Două persoane din Constanţa, "senatorul interlopilor" şi şefi ANAF, implicaţi într-o reţea de evazionişti

Percheziţii fără precedent în România:

Procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. şi I.G.P.F., au procedat marţi, 24 iulie a.c., la destructurarea unui grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA. Senatorul de Giurgiu Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său, sunt implicaţi într-o reţea de evazionişti, alături de Octavian Grecu, zis Butoane. Oamenii legii au fost efectuat un număr-record de percheziţii domiciliare: 256, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea. De la Constanţa au fost vizate două persoane care au fost duse la sediul central al DIICOT.

În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme: SC Lemarco SA Bucureşti - reprezentată de învinuitul Constantin Tudor; SC Ductil Rom SA Bucureşti - reprezentată de învinuitul Sorin Stuparu; SC Novicio Food & Beverage SRL Ilfov - reprezentată de învinuitul Nicole Saikaly; SC Vega Trade Comodities SRL Giurgiu - reprezentată de învinuiţii Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Livia Ioana Găzdac. Activitatea infracţională a acestor învinuiţi, a fost sprijinită în diferite forme, de către numiţii: Nicuşor Drăgan, director general adjunct în cadrul ANAF; Dan Stroe - director achiziţii în cadrul ANAF.; Elena Mădălina Năipeanu - angajat DGFP Giurgiu; Nadia Păcală - comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale; George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe, Mihăiţă Penciu- comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu. De asemenea, activitatea infracţională realizată de către învinuiţi pe raza judeţului Giurgiu, a fost sprijinită de către Octavian Grecu, zis "Butoane". La activitatea infracţională a învinuiţilor Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Livia Ioana Găzdac a contribuit şi numitul Mircea Cezar Măgureanu, dar, dată fiind calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuţia acestuia va fi analizată într-o cauză penală separată. Cercetările efectuate până la această dată au concluzionat faptul că, în perioada anilor 2010 - 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual. La sediul DIICOT - Structura Centrală au fost conduse, în vederea audierii, aproximativ 125 de persoane, faţă de care s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 4, 8, 9 din Legea nr. 241/2005 şi spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 23 din Legea nr. 656/2002. Facem menţiunea că suportul informativ al operaţiunii a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii şi DGIPI. Activitatea investigativă a procurorilor DIICOT a beneficiat şi de aportul calificat al conducerii ANAF precum şi al Gărzii Financiare - Comisariatul General. De precizat că la realizarea acţiunii au participat efective de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Române - Gruparea Mobilă "Vlad Ţepeş".

Cine e Saikaly

De menţionat că ieri, după descinderi, senatorul Giurgiu Cezar Măgureanu a intrat în legătură telefonică la B1TV, unde a susţinut că nu are vreo implicare în dosar şi a spus că va afla mai multe joi, când se va prezenta la sediul DIICOT. În ceea ce-l priveşte pe Nicole Saikaly, menţionat de DIICOT în comunicatul de presă, facem precizarea că el este fostul iubit al Ginei Pistol. Despre el, comisarii Gărzii Financiare anunţau, încă din luna mai, că au descoperit o serie de nereguli în actele contabile ale firmelor pe care le deţine cu rudele sale. În mai multe documente emise de ANAF, în mai, se arată că firmele lui Saikaly au prejudiciat statul român cu peste 7 miliarde de lei vechi din afaceri ilicite, în special cu cereale, iar cele constatate de ANAF au fost transmise procurorilor. De altfel, autorităţile au decis ca pe bunurile sirianului să fie instituit sechestrul.

Alexandra VASILE, Rocsana CRISTEA