DIICOT: percheziţii la graniţă cu Constanţa, într-un dosar de spălare de bani
DIICOT: percheziţii la graniţă cu Constanţa, într-un dosar de spălare de bani
Facebook Twitter Whatsapp Linkedin PinterestProcurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul DICE a Poliţiei Române și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București, la data de 9.05.2017, au efectuat un număr de 16 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălarea banilor şi evaziune fiscală.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 - 2015, reprezentanții unor societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat care au acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto. În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăţi fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.
La sediul DIICOT- Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii un număr de 16 suspecţi. "Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", potrivit DIICOT.
Liliana CHIRU
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Urmareste-ne pe Google News