rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 1 iunie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Cum a scăpat un constănțean de dosarul penal de evaziune fiscală! Statul Român îşi ia adio de la peste 2.500.000 de lei

Un constănțean, veche „cunoştinţă” a oamenilor legii, a scăpat de închisoare, dar și de repararea prejudiciului stabilit în dauna Statului Român în valoare de peste 2.500.000 ei! Deși Tribunalul l-a condamnat în 2017 la 6 ani și 8 luni pentru evaziune fiscală, la recurs Curtea de Apel l-a achitat. Mai mult, pretențiile civile cerute de Ministerul Finanțelor au fost respinse. Este vorba despre Florian Bogdan Stanciu care a intrat în atenția oamenilor legii încă din anul 2009, fiind condamnat definitiv, pe 7 iunie 2012, la trei ani cu suspendare pentru infracţiunea de spălare de bani. Pe 10 decembrie 2015, acelaşi Stanciu a fost, din nou, trimis în judecată, tot pentru spălare de bani, dosarul fiind înregistrat la Tribunalul Constanţa. Menţionăm că în trecut el fost cercetat pentru faptul că ar fi făcut „tranzacţii” cu cereale, banii fiind încasaţi în conturile a trei firme fantomă, prejudiciul ridicându-se la 250.000 de euro.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța din 2015, Stanciu a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, reținându-se că în perioada iunie-decembrie 2005, pârâtul, în calitate de reprezentant legal, respectiv administrator al unei societăți din Constanța s-ar fi sustras de la plata taxei pe valoare adăugată și a impozitului pe profit, datorate bugetului de stat. În cuprinsul rechizitoriului s-a reținut că prejudiciul cauzat bugetului de stat era în cuantum de 2.528.380 lei, sumă stabilită în urma efectuării în cadrul urmăririi penale a Raportului de constatare din 21.08.2015 de către inspectorul antifraudă Semsibali Beinaz. În cursul urmăririi penale, ANAF s-a constituit parte civilă în procesul penal pentru suma de 2.528.380 lei, constituirea de parte civilă pentru aceeași sumă fiind menținută și în cursul soluționării dosarului penal al Tribunalului Constanța. În urma efectuării unei expertize contabile în cursul judecății dosarului penal în fața primei instanțe, s-a stabilit că prejudiciul pe care pârâtul l-ar fi produs prin neevidențierea tuturor operațiunilor comerciale efectuate de societate în anul 2005 ar fi fost de 1.366.130 lei TVA și 512.668 lei impozit pe profit.

În aprilie 2017, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina pârâtului în infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală, dispunându-se condamnarea acestuia la pedeapsa de 6 ani și 6 luni închisoare. Prin aceeași sentință penală a fost admisă în parte acțiunea civilă, fiind obligat pârâtul la plata către Statul Român a sumei de 1.878.798 lei reprezentând despăgubiri civile, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere, calculate începând cu 01.01.2006 și până la achitarea efectivă a debitului principal. Împotriva acestei sentințe penale a fost declarat apel și, în cursul soluționării apelului, s-a efectuat o nouă expertiză contabilă care a evidențiat un prejudiciu de 1.394.130 lei.

A încetat procesul penal pentru că a intervenit termenul de prescripție, iar ANAF nu-și poate recupera prejudiciul

Culmea, în mai 2018, Curtea de Apel Constanța a respins apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și Statul Român și a admis apelul declarat de Stanciu, a desființat în parte sentința apelată și, rejudecând în fond, a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute prin actul de sesizare în infracțiunea prevăzută de art. 26 Cod penal 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal. Instanța de apel a dispus încetarea procesului penal față de pârât pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, întrucât s-a împlinit termenul special de prescripție a răspunderii penale,iar acesta nu a solicitat continuarea procesului penal.

Ministerul Finanțelor a continuat demersurile pentru recuperarea prejudiciului, considerând faptul că, deși fapta pârâtului nu mai e considerată infracțiuni, respectivele sume rămân în sarcina acestuia. Potrivit ANAF, Stanciu, în perioada iunie-decembrie 2005, a ascuns ori disimulat adevărata proveniență a circulației bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, în fapt întocmind în fals mai multe borderouri de achiziții cereale de la persoane fizice pe care le-a folosit la retragerea de numerar din conturile bancare ale societății, deschise la două bănci, respectiv a sumei totale de 4.247.218,74 lei care provenea din comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. În acest sens, în iulie 2018 a solicitat, în contradictoriu Florian Stanciu, obligarea acestuia din urmă la acoperirea prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului aferent sumei de 2.528.380 lei (1.372.549 TVA și 1.155.831 impozit pe profit), la care se adaugă accesorii bugetare până la data plății inclusiv. În iulie a.c., magistrații au respins acţiunea în răspundere civilă delictuală formulată, fiind admisă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Stastul Român nu a renunțat și a formulat recurs,a cesta fiind înregistrat pe rolul Curții de Apel Constanța pe 7 octombrie a.c.

