Două afaceriste din Agigea, trimise în judecată de procurorii DNA

Prejudiciu de 4 milioane de euro, din tranzacţii cu cereale

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie din Constanţa au trimis în judecată două afaceriste, pentru evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. Anchetatorii spun că inculpatele Radu Luciana şi Radu Daniela, asociate la firma SC Lusinda Nicolas SRL, din Agigea, ar fi înregistrat în evidenţele firmei operaţiuni comerciale fictive şi cheltuieli nereale. Femeile sunt suspectate că în perioada celor 6 luni, cât au reprezentat firma, ar fi obţinut în urma comerţului cu cereale suma de 52.501.087 lei şi, pentru a evita plata taxelor, au înregistrat cheltuieli fictive, în valoare de 52.452.620 lei. Anchetatorii spun că în contul bancar al societăţii au fost încasaţi, în acea perioadă, doar 5.298.650 de lei. O parte din cheltuieli au fost justificate pe baza a 22 de borderouri de achiziţii de cereale, dar pentru cea mai mare parte dintre ele, procurorii spun că nu au fost demonstrate prin nici un document justificativ. Utilizând această modalitate, inculpatele ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 4.132.303,96 de euro. Femeile mai sunt acuzate că pe data 29 septembrie 2011 ar fi declarat, la Registrul Comerţului, sediul social al firmei la o adresă fictivă, în scopul de a se sustrage de la efectuarea controalelor financiare sau fiscale. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal, cu suma de 16.935.834,56 lei, reprezentată de impozitul pe profit şi TVA. Nu s-au putut lua măsuri de asigurare în vederea recuperării prejudiciului, întrucât femeile nu au bunuri în proprietate, precizează procurorii DNA. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Constanţa.

Alexandra VASILE