore de muncă, 14 kilometri de cablu de date, 70 tone de nisip şi aproape 14.000 de cărămizi, sunt doar...2788

24 sep 01:28SănătateANUNŢ PROGRAM DONARE DE SÂNGE!

Toate persoanele care doresc să doneze sânge, dar nu o pot face în zilele lucrătoare, să se prezinte sâmbătă...1185