Mirela PASCAL

miercuri, 9 octombrie 20194455
Comentarii

00spaga antifrauda(28 oct 11:00)
am si eu am un bar la modern pe plaje si toata vara niste machedoni de la anf antifrauda au venit si m-au muls de bani era tot comisarul batcu si cu o gagica mai tanara se lauda ca este sotia primarului de la harsova sau ceva de genul. poate ii cauta si pe ei dna sau cineva de unde au bani etc . si eu m-am saturat de abuzurile antifraudei
00Dan(11 oct 12:33)
Urmeaza Grecu cu grupul de firme Elcomex......prea multe inginerii financiare! Gracule vezi ca bate la ochi!
02Escu(9 oct 20:54)
Bai GOLIAT judecatori nu sunt prosti ci hoti si corupti,dar uite ca tine la uni oameni vrajeala asta cu prostia si lor le convine de minune pentru ca pentru prostie nu se face face puscarie,adica judecatorul nu a luat un leu de la penalul astia ci a fost prost saracul nu si-a dat seama ca are un hot in fata cu toate ca avea acte care asta spuneau.
20un cititor(9 oct 17:00)
Iar apare asta care zice muie cu cacat. Voua nu va e rusine?! Nu puteti sa il respingeti pentru vulgaritati? Sau va place?
00Gelu(9 oct 16:32)
TRASEIST!!!!!
34bobe(9 oct 15:47)
avem un stat de kkt. meritam ?
15incredibil(9 oct 15:16)
Simai ieseam in strada pt apararea justitiei. Mafie in toata regula. Numai slugile si prostii si oamenii simpli sunt condamnati. Politicienii si interlopii sunt pe mana
06Iuli(9 oct 14:40)
Propun sa trecem la sistemul cu jurati!
23judecatori spagari(9 oct 12:15)
si hoti, tara pulii !!! Si nimeni nu-i impusca !!! Macar muia sa fie cu cacat !!!
116balanta(9 oct 10:08)
In 2015 este trimis doasarul la instanta si acum suntem in 2019,nu este macar abatere disciplinara la judecator,4 ani......
128GOLIAT(9 oct 08:27)
Bravo justitia romana ! Incompetenti pe salarii si pensii uriase ! Propun sa facem un sfat al batranilor pentru judecata, si sa renuntam la parazitii din justitie !
mai mult...Replica
1 iun 14:39ReplicaSCANDAL în Valu lui Traian din cauza unui teren: implicat şi un POLIŢIST LOCAL! VIDEO

Localitatea Valu lui Traian s-a aflat zilele trecute în centrul unui scandal de amploare între două familii. Totul a...1332

1 iun 16:28ReplicaINTERVIU Costin Avătavului: Nu aş fi vrut să văd o Românie condusă de Dăncilă în plină pandemie307
1 iun 14:40ReplicaFLAGRANT și PERCHEZIȚII la Constanța! Șapte persoane ARESTATE! VIDEO1758
1 iun 14:44ReplicaA apărut DOVADA mazilirii lui MITICĂ de la LIGĂ, în 2013, de echipa Ponta-Dragnea

Fostul președinte al LPF Dumitru Dragomir a explodat după apariția unei fotografii din 2013, făcute în 2013,...1850

1 iun 00:12ReplicaFăgădău a găsit salvamari! Cine a pus mâna pe contract?1959
1 iun 00:00ReplicaMastodontul de lângă hotelul Ibis se modifică din nou1798
1 iun 00:21ReplicaPiţipoancele forţează începerea sezonului estival, în chiloţi

Nici nu s-a dat startul sezonului estival, că pițipoancele au început să-și etaleze bucile. Este de înțeles, mai...4736

1 iun 00:00ReplicaATENŢIE! De mâine, încep CONTROALELE la terase1105
1 iun 00:02ReplicaTermenul pentru contestarea amenzilor din perioada stării de urgență se apropie de sfârșit447
1 iun 23:42ReplicaConstantin Dina a redevenit conferenţiar universitar, după ce a fost retrogradat de Rugină

Constantin Dina, fostul șef al Direcției de Sănătate Publică Constanța, în prezent director general adjunct al...1307

1 iun 00:00ReplicaMohammad Murat, ofertat de Viorel Cataramă pentru a candida la Primăria Capitalei999
1 iun 00:24ReplicaAu venit moldovenii, oleacă, la mare, cu maşinile din dotare!1786
Vremea
19.2°19.1° - 19.2° luni, 1 iunie 2020
ConstanțaUmiditate: 55%
Vânt: 0.77 m/s
Presiune: 1009 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
1 iun 00:00SportBorussia Moenchengladbach a revenit pe podium în Bundesliga după victoria clară în faţa lui Union Berlin

Echipa Borussia Moenchengladbach a revenit pe podium în Bundesliga, după victoria clară, cu 4-1, obţinută pe teren...276

1 iun 00:00SportBorussia Dortmund a învins cu 6-1 ultima clasată în Bundesliga, Paderborn. Jadon Sancho a marcat trei goluri

Formaţia Borussia Dortmund a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 6-1, echipa Paderborn, într-un...267

1 iun 00:00SportFotbalul şi viaţa nu vor mai fi la fel, spune Messi

Vedeta echipei FC Barcelona, atacantul argentinian Lionel Messi, spune că nici fotbalul, nici viaţa nu vor mai fi la...300

1 iun 23:42SportJucătorul lui Juventus, Cristiano Ronaldo, exersează șuturile la poartă: Mă simt puternic

Jucătorul lui Juventus, Cristiano Ronaldo, a postat pe site-urile de socializare un clip video în care arată cum...268

Local
1 iun 00:19LocalAccident rutier în Medgidia: Victima este un motociclist

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină duminică, 31 mai, în Medgidia, pe strada...1423

1 iun 00:35LocalCondamnat la închisoare după ce şi-a lovit vecinul cu o cazma

Un banal scandal între vecini se putea termina tragic. După un conflict spontan între două femei, în plină...1261

1 iun 00:25Local10.000 de rezervări, făcute de turişti pe litoral pentru prima săptămână din iunie

1558

1 iun 00:27LocalPrimăria Corbu extinde rețeaua de iluminat public

Primăria Corbu extinde rețeaua de iluminat public din comună. Lucrările se vor desfășura pe strada Mării și în...453

1 iun 00:27LocalPlatforme pentru persoane cu dizabilități locomotorii, achiziţionate de Primăria Cernavodă

Administrația Publică Locală din Cernavodă vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități locomotorii/greu...455

1 iun 00:26LocalZona Pod IPMC din Constanța lăsată fără apă caldă

Ca urmare a apariției unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluată în administrare de...395

1 iun 00:35LocalCoronavirus în Constanța: Oamenii legii au aplicat 12 sancțiuni

Forțele cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice continuă să acționeze, în contextul prevenirii...4981

1 iun 00:24LocalDoar 17 constănțeni infectați cu Coronavirus!

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 279 de persoane...2602

1 iun 00:37LocalProiectil exploziv de calibrul 75 milimetri, provenind din timpul conflictelor militare, la Tulcea

1067

Politică
1 iun 00:00PoliticăFlorin Cîțu dezvăluie suma totală cheltuită de Guvern pentru criza provocată de Covid-19

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, susține că de la începutul pandemiei, Guvernul a alocat plăți de 3,02...344

1 iun 00:00PoliticăPNL îl somează pe Ciolacu să își ceară scuze Uniunii Europene pentru atacurile PSD din ultimii ani

Dacă actuala conducere PSD își dorește să se îndepărteze de imaginea de partid problemă de la nivelul UE, atunci...290

1 iun 00:00PoliticăMAE: 32 de cetățeni români aflați în Liban și Republica Arabă Siriană s-au întors în țară

232

Interviuri
20 mai 00:46InterviuriInterviu EXPLOZIV cu Robert Turcescu: Nu am dialog cu Palaz. Relația dintre noi nu există! VIDEO

România a trecut de starea de urgență și a intrat în cea de alertă, iar numărul infectărilor cu noul coronavirus...5354

16 mai 00:50InterviuriEugen Teodorovici: Eu sunt, de fapt, preşedintele PSD

România a intrat într-o nouă etapă din data de 15 mai. Starea de alertă a fost instituită oficial de către...3743

16 mai 13:45InterviuriVictor Ponta: Am înțeles, cu mintea mea de social-democrat, că nu sunt bani pentru măsuri sociale dacă nu merge economia privată

3335

13 mai 00:12InterviuriVIDEO! Babu este un laș dacă a avut curajul să lovească o femeie!

Maria Obreja, comisar în cadrul Protecției Consumatorului (CJPC), care-l acuză pe viceprimarul Dumitru Babu că a...5342

8 mai 23:16InterviuriCabinetele stomatologice sunt obligate să mărească prețurile după 15 mai VIDEO

După două luni în care au fost închise din cauza epidemiei și a stării de urgență, cabinetele stomatologice se...7428

6 mai 00:26InterviuriPrefectul Niculescu: Din 605 carantinați la Constanța, 21 aveau Coronavirus! VIDEO

3373

Monden
1 iun 00:00MondenHeidi Klum face plajă în curte, în pielea goală. Ce priveliște minunată au vecinii ei

Fotomodelul german Heidi Klum, de 46 de ani, stă închis în vila închiriată din Los Angeles de la începutul...474

1 iun 00:00MondenUma Thurman: „Nu suportam ideea de a fi păpuşa gonflabilă pe platourile de filmare”

Asta spune vedeta de 1,80 metri înălţime la vârsta de 50 de ani. Cum priveşte înapoi, peste aceşti ani frumoşi,...339

1 iun 00:00MondenCare sunt cele mai ciudate preferinţe culinare are Reginei Elisabeta şi ce preparat este interzis la cinele regale

327

1 iun 00:00MondenSilvia Dumitrescu suferă de o boală incurabilă. „Trebuie să o duc până la capătul vieții”

Silvia Dumitrescu, 60 de ani, suferă de o boală a tiroidei care nu are leac. Anunțul a fost făcut chiar de către...363

1 iun 19:44MondenRadu Palaniță a câștigat „Românii au talent“, sezonul 10

Radu Palaniță a câștigat marele premiu de 120.000 de euro la „Românii au talent“, sezonul 10. Cei 10...314

1 iun 00:00MondenFostul soţ al lui Catrinel Menghia s-a logodit. Cine e noua lui cucerire

Povestea de dragoste dintre Catrinel şi fostul fotbalist italian, Massimo Brambati, a fost îndelung comentată. Cei...335

1 iun 00:00MondenCum arată vila din Beverly Hills, pe care Ashton Kutcher şi Mila Kunis cer 14 milioane dolari

Actorii Ashton Kutcher şi Mila Kunis au scos la vânzare proprietarea pe care o deţin în Beverly Hill şi cer 14...326

1 iun 00:00MondenVedeta de televiziune Kylie Jenner nu este miliardară, a rectificat revista Forbes

Revista Forbes, care în luna martie a anunţat că Kylie Jenner, vedeta unor emisiuni de tipul reality show, a devenit...270

1 iun 00:00MondenMuzicianul Igor Levit va cânta la pian 20 de ore pentru a trage un semnal de alarmă asupra situaţiei artiştilor

249

Mapamond
1 iun 00:00MapamondMalta a confiscat 1,1 miliarde de dolari în monedă libiană falsă tipărită în Rusia

Autorităţile malteze au confiscat bancnote libiene false în sumă echivalentă cu 1,1 miliarde de dolari, tipărite...287

1 iun 00:00MapamondMoartea a 39 de migranţi vietnamezi într-un camion-frigorific: Cele 13 persoane arestate în Franţa, inculpate

Cele 13 persoane arestate marţi în Franţa în ancheta deschisă după ce 39 de migranţi vietnamezi au fost...239

1 iun 00:00MapamondMoscheile din Turcia au fost redeschise pentru rugăciuni colective

226

1 iun 00:00MapamondPeste 50 de tone de cocaină confiscate în operaţiuni coordonate de Columbia

Peste 50 de tone de cocaină au fost confiscate într-o lună şi jumătate, în timpul operaţiunilor comune...256

1 iun 00:00MapamondMoartea lui George Floyd: Sute de manifestanţi au protestat la Washington, în faţa Casei Albe

Sute de persoane au demonstrat în faţa Casei Albe pentru a-şi exprima furia după ce George Floyd, un afro-american...272

1 iun 00:00MapamondCoronavirus: Brazilia urcă pe locul al cincilea în privinţa deceselor, devansând Spania

232

Sănătate
1 iun 00:00SănătateTulburare bipolară: Învață să gestionezi episoadele de criză

Tulburarea bipolară este o afecțiune mentală cronică, care se manifestă prin schimbări extreme de dispoziție, de...258

1 iun 00:00SănătateCelulele stem, utile în tratarea leziunilor corneei?

Leziunile corneene pot fi rezultatul mai multor circumstanțe, cum ar fi infecțiile, inflamațiile, traumele, anumite...245

1 iun 00:00SănătateAtac de panică vs atac de anxietate - asemănări și deosebiri. Cum pot fi combătute

279

1 iun 00:00SănătateZonele corpului pe care mereu uiți să le protejezi de soare

Protecția solară este esențială pentru prevenirea ridurilor, a deshidratării pielii, a apariției pistruilor,...228

1 iun 00:00SănătateDormitul fără pernă are beneficii?

Unele persoane pot constata că dormitul fără pernă are beneficii, dar nu este o idee bună pentru toată lumea să...269

1 iun 00:00SănătateCâte calorii ar trebui să consumi pe zi?

261

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